本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　广东南洋电缆集团股份有限公司(下称"公司")第二届董事会第二十八次会议于2010年10月22日上午9：00在本公司三楼会议室以现场表决的形式召开，会议通知于2010年10月17日以传真、电子邮件等通讯方式向全体董事发出。应到董事9名，实到董事9名，实际表决的董事9名。郑钟南董事长主持会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

　　以9票同意，0票反对，0票弃权，审议并通过《2010年第三季度报告全文及正文》的议案；

　　《2010年第三季度报告全文及正文》2010年10月25日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》。

　　特此公告

　　广东南洋电缆集团股份有限公司董事会

　　二〇一〇年十月二十五日