本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第一届第二十八次董事会会议通知及材料于２０１０年１０月１５日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体董事，会议于２０１０年１０月２１日以通讯方式召开，会议应参加董事９名，实际参加董事９名，会议议程符合《中华人民共和国公司法》和公司《章程》的规定。经董事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

　　１、会议９票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《２０１０年第三季度报告全文及正文》。

　　《２０１０ 年第三季度报告全文》见２０１０ 年１０月２５日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）；《２０１０ 年第三季度报告正文》刊登于２０１０ 年１０ 月２５日的《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　２、会议９票同意，０ 票反对，０ 票弃权，审议通过了《内幕信息知情人登记管理制度》。

　　《内幕信息知情人登记管理制度》见２０１０ 年１０月２５日的巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　四川北方硝化棉股份有限公司董事会

　　二〇一〇年十月二十一日