股票简称：涪陵电力 股票代码：６００４５２ 编号：２０１０—２３

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　关于第四届八次董事会决议公告暨召开

　　２０１０年第三次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司于２０１０年１０月２１日在重庆市九龙坡区贝迪颐园酒店颐云庭会议室召开了第四届八次董事会会议，会议应到董事９人，实到董事９人，会议由公司董事长李福昌先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司董事会议事规则》的有关规定。本次董事会会议审议通过了：

　　一、《关于公司２０１０年第三季度报告的议案》

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　二、《关于贵州省道真自治县梅江流域车田水电站项目建设的议案》

　　由于涪陵区电力体制改革即将完成，公司电源紧缺局面根本缓解，且该项目立项时间较长，现相关的投资成本、投资环境与立项时比较均发生了较大变化，经聘请有资质的投资咨询公司对该项目的可行性和经济效益等指标重新评估，以及公司反复多次对该项目的可行性进行研究论证，目前公司继续实施本项目存在较大的投资风险。本着谨慎、稳健的投资原则，保护公司整体利益和全体股东利益，拟不再继续实施该项目建设。公司将使用自有资金解决项目前期投入，本项目投入的全部募集资金３７６０万元返还至公司募集资金专用账户。

　　该项议案尚须提交公司２０１０年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　三、《关于确定第四届独立董事津贴标准的议案》

　　公司本届独立董事津贴拟参照２００６年度股东大会决议批准的独立董事津贴标准执行，即每人每年人民币５万元（含个人所得税）。

　　该项议案尚须提交公司２０１０年第三次临时股东大会审议。

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　四、《关于召开２０１０年第三次临时股东大会的议案》

　　表决结果：同意９票，反对０票，弃权０票。

　　会议决定于２０１０年１１月１２日召开公司２０１０年第三次临时股东大会，具体内容如下：

　　（一）时间安排：

　　会议召开时间：２０１０年１１月１２日（星期五）上午９：３０时

　　股权登记日：２０１０年１１月５日（星期五）

　　参会登记日：２０１０年１１月１０—１１日

　　（二）会议地点：重庆市涪陵区望州路２０号重庆涪陵电力实业股份有限公司十楼会议室。

　　（三）参会人员：

　　１、２０１０年１１月５日（星期五）下午３：００时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司全体股东及股东授权代表；

　　２、公司董事、监事、高级管理人员、见证律师。

　　（四）会议内容：

　　１、关于贵州省道真自治县梅江流域车田水电站项目建设的议案；

　　２、关于第四届独立董事津贴标准的议案。

　　（五）会议登记办法：

　　１、登记时间：２０１０年１１月１０－－１１日上午，９：３０—１１：３０时，下午２：３０—５：００时。

　　２、登记地点：重庆市涪陵区望州路２０号公司办公楼７楼证券投资部。

　　３、登记方式：自然人股东持本人身份证、股票账户卡办理登记；法人股东持营业执照复印件、股票账户卡办理登记；授权代理人持本人身份证、被委托人股票账户卡和授权委托书（详见附件）办理登记。异地股东可用信函或传真方式登记，信函以到达邮戳为准。

　　（六）其他事项

　　１、本次会议联系人：蔡彬、徐玲

　　联系电话：０２３—７２２８６７７７ ０２３—７２２８６３４９

　　联系传真：０２３—７２２８６７０１

　　公司地址：重庆市涪陵区望州路２０号

　　邮政编码：４０８０００

　　２、本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通等一切费用自理。

　　特此公告

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　董 事 会

　　二０一０年十月二十一日

　　附件：授权委托书

　　授权委托书

　　兹授权 先生（女士）代表本单位（本人）出席重庆涪陵电力实业股份有限公司２０１０年第三次临时股东大会会议，并代表本单位（本人）依照以下指示对下列议案投票。本单位（本人）对本次会议表决议案未作出具体指示的，授权代理人可代为行使表决权。本授权委托书有效期限自签署之日起至本次股东大会会议结束。

　　■

　　委托人（签字）： 委托人身份证号码：

　　委托人持股数： 委托人股东帐号：

　　授权代理人（签字）： 授权代理人身份证号码：

　　授权签署日期：二０一０年 月 日

　　注意事项：

　　１、委托人应在授权委托书相应的□中用“√”明确授权代理人投票；

　　２、本授权委托书剪报、复印或自制均有效；单位委托须加盖公章。

　　股票简称：涪陵电力 股票代码：６００４５２ 公告编号：２０１０—２４

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　关于停止实施募集资金项目的公告

　　特别提示

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　重要内容提示：

　　●原募集资金投资项目名称：贵州省道真自治县梅江流域车田水电站工程项目

　　●原募集资金投资及资金来源：项目总投资１２，９８０万元，其中募集资金投资３，７６０万元，其余来自自有资金

　　●拟改变募集资金数量：３，７６０万元

　　●提请投资者注意事项：本项《关于贵州省道真县梅江流域车田水电站工程项目建设的议案》已经公司第四届八次董事会审议通过，尚须提交公司２０１０年第三次临时股东大会审议。

