本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
宁波富达股份有限公司第六届董事会第二十一次会议于2010年10月21日以通讯方式召开,本次会议的通知于10月11日以电子邮件方式送达全体董、监事及有关人员。公司现有董事7人,参加表决董事7人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,会议及其通过的决议合法有效。会议审议通过了以下议案:
一、公司2010年第三季度报告
与会全体董事认为:公司《2010年第三季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,真实、正确、完整地反映了公司2010年第三季度的经营情况。
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。
二、《宁波富达股份有限公司董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》
内容详见上海证券交易所网站。(www.sse.com.cn)
表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。
特此公告。
宁波富达股份有限公司董事会
2010年10月21日