本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　广东鸿图科技股份有限公司第四届董事会第四次会议于2010年10月12日以书面形式发出会议通知，于2010年10月22日在广东鸿图科技股份有限公司会议中心召开。会议应出席董事9名，实际出席董事8名，其中董事彭星国委托董事黎柏其代为表决，监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议由董事长朱伟主持。经与会董事充分讨论，表决通过如下决议：

　　一、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《公司二○一○年第三季度报告》；

　　详细内容见2010年10月25日刊登于证券时报及巨潮资讯网的相关公告。

　　二、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于制订〈广东鸿图控股股东内幕信息保密制度〉的议案》；

　　《广东鸿图控股股东内幕信息保密制度》的详细内容见于2010年10月25日巨潮资讯网的相关公告。

　　三、会议以同意票9票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于捐助肇庆市七星岩环湖栈道建设的议案》；

　　为响应肇庆市政府关于加快绿道网建设，推动旅游、生态经济发展，打造良好的人居环境，提升城乡综合实力，促进肇庆市加快融入珠三角一体化发展的号召，同意公司认捐100万元资助肇庆市七星岩环湖栈道的建设。

　　特此公告。

　　广东鸿图科技股份有限公司董事会

　　二〇一〇年十月二十五日