证券代码：００２３４０ 证券简称：格林美 公告编号：２０１０－０７８
深圳市格林美高新技术股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
深圳市格林美高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十次会议通知已于２０１０年１０月１１日，分别以书面、传真或电子邮件的方式向公司全体董事发出，会议于２０１０年１０月２２日在公司会议室召开。本次会议应参加会议的董事９人，实际参加会议的董事９人。出席会议的人数超过董事总数的二分之一，表决有效。会议由公司董事长许开华先生主持，会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经董事审议表决通过了如下决议：
一、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《２０１０年第三季度报告全文及正文》。
《２０１０年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《２０１０年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
公司监事会对２０１０年第三季度报告全文及正文发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司２０１０年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《财务会计基础工作专项活动整改报告》。
保荐人对《财务会计基础工作专项活动整改报告》发表了审核意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
三、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》。
《上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。监事会、独立董事及保荐人对《上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》分别发表了审核意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
四、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》。
监事会及保荐人对《防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》分别发表了审核意见，具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
五、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于在欧洲设立全资子公司的议案》。
《关于在欧洲设立全资子公司的公告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》和巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
六、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》；
《总经理工作细则》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
七、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于修订〈财务管理制度〉的议案》；
《财务管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
八、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于制订〈财务会计相关负责人管理制度〉的议案》；
《财务会计相关负责人管理制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
九、会议以赞成９票，反对０票，弃权０票，审议通过了《关于制订〈防范大股东及其关联方资金占用制度〉的议案》。
《防范大股东及其关联方资金占用制度》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告
深圳市格林美高新技术股份有限公司董事会
二Ο一Ο年十月二十二日
证券代码：００２３４０ 证券简称：格林美 公告编号：２０１０－０８０
深圳市格林美高新技术股份有限公司
关于在欧洲设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、对外投资概述
１、对外投资的基本情况
深圳市格林美高新技术股份有限公司（以下简称“公司”）， 拟以自有资金出资１２０万欧元，在欧洲设立全资子公司。
２、董事会审议情况
公司于２０１０年１０月２２日召开第二届董事会第十次会议，会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于在欧洲设立全资子公司的议案》。
３、本次设立全资子公司，不构成关联交易。
二、 投资主体介绍
投资主体为本公司，无其他投资主体。
三、 拟设立全资子公司的基本情况
公司名称：ＧＥＭ ＨＩＧＨ－ＴＥＣＨ ＥＵＲＯＰＥ ＣＯＲＰＯＲＡＴＩＯＮ（暂定名，以最终注册为准）；
注册资本：１２０万欧元，公司出资比例１００％；
公司地址：法国；
资金来源及出资方式：经外汇管理部门批准后，公司以自有人民币资金换汇，作为对子公司投资的资金来源；
主营业务：塑木型材、钴镍粉体等的贸易与销售（暂定，最终以工商行政管理部门核准的经营范围为准）。
关于全资子公司的其他情况，待公司设立之后另行公告。
四、设立子公司的目的、存在的风险和对公司的影响
１、设立子公司的目的和对公司的影响
塑木为欧洲消费者广泛采用，成为开放的市场，市场容量在３０万吨以上，目前年从中国大陆进口５万吨以上，欧洲市场前景良好。
（１）在欧洲设立塑木仓储、物流与塑木销售展示中心，便于向欧洲消费者直接导入塑木产品，开拓欧洲市场；
（２）建立一定量的仓储，便于与欧洲本土制造商直接竞争，提高交货速度，缩短交货周期，提高欧洲市场占有率；
（３）搞好售后服务。
２、设立子公司存在的风险
法国的法律、政策体系、商业环境与内地存在一定区别，公司在境外设立子公司，需要尽快熟悉并适应当地的商业和文化环境，这将给法国公司的设立与运营带来一定的风险。
除前述风险外，不存在其他重大风险。
五、备查文件
《深圳市格林美高新技术股份有限公司第二届董事会第十次会议决议》
特此公告
深圳市格林美高新技术股份有限公司
董事会
二Ο一Ο年十月二十二日
证券代码：００２３４０ 证券简称：格林美 公告编号：２０１０－０８１
深圳市格林美高新技术股份有限公司
第二届监事会第七次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
２０１０年１０月２２日，深圳市格林美高新技术股份有限公司（下称“公司”）第二届监事会第七次会议在公司会议室召开，会议通知于２０１０年１０月１１日以传真或电子邮件的方式向公司全体监事发出。应出席会议的监事３人，实际参加会议的监事３名。出席会议的人数超过监事总数的二分之一，表决有效。会议由监事会主席葛亮主持，本次会议召开的时间、地点及方式均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。经监事审议表决通过了如下决议：
一、会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过《２０１０年第三季度报告全文及正文》。
公司监事会对２０１０年第三季度报告全文及正文发表如下审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司２０１０年第三季度报告全文及正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过《上市公司治理专项活动自查报告和整改计划》。
三、会议以赞成３票，反对０票，弃权０票，审议通过《防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》。
特此公告
深圳市格林美高新技术股份有限公司
监事会
二Ο一Ο年十月二十二日
