本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2010年10月12日，南京钢铁股份有限公司（以下简称"公司"）以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了召开第四届董事会第十六次会议的通知。2010年10月22日，第四届董事会第十六次会议在公司715会议室如期召开。会议应到董事9名，实到9名。会议由董事长杨思明先生主持，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。与会董事审议并以书面记名表决方式通过了以下事项：

　　一、南京钢铁股份有限公司2010年第三季度报告；

　　二、关于向东方汇理银行（中国）有限公司上海分行等银行贷款8500万美元的议案：

　　为了扩大银行网络，改善债务结构，降低财务风险，根据采购生产所需进口铁矿石的需要，本公司决定和南京钢铁集团国际经济贸易有限公司（该公司系本公司全资子公司南京钢铁产业发展有限公司之全资子公司）作为共同借款人，与东方汇理银行（中国）有限公司上海分行等银行共同签署一份关于捌仟伍佰万美元（USD85,000,000）之贷款的定期贷款协议。根据该贷款协议，贷款人同意向借款人提供金额为捌仟伍佰万美元（USD85,000,000） (以下简称"信贷额度")的贷款，信贷额度由本金为贰仟伍佰万美元（USD25,000,000）的A项信贷额度（由南京南钢钢铁联合有限公司作为保证人的贷款）和本金为陆仟万美元（USD60,000,000）的B项信贷额度（由交通银行股份有限公司江苏省分行作为保证人的贷款）组成。

　　公司董事会授权董事孙亦民先生全权代表公司签署一切与本次借款相关的各项法律文件。

　　三、关于设立南京南钢金沿达钢材销售有限公司的议案：

　　为适应钢铁产品销售市场的变化，优化销售服务体系，提高营销水平，公司决定在江苏省南京市浦口区设立销售子公司--南京南钢金沿达钢材销售有限公司。该公司注册资本为2,000万元人民币。董事会授权公司经理层具体办理该公司设立的相关事宜。

　　特此公告

　　南京钢铁股份有限公司董事会

　　二○一○年十月二十二日