证券代码：６００７２８ 股票简称：ＳＴ新太 编号：临２０１０－０４６

　　新太科技股份有限公司

　　第六届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新太科技股份有限公司第六届董事会第三次会议于２０１０年１０月２１日以传真表决方式召开。公司共有董事９人，参与表决９人。会议经讨论，通过了以下议案：

　　１、２０１０年三季度报告；

　　同意９票，反对０票，弃权０票

　　２、 关于豁免新太科技对原有子公司（已转让股权）应收账款合计１０，３８２，４９９．４８元的议案；

　　同意９票，反对０票，弃权０票

　　３、关于广州高新供应链管理服务有限公司向交通银行股份有限公司广州天河北支行申请８５００万元综合授信额度及以自有房产抵押、新太科技提供担保的议案；

　　以上议案关于新太科技提供担保事项，经董事会审议后，尚需提交股东大会审议。

　　同意９票，反对０票，弃权０票

　　４、关于广州新太技术有限公司向交通银行股份有限公司广州天河北支行申请１０００万元银行承兑汇票额度及新太科技提供担保的议案；

　　以上议案关于新太科技提供担保事项，经董事会审议后，尚需提交股东大会审议。

　　同意９票，反对０票，弃权０票

　　５、关于广州高新供应链管理服务有限公司合并会计处理，按同一控制下企业合并，对其初始投资成本按合并日高新供应链的净资产２４，０４９，３２５．４８元确定，合并报表时不再产生商誉８７，４３２，２７４．５２元。

　　同意９票，反对０票，弃权０票

　　６、关于公司治理常见问题的自查报告；

　　同意９票，反对０票，弃权０票

　　７、关于召开２０１０年第四次临时股东大会的通知。（详见股东大会通知公告）

　　同意９票，反对０票，弃权０票

　　特此公告。

　　新太科技股份有限公司

　　２０１０年１０月２２日

　　证券代码：６００７２８ 股票简称：ＳＴ新太 编号：临２０１０－０４７

　　新太科技股份有限公司

　　第六届监事会第三次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　新太科技股份有限公司第六届监事会第三次会议于２０１０年１０月２１日以传真表决方式召开，公司共有监事５人，参加表决５人。会议经讨论，通过了以下议案：

　　１、 ２０１０年三季度报告；

　　公司监事会根据《证券法》的有关规定，对公司董事会编制的２０１０年三季度报告进行审议，发表如下审核意见：

　　公司２０１０年三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程以及公司内部各项管理制度的规定；２０１０年三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司２０１０年三季度的经营管理情况和财务状况；在监事会提出本意见前，没有发现参与半年报编制人员和审议人员有违反保密规定的行为。

　　同意５票，反对０票，弃权０票

　　２、关于豁免新太科技对原有子公司（已转让股权）应收账款合计１０，３８２，４９９．４８元的议案

　　同意５票，反对０票，弃权０票

　　特此公告。

　　新太科技股份有限公司

　　２０１０年１０月２２日

　　证券代码：６００７２８ 股票简称：ＳＴ新太 编号：临２０１０－０４８

　　新太科技股份有限公司

　　为全资子公司高新供应链提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：广州高新供应链管理服务有限公司（下称“高新供应链”）

　　● 本次担保数量：８５００ 万元。

　　● 本次担保无反担保。

　　● 本次担保后，本公司累计对子公司担保数量：９５００万元。无对外担保。

　　● 无逾期对外担保。

　　一、担保情况概述

　　高新供应链２０１０年在原先的进出口业务基础上，增加了内贸业务，且为了更好地扩展供应链平台，联合物流公司提供集成化服务，集进出口报关、国内外贸易、境内外物流、仓储、资金支持为一体的供应链服务。为了更好地发挥供应链上的资金平台优势，及配合高新供应链战略规划，拟向交通银行股份有限公司广州天河北支行（下称“交通银行”）申请综合授信额度８５００万元，授信期限为一年。具体情况如下：

　　总授信额度８５００万

　　１）网上支付关税保函额度５００万

　　２）组合额度８０００万；

　　组合额度包括以下内容：

　　１、短期流贷＋银承互用 最高额度３０００万

　　２、即期远期信用证 最高额度 ８０００万

　　３、进口押汇＋打包贷款＋ 进口汇出款融资 最高额度５０００万

　　４、出口退税托管账户贷款 最高额度５００万。

　　本公司为高新供应链的该笔综合授信提供连带责任担保。

　　本次担保后本公司累计为高新供应链提供担保数量为８５００ 万元。

　　二、被担保人基本情况

　　广州高新供应链管理服务有限公司为本公司全资子公司，注册资本１０００万元，目前主要从事全球一站式供应链管理业务，包括金融供应链管理业务、国际货运代理、货物和技术进出口、计算机软硬件服务及销售等业务。

　　三、担保合同的主要内容（尚未签署担保合同）

　　１、担保方式：连带责任担保

　　２、担保金额： ８５００ 万元人民币

　　四、董事会意见

　　本公司第六届董事会第三次会议于２０１０年１０月２１日召开。应参加表决董事９ 人，实际参加表决董事９人。经过审议，同意本公司为高新供应链向交通银行申请的８５００万元综合授信提供连带责任担保。