　　一、停止实施募集资金项目的概述

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司（以下简称公司或本公司）于２００４年２月９日经中国证券监督管理委员会《关于核准重庆涪陵电力实业股份有限公司公开发行股票的通知》（证监发行字［２００４］９号）核准，于２００４年２月１７日采用二级市场投资者定价配售方式公开发行５，２００万股人民币普通股股票（Ａ股），每股面值人民币１元，发行价格为每股人民币４．８９元，本次Ａ股发行共募集资金总额为２５，４２８万元，扣除发行费用后实际到位募集资金２４，３４８．１６２万元。截止目前，本公司按照首次公开发行Ａ股《招股说明书》承诺及合规变更的募集资金投资计划使用募集资金。

　　为了提高公司募集资金使用效率，切实保护公司整体利益和股东利益，经公司第四届八次董事会审议通过，拟停止实施贵州省道真县梅江河流域车田水电站工程项目，本次改变募集资金金额为３，７６０万元，该事项尚须提交公司２０１０年第三次临时股东大会审议。

　　二、停止实施原项目基本情况

　　贵州省道真县梅江河流域车田水电站工程项目是经公司２００７年第一次临时股东大会审议批准的变更募集资金计划投资项目，该项目计划总投资１２，９８０万元，其中项目资本金由变更的募集资金出资３，７６０万元，其余资金由公司自筹解决。

　　车田水电站开发方式为坝后式，工程任务为发电，电站水库正常蓄水位为５３０米，相对库容１８７３万立方米。电站装机２台共９．８兆瓦，年利用小时数为４１１５小时，年均发电量为４０３３万千瓦时。项目建设总工期为３３个月，计划于２００７年１０月开工建设，２０１０年７月建成并网运行发电。项目前期进行可行性研究论证、设计勘探、征用土地、立项审批等实际投入资金１，６００余万元，项目前期工作已全部完成。

　　截止目前，该项目前期工作实际投入１，６００余万元，尚未开工建设。

　　三、停止实施原项目的具体原因

　　（一）供电环境发生了变化：在立项时为了缓解电网内电源紧缺、结构不合理的矛盾，以提高电网安全供电和稳定运行，符合公司的整体发展战略。随着涪陵区电力体制改革不断推进，目前公司供电环境发生了重大变化，公司依托重庆市电力公司，供电电源不足问题已得到了根本解决。

　　（二）上网电价发生变化：原项目计算的上网电价０．３５６元／千瓦时是按照成本法测算，现上网电价是执行标杆电价０．２９元／千瓦时。由于上网电价定价政策发生变化，导致投资收益率降低，投资回收期延长。

　　（三）该项目总投资除募集资金外，其余近１．２亿元资金需公司担保贷款或借款给该项目。由于该项目的装机容量较小，融资难度大，成本高。

　　（四）因该项目立项时间较长，经过重新评估论证，因原材料价格上涨、设计优化等因素，工程投资将增加３，４９５．１５万元，增幅为２７％。若考虑电站输电线路建设投资和线路损耗等因素，投资总额将进一步增大、收益进一步减少。

　　为了确保公司募集资金的安全，公司拟停止该项目建设。

　　四、停止实施项目对公司的影响

　　由于该项目前期已投入１，６００余万元，停止实施该项目将造成一定的经济损失。但从该项目可行性和经济效益分析与论证的情况来看，若现继续投资该项目，建成后每年将亏损６００－１０００万元。

　　五、停止项目实施后该部分募集资金使用安排

　　公司拟用自有资金置换出已使用的募集资金，将投入本项目的募集资金３，７６０万元全部返还至公司募集资金专用账户。公司将尽快寻找新的募集资金替代项目。

　　六、备查文件

　　１、重庆涪陵电力实业股份有限公司第四届八次董事会决议；

　　２、重庆涪陵电力实业股份有限公司第四届五次监事会决议；

　　３、 重庆涪陵电力实业股份有限公司独立董事关于停止实施募集资金项目的独立意见。

　　特此公告。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　董 事 会

　　二Ｏ一０年十月二十一日

　　股票简称：涪陵电力 股票代码：６００４５２ 编号：２０１０—２５

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　关于第四届五次监事会决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司于２０１０年１０月２１日在重庆九龙坡区白市驿农科大道贝迪颐园酒店颐凌庭会议室召开了第四届五次监事会会议，会议应到监事３人，实到监事３人，会议由公司监事会主席张健先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》、《公司监事会议事规则》的有关规定。本次监事会会议审议通过了：

　　一、《关于公司２０１０年第三季度报告的议案》

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　二、《关于贵州省道真自治县梅江流域车田水电站项目建设的议案》

　　由于该项目立项时间较长，现相关的投资成本、投资环境与立项时比较均发生了较大变化，经过具有资质的投资咨询公司对该募集资金投资项目的可行性和经济效益等指标进行了重新论证，本次募集资金投资存在着较大投资风险。本着谨慎、稳健的投资原则，保护公司整体利益和全体股东利益，拟不再继续实施该项目建设。前期已投入道真梅江车田水电站项目的１６００余万元募集资金用公司自有资金解决，将投入该项目的全部募集资金３７６０万元划入公司募集资金专用账户。

　　表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　该项议案尚须股东大会审议。

　　特此公告

　　重庆涪陵电力实业股份有限公司

　　监 事 会

　　二０一０年十月二十一日