股票代码：０００６６６ 股票简称：经纬纺机 公告编号：２０１０－４４号

　　经纬纺织机械股份有限公司

　　第六届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　经纬纺织机械股份有限公司（下称“本公司”）于２０１０年１０月８日以电子邮件方式发出董事会会议通知，并于２０１０年１０月２２日下午在北京市朝阳区亮马桥路３９号第一上海中心７层本公司会议室举行第六届董事会第四次会议。会议由叶茂新董事长主持。会议应到董事８名，实际出席的董事８名，公司监事及高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和本公司章程的规定。经过充分讨论，会议审议通过如下决议：

　　一、审议通过本公司２０１０年第三季度报告。

　　（ ８票同意、０票反对、０票弃权）

　　二、同意本公司之子公司北京经纬纺机新技术有限公司（“新技术公司”）为其子公司上海华源热疗技术有限公司（“华源热疗”）与丰汇租赁有限公司（“丰汇租赁”）订立的《租赁合同》及其所有附件提供担保，当华源热疗不履行《租赁合同》项下义务时，新技术公司担保对租赁合同５００万元以内的部分向丰汇租赁承担连带清偿责任。

　　（８票同意、 ０票反对、０票弃权）

　　经纬纺织机械股份有限公司董事会

　　２０１０年１０月２４日

　　股票代码：０００６６６ 股票简称：经纬纺机 公告编号：２０１０－４５号

　　经纬纺织机械股份有限公司

　　为子公司提供担保之公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　经纬纺织机械股份有限公司（以下简称“本公司”）之子公司北京经纬纺机新技术有限公司（以下简称“新技术公司”）于２０１０年１０月２２日在北京市与丰汇租赁有限公司（以下简称“丰汇租赁”）订立《担保书》，为新技术公司之子公司上海华源热疗技术有限公司（以下简称“华源热疗”）与丰汇租赁订立的《租赁合同》及其所有附件项下有关华源热疗对丰汇租赁所负债务提供以丰汇租赁为受益人的不可撤销的连带责任担保，保证期间自担保书生效之日起，直至在《租赁合同》项下华源热疗对丰汇租赁所负的所有债务届满后２年内。当华源热疗不履行《租赁合同》项下义务时，新技术公司担保对租赁合同５００万元以内的部分向丰汇租赁承担连带清偿责任。

　　本公司于２０１０年１０月２２日召开第六届董事会第四次会议，会议由叶茂新董事长主持。应到董事８名，实际出席的董事８名，符合《公司法》和本公司章程的规定。经过充分讨论，会议以８票赞成、０票反对、０票弃权的表决结果通过了如下决议：同意本公司之子公司新技术公司为其子公司华源热疗与丰汇租赁订立的《租赁合同》及其所有附件提供担保，当华源热疗不履行《租赁合同》项下义务时，新技术公司担保对租赁合同５００万元以内的部分向丰汇租赁承担连带清偿责任。本次担保无须经过股东大会审批。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人华源热疗，为新技术公司拥有５１％股权的控股子公司，成立于２００４年１１月１日，注册地址为上海市普陀区真南路２５４８号１９幢３楼３０２室，法定代表人为姚育明，注册资本为人民币２０００万元。该公司经营范围是：医用电子技术的研发，生产微波治疗设备，销售医疗器械（按许可证，限分支），计算机软件的开发和销售（除计算机信息系统安全专用产品），实业投资，销售仪器仪表，电子器件，机电设备，建筑材料，从事各类货物及技术的进出口业务，设备租赁（除金融租赁）。（涉及行政许可经营的，凭许可证经营）。截至２００９年１２月３１日，华源热疗资产总额为１９，２８８，９９１．７８元，负债总额为７，０４７，９１３．３６元，净资产为１２，２４１，０７８．４２元，２００９年度，华源热疗实现营业收入８，０８６，０５０．７０元，利润总额３，０２６，７２１．０６元，净利润３，０２６，７２１．０６元。截至２０１０年９月３０日，华源热疗资产总额为２０，７２８，９１０．２８元，负债总额为１１，２０４，７４８．２２元，净资产为９，５２４，１６２．０６元，于２０１０年９月３０日止９个月，华源热疗实现营业收入１５５，７３２．００元，利润总额５３，６５０．９４元，净利润５３，６５０．９４元。

　　三、担保协议的主要内容

　　华源热疗与丰汇租赁签署的《担保书》自２０１０年１０月２２日起生效，根据《担保书》，当华源热疗作为租赁人不能按照《租赁合同》规定的期限和金额向出租人丰汇租赁支付租金和其他一切应付费用时，丰汇租赁有权直接要求新技术公司作为担保人向其支付承租人应付的５００万元以内的租金和其他一切应付费用。

　　四、反担保情况

　　华源热疗的其他４９％股权为个人持有，其已将该部分股权全部质押给本公司，并承诺以相应的股权弥补本公司因承担本次担保而产生的损失（如有），以此保证双方共同承担担保责任。此外，其已向本公司承诺以华源热疗未来２．５年的收益作为本次担保的反担保。

　　五、董事会意见

　　华源热疗为本公司之子公司新技术公司拥有５１％股权的控股子公司，新技术公司为其子公司华源热疗提供担保，以保证其正常经营。

　　经本公司董事会认真研究和审议，认为此次为华源热疗提供担保有利于支持其进一步获得经营的资金需要，该公司资产质量和经营情况良好，具有偿债能力，且财务风险处于公司可控制的范围之内，此次担保不存在与中国证监会《关于规范上市公司与关联方资金往来及上市公司对外担保若干问题的通知》及《证监会、银监会关于规范上市公司对外担保行为的通知》相违背的情况，担保协议不会损害公司利益。

　　六、累计对外担保数量

　　于上述担保实施后，本公司担保总额为２４５００万元（其中，本公司对外担保额为１５０００万元，对子公司提供的担保额为人民币９５００万元），占本公司最近一期经审计净资产额的比例为８．３８％。

　　特此通告

　　经纬纺织机械股份有限公司

　　董事会

　　２０１０年１０月２４日