　　本次担保尚需提交公司股东大会审议。

　　五、公司累计对外担保数额及逾期担保数额

　　截止目前，公司无对外担保。

　　六、备查文件目录

　　本公司第六届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　新太科技股份有限公司

　　２０１０年１０月２２日

　　证券代码：６００７２８ 股票简称：ＳＴ新太 编号：临２０１０－０４９

　　新太科技股份有限公司

　　为全资子公司新太技术提供担保的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 被担保人：广州新太技术有限公司（下称“新太技术”）

　　● 本次担保数量：１０００ 万元。

　　● 本次担保无反担保。

　　● 本次担保后，本公司累计对子公司担保数量：９５００万元。无对外担保。

　　● 无逾期对外担保。

　　一、担保情况概述

　　新太技术结合自身的资源及新太科技股份公司的优势，为客户提供从ＩＣＴ软、硬件产品到系统集成到专业服务的一揽子解决方案，成为有特色的整体解决方案服务商，拟逐渐引进网络、存储、服务器、数据库等主流产品，进一步扩大经营规模。为满足日常经营的资金需求，拟向交通银行股份有限公司广州天河北支行（下称“交通银行”）申请银行承兑汇票额度１０００万元，授信期限为一年。

　　本公司为新太技术的该笔综合授信提供连带责任担保。

　　本次担保后本公司累计为高新供应链提供担保数量为１０００ 万元。

　　二、被担保人基本情况

　　广州新太技术有限公司为公司全资子公司，目前主要从事ＩＣＴ高增值产品分销业务，注册资本１０００万元，与２００９年相比，经营业绩有了较大的提升，销售收入和总资产有了较大的增长。

　　三、担保合同的主要内容（尚未签署担保合同）

　　１、担保方式：连带责任担保

　　２、担保金额： １０００ 万元人民币

　　四、董事会意见

　　本公司第六届董事会第三次会议于２０１０年１０月２１日召开。应参加表决董事９ 人，实际参加表决董事９人。经过审议，同意本公司为新太技术向交通银行申请的１０００万元综合授信提供连带责任担保。

　　本次担保尚需提交公司股东大会审议。

　　五、公司累计对外担保数额及逾期担保数额

　　截止目前，公司无对外担保。

　　六、备查文件目录

　　本公司第六届董事会第三次会议决议。

　　特此公告。

　　新太科技股份有限公司

　　２０１０年１０月２２日

　　证券代码：６００７２８ 股票简称： ＳＴ新太 编号：临２０１０－０５０

　　新太科技股份有限公司

　　关于召开２０１０年第四次临时股东大会的通知公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示

　　●会议召开时间：２０１０年１１月１０日上午０９：３０

　　●股权登记日：２０１０年１１月８日

　　●会议召开地点：公司会议室

　　●会议方式：以现场投票方式召开

　　新太科技股份有限公司六届三次董事会会议决定于２０１０年１１月１０日召开公司２０１０年第四次临时股东大会，有关事项通知如下：

　　一、会议时间：２０１０年１１月１０日上午９：３０

　　二、会议地点：公司一楼会议室 地址：广州天河工业园建工路４号

　　三、会议内容：

　　１、 关于为全资子公司高新供应链提供担保的议案；

　　２、 关于为全资子公司新太技术提供担保的议案

　　四、参加会议办法：

　　１、出席会议对象：

　　（１）凡是２０１０年１１月８日下午收市后在中国证券登记结算公司上海分公司登记在册的全体股东均有权出席股东大会，并可以委托代理人代为出席会议和表决，该代理人不必是公司的股东。

　　（２）本公司董事、监事及高级管理人员。

　　２、会议登记事项：

　　（１）凡有权出席股东大会的股东，持以下有效凭证办理股权登记：

　　法人股东由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证原件及复印件、能证明其具有法定代表人资格的有效证明、法人单位营业执照副本复印件、上交所证券帐户卡；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人身份证原件及复印件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书（见附件）、法人单位营业执照副本复印件、委托人上交所证券帐户卡。

　　个人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明的原件及复印件、上交所股票账户卡；委托代理他人出席会议的，还应出示代理人有效身份证件原件及复印件、股东授权委托书（见附件）。

　　投票代理委托书至少应当在会议召开前二十四小时备置于公司住所。异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　（２）登记时间：２０１０年１１月９日０８：３０－１２：００，１３：３０－１７：３０。

　　（３）登记地点：本公司董事会办公室。

　　３、出席会议者，食宿及交通费自理。

　　五、联系方法：

　　联系人：王文捷

　　联系电话：０２０－８５５５０２６０

　　传真：０２０－８５５７７９０７

　　联系地址：广州市天河软件园建工路４号

　　邮政编码：５１０６６５

　　新太科技股份有限公司

　　董事会

　　２０１０－１０－２２

　　附：授权委托书

　　附件： 授 权 委 托 书

　　本人／本单位作为新太科技股份有限公司的股东，兹委托 先生／女士代为出席公司２０１０年第四次临时股东大会，并对会议议案行使如下表决权，本人／本单位对本次会议审议事项中未作明确指示的，受托人有权／无权按照自己的意思表决。

　　■

　　备注：委托人应在委托书中“同意”、“反对”、“弃权”项对应的方格内选择一项，用“√”明确授意受托人投票。

　　委托人签名（法人单位请盖章）：

　　法人单位法定代表人签字：

　　委托人身份证号码（法人单位请填营业执照号码）：

　　委托人股东帐号：

　　委托人持股数：

　　受托人签名：

　　受托人身份证号码：

　　受托日期： 年 月 日

　　生效日期： 年 月 日至 年 月 日