本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　芜湖港储运股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十七次会议于２０１０年１０月２２日在安徽省芜湖市长江中路港一路１６号公司Ａ楼三层会议室召开，会议通知于２０１０年１０月１２日以电子邮件方式发出。公司董事１０人，实际参会董事１０人。公司监事和其他高级管理人员列席了会议。会议由公司董事长孙新华先生主持，会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》有关规定，会议决议事项合法有效。与会董事经过审议，以书面记名表决的方式通过如下决议：

　　一、《芜湖港储运股份有限公司２０１０年第三季度报告》。

　　表决情况：同意１０票，反对票０票，弃权票０票，回避票０票。

　　二、《芜湖港储运股份有限公司关于拟向中信银行芜湖分行申请５０００万元贷款的议案》

　　为解决公司流动资金不足，公司拟向中信银行芜湖分行申请５０００万元流动资金贷款，期限一年，采用保证方式。

　　表决情况：同意１０票，反对票０票，弃权票０票，回避票０票。

　　特此公告

　　芜湖港储运股份有限公司董事会

　　２０１０年１０月２５日