本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　上海康耐特光学股份有限公司（以下称“公司”）于２０１０年１０月２２日在公司会议室以现场的方式召开了第一届董事会第十四次会议。公司于２０１０年１０月１１日以专人送达、电子邮件及传真形式通知了全体董事，会议应参加董事９人，实际参加董事９人，其中独立董事３人。本次董事会的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由公司董事长费铮翔主持，经全体董事表决，形成决议如下：

　　一、审议通过了《公司２０１０年第三季度报告全文》及正文；

　　此项议案以９票同意，０票反对，０票弃权获得通过。

　　《公司２０１０年第三季度报告全文》及《公司２０１０年第三季度报告正文》详见中国证监会创业板指定信息披露网站，《公司２０１０年第三季度报告正文》刊登于２０１０年１０月２５日的《中国证券报》和《证券时报》上。

　　二、审议通过了《关于注销美国大岛、收购美国康耐特进展情况的议案》。

　　对于美国大岛的歇业注销正按原预定的计划进行，目前只剩下美国海关的一道批准程序，预计将于２０１０年１２月３１日左右履行完最后的歇业注销程序。

　　上海康耐特光学股份有限公司（以下简称“公司”）按照美国相关法律法规收购康耐特光学有限公司（美国）［以下简称“美国康耐特”］进程中，因美国政府对于跨国公司的收购程序极其繁琐，尤其收购过程涉及的税收和法律成本很高，公司无法按照原先方式在预定时间内顺利收购美国康耐特。尽管这样，但为了彻底解决公司与美国康耐特未来可能发生的同业竞争和关联交易，完成原先预定的收购目标，同意公司采取另一种妥善的办法来实施收购，即公司通过在美国设立一家子公司，再以这家子公司收购美国康耐特的方式完成收购。

　　以这种方式收购美国康耐特，可以规避跨国收购过程的相关法律风险，降低收购成本，又能保证公司在国外扩大经营业务；预计以这种方式收购美国康耐特将于２０１１年２月份左右可完成全部收购程序。

　　改变收购方式对公司收入、利润等经营业绩没有重大不利影响，也不会影响公司其他中小投资者的权益。

　　此项议案以８票同意，０票反对，０票弃权获得通过，关联董事费铮翔先生回避表决。

　　公司独立董事对此项议案发表了独立意见。

　　特此公告。

　　上海康耐特光学股份有限公司

　　董 事 会

　　２０１０年１０月２２日