证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2010-033

　　天虹商场股份有限公司

　　第二届董事会第五次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　天虹商场股份有限公司(以下简称"公司") 第二届董事会第五次会议于2010 年10月22日以通讯方式召开，会议通知已于2010年10月17日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高管人员。本次会议应到董事9名，实到9名。本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的有关规定。

　　一、会议审议通过了《天虹商场股份有限公司2010年第三季度报告》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　报告具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议审议通过了关于制定《天虹商场股份有限公司内部审计管理制度》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　制度具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　三、会议审议通过了关于制定《天虹商场股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　制度具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　四、会议审议通过了关于制定《天虹商场股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　制度具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　五、会议审议通过了《天虹商场股份有限公司财务会计基础工作专项活动自查报告》的议案

　　表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权

　　报告具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告

　　天虹商场股份有限公司董事会

　　二零一零年十月二十二日

　　证券代码：002419 证券简称：天虹商场 公告编号：2010-034

　　天虹商场股份有限公司

　　关于完成全资子公司工商注册登记的公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　天虹商场股份有限公司(以下简"公司")于2010年9月27日召开第二届董事会第四次会议审议通过了《关于深圳市天虹置业有限公司设立吉安市天虹商场有限公司的议案》，同意由深圳市天虹置业有限公司出资6,000 万元人民币，在吉安市投资设立全资子公司吉安市天虹商场有限公司。

　　公司于2010年10月21日取得吉安市工商行政管理局颁发的吉安市天虹商场有限公司《企业法人营业执照》。

　　注册资本：6,000万元人民币；

　　实收资本：6,000万元人民币；

　　营业期限：2010年10月20日至2040年10月19日；

　　经营范围：仅限于天虹商场的筹建。

　　特此公告

　　备查文件：

　　1、2010年9月29日巨潮资讯网公布的《天虹商场股份有限公司第二届董事会第四次会议决议公告》 （公告编号2010-026）。

　　2、吉安市天虹商场有限公司《企业法人营业执照》。

　　天虹商场股份有限公司董事会

　　二零一零年十月二十二日