本公司及其董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　北京顺鑫农业股份有限公司（以下简称"本公司"或"公司"）第四届董事会第三十四次会议通知于2010年10月15日以当面送达的方式通知了公司全体董事、监事，会议于2010年10月25日在顺鑫国际商务中心12层会议室召开，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司3名监事列席会议。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了如下决议：

　　1、审议通过了《北京顺鑫农业股份有限公司2010年第三季度报告》全文及正文；

　　《北京顺鑫农业股份有限公司2010年第三季度报告》全文及正文详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。

　　2、审议通过了《关于制定<北京顺鑫农业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>》的议案；

　　根据《公司法》、《证券法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规，按照2010年9月15日中国证券监督管理委员会北京监管局发布的《关于进一步完善上市公司内幕信息知情人登记制度的通知》（京证公司发[2010]146号）的要求，公司制定《北京顺鑫农业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》，用于规范公司内幕信息管理行为，加强内幕信息保密工作，维护信息披露的公平原则。

　　《北京顺鑫农业股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》全文详见公司信息披露指定网站巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn。

　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。

　　3、审议通过了《关于公司向杭州银行北京安贞支行申请贷款综合授信》的议案；

　　为确保公司持续、稳定地发展，及时把握投资机会。公司拟向杭州银行北京安贞支行申请2亿元贷款综合授信，授信期限一年。

　　公司的控股股东"北京顺鑫农业发展集团有限公司"为公司上述综合授信提供担保。

　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。

　　4、审议通过了《关于公司向招商银行股份有限公司北京首体支行申请流动资金贷款授信额度》的议案；

　　为确保公司持续、稳定地发展，及时把握投资机会。公司拟向招商银行股份有限公司北京首体支行申请3亿元流动资金贷款授信额度，授信期限一年。

　　公司的控股股东"北京顺鑫农业发展集团有限公司"为公司上述流动资金贷款授信额度提供担保。

　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。

　　5、审议通过了《关于公司向中国银行股份有限公司北京顺义支行申请贷款综合授信》的议案；

　　为确保公司持续、稳定地发展，及时把握投资机会。公司拟向中国银行股份有限公司北京顺义支行申请3亿元贷款综合授信，授信期限一年。

　　公司的控股股东"北京顺鑫农业发展集团有限公司"为公司上述综合授信提供担保。

　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。

　　6、审议通过了《关于公司授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办理向杭州银行北京安贞支行、招商银行股份有限公司北京首体支行、中国银行股份有限公司北京顺义支行申请贷款综合授信及流动资金贷款授信额度的事宜并签署相关合同及文件》的议案。

　　由于公司拟向杭州银行北京安贞支行、招商银行股份有限公司北京首体支行、中国银行股份有限公司北京顺义支行申请贷款综合授信及流动资金贷款授信额度，因此本公司董事会拟授权公司法定代表人李维昌先生代表本公司办理上述综合授信及流动资金贷款授信额度的事宜并签署有关合同及文件。

　　表决结果：有效表决票数9票，其中同意票9票，反对票0票，弃权票0股。

　　北京顺鑫农业股份有限公司

　　董事会

　　2010年10月25日