证券简称：青海明胶 证券代码：０００６０６ 公告编号：２０１０－－０３８

　　青海明胶股份有限公司第五届董事会

　　２０１０年第七次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　青海明胶股份有限公司（以下简称：“公司”）第五届董事会２０１０年第七次会议通知于２０１０年１０月１８日以电子邮件的方式送达全体董事，会议于２０１０年１０月２２日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决董事９名（其中：独立董事３名），实际参加表决董事９名，公司高级管理人员列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》相关规定。经会议审议，形成如下决议：

　　一、会议以同意９票，反对０票，弃权０票审议通过公司２０１０年第三季度报告。

　　二、会议以同意９票，反对０票，弃权０票补充审议通过关于公司对外投资设立广东明洋明胶有限责任公司暨关联交易的议案。

　　审议本事项时，公司董事成员无关联董事，均参加表决。对外投资暨关联交易具体内容详见巨潮资讯网（公司２０１０年１０月１４日公告）

　　特此公告

　　青海明胶股份有限公司董事会

　　２０１０年１０月２２日

　　证券简称：青海明胶 证券代码：０００６０６ 公告编号：２０１０－－０３９

　　青海明胶股份有限公司

　　业绩预告公告

　　本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、本期业绩预计情况

　　１、业绩预告类型：扭亏。

　　２、业绩预告情况表

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　　二、业绩预告预审计情况

　　本次业绩预告未经注册会计师审计。

　　三、业绩变动原因说明

　　公司明胶业务销量增加，生产成本下降，毛利上升及预计收到政府项目补贴款，净利润也有所提升。

　　四、其他情况说明

　　本业绩预告是根据公司财务部门对经营情况初步测算做出，具体数据以公司２０１０年年度报告披露的财务数据为准。

　　特此公告

　　青海明胶股份有限公司董事会

　　２０１０年１０月２２日