本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江大立科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议通知于２０１０年１０月１５日以书面、传真等方式通知各位董事。会议于２０１０年１０月２２日在公司一号会议室以现场结合通讯方式召开。本次应参会董事７名，实际参会董事７名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司董事长庞惠民先生主持。

　　会议审议并通过了如下决议：

　　１、审议通过《浙江大立科技股份有限公司２０１０年第三季度报告》

　　全文详见信息披露网站巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本决议经董事投票表决，以７票同意、０票反对、０票弃权的表决结果予以审议通过。

　　２、审议通过《浙江大立科技股份有限公司审计委员会关于控股股东及关联方资金占用问题的审核报告》

　　全文详见信息披露网站巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　本决议经董事投票表决（关联董事庞惠民先生回避表决），以６票同意、０票反对、０票弃权的表决结果予以审议通过。

　　特此公告。

　　浙江大立科技股份有限公司董事会

　　二○一○年十月二十五日