证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临2010－39

　　贵州赤天化股份有限公司

　　第四届二十一次临时董事会决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　根据《公司法》和公司《章程》的规定，经董事长提议，公司第四届二十一次临时董事会会议于２０１０年１０月２２日以通讯表决方式召开。本次临时董事会会议通知已于２０１０年１０月１９日分别以送达、传真等方式通知全体董事、监事。会议应参加表决董事９名，实际参加表决董事９名，符合《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经审议，会议作出如下决议：

　　１、审议通过了《公司２０１０年第三季度报告》（报告全文详见上海证券交易所网站ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ）；

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　２、审议通过了《关于全资子公司金赤公司设立募集资金专用存储账户的议案》；

　　按照公司募集资金投资项目规定用途，公司近日向全资子公司贵州金赤化工有限责任公司（以下称“金赤化工”）进行了增资并用于项目建设。为进一步规范公司募集资金的管理和使用，并结合建设项目的信贷安排，同意金赤公司分别在下列银行开设募集资金专用存储账户，账户开设具体情况如下：

　　■

　　公司董事会授权公司经营层根据公司《募集资金管理办法》的相关规定，及时与保荐人、存放募集资金的银行以及募投项目公司金赤公司签订募集资金专户存储四方监管协议。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告。

　　贵州赤天化股份有限公司董事会

　　二○一○年十月二十五日

　　证券代码：600227 证券简称：赤 天 化 编号：临2010－40

　　贵州赤天化股份有限公司

　　第四届八次临时监事会会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　2010年10月22日，贵州赤天化股份有限公司监事会第四届八次临时会议以通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于2010年10月19日以传真、送达方式通知全体监事。会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议及表决合法有效。经通讯表决，会议通过以下决议：

　　1、审议通过《公司2010年第三季度报告》。监事会认为：公司季报编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本季度的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　2、审议通过《关于全资子公司金赤公司设立募集资金专用存储账户的议案》；

　　表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

　　特此公告。

　　贵州赤天化股份有限公司监事会

　　二0一0年十月二十五日