本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　2010年10月22日，广东奥飞动漫文化股份有限公司（以下简称"公司"） 第二届董事会第四次会议在公司办公地新达城广场南塔12楼以现场和通讯相结合的方式召开。会议通知于2010年10月18日以直接送达或传真、电子邮件送达。公司董事应到7名，实到6名，董事邓金华女士因个人原因无法出席，委托董事杨锐代为表决。公司监事、高管列席了会议，会议有效表决票数为7票。会议程序符合《公司法》和公司章程的规定。会议由公司董事长蔡东青先生主持，经过与会董事认真审议，形成如下决议：

　　一、会议以7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《2010年第三季度报告全文及正文》。

　　详见公司2010年第三季度报告全文、正文。

　　二、会议以7票同意，0 票反对，0票弃权审议通过了《关于设立英国子公司的议案》。

　　为了更好的开拓欧美市场并深入了解渠道和消费者，公司管理层提议在英国设立全资子公司，投入金额不超过人民币350万元。

　　特此公告

　　广东奥飞动漫文化股份有限公司 董事会

　　2010年10月22日