证券代码：００２３６１ 证券简称：神剑股份 编号：２０１０－０２０

　　安徽神剑新材料股份有限公司

　　第一届董事会第十四次会议（临时）决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司” ）第一届董事会第十四次会议（临时）于２０１０年１０月１７日以传真或电子邮件方式通知全体董事，于２０１０年１０月２２日在公司四楼会议室，以现场、通讯表决的方式召开。

　　会议由董事长刘志坚先生主持，应参会董事１０名，实到董事１０名。会议在保证所有董事充分发表意见的前提下，填写表决票，以传真或专人送达的方式对审议事项进行表决。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

　　经与会董事表决，通过如下决议：

　　一、会议以赞成票 １０票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票，审议通过了《安徽神剑新材料股份有限公司第三季度报告》。

　　《安徽神剑新材料股份有限公司第三季度报告》正文刊登在２０１０年１０月２５日《证券时报》、《中国证券报》上，全文详见巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　二、会议以赞成票 １０票，反对票 ０ 票，弃权票 ０ 票，审议通过了《关于通过＜安徽神剑新材料股份有限公司独立董事年报工作制度＞的议案》。

　　《安徽神剑新材料股份有限公司独立董事年报工作制度》全文详见巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　特此公告

　　安徽神剑新材料股份有限公司董事会

　　二○一○年十月二十二日

　　证券代码：００２３６１ 证券简称：神剑股份 编号：２０１０－０２１

　　安徽神剑新材料股份有限公司

　　第一届监事会第十二次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　安徽神剑新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第一届监事会第十二次会议于２０１０年１０月１２日以专人送达方式向全体监事发出召开第一届监事会第十二次会议的通知。会议于２０１０年１０月２２日在公司三楼会议室召开。

　　会议应到监事３人，实到监事３人，本次会议由公司监事会主席贾土岗先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　与会监事经认真讨论审议通过如下决议：

　　一、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《安徽神剑新材料股份有限公司第三季度报告》。

　　《安徽神剑新材料股份有限公司第三季度报告》正文刊登在２０１０年１０月２５日《证券时报》、《中国证券报》上，全文详见巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　经认真审核，监事会认为董事会编制的《安徽神剑新材料股份有限公司第三季度报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　二、会议以赞成票３票，反对票０票，弃权票０票，审议通过了《关于通过＜安徽神剑新材料股份有限公司独立董事年报工作制度＞的议案》。

　　《安徽神剑新材料股份有限公司独立董事年报工作制度》全文详见巨潮资讯网 ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ。

　　特此公告。

　　安徽神剑新材料股份有限公司监事会

　　二〇一〇年十月二十二日