本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　牡丹江恒丰纸业股份有限公司于２０１０年１０月１２日以书面形式和电子邮件等方式向公司各位董事及列席会议人员发出召开公司六届董事会第十一次会议的通知，并于２０１０年１０月２２日在公司第一会议室召开了此次会议。会议应到董事１０人，实到１０人，符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关法律、法规的规定。会议由徐祥先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了会议。经与会董事认真讨论，审议通过了以下决议：

　　一、 以１０票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《公司２０１０年第三季度报告全文及报告正文》

　　二、以１０票同意、０票反对、０票弃权审议通过了《关于建设研发中心的议案》。公司将投资３０００万元，建设技术研发中心，主要用于公司新产品技术开发，保证公司国内特种纸制造行业的技术领先地位。

　　特此公告。

　　牡丹江恒丰纸业股份有限公司董事会

　　二Ｏ一Ｏ年十月二十二日