证券代码：０００５１７ 证券简称：荣安地产 公告编号：２０１０－０４８

　　荣安地产股份有限公司

　　第七届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　荣安地产股份有限公司第七届董事会第十二次会议通知于２０１０年１０月１５日以书面传真、电子邮件等方式发出。会议于２０１０年１０月２５日在宁波市灵桥路５１３号天封大厦１５楼公司会议室以现场方式召开，公司董事会成员共９名，实际参加表决人数９名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议有效成立。

　　一、一致审议通过《２０１０年第三季度报告》；

　　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　　二、一致审议通过《关于为控股子公司提供抵押担保的议案》：

　　议案具体事项请见与本公告同日披露的《关于为控股子公司提供担保的公告》。表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　　三、 一致审议通过《董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司证券管理办法》：

　　本办法刊登于巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ／）。

　　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　　四、 一致审议通过《关于召开２０１０年第五次临时股东大会的议案》：

　　公司２０１０年第五次临时股东大会召开事项请详见与本公告同日披露的《关于召开２０１０年第五次临时股东大会的通知》。

　　表决结果：９票同意、０票反对、０票弃权。

　　特此公告。

　　荣安地产股份有限公司董事会

　　二○一○年十月二十六日

　　证券代码：０００５１７ 证券简称：荣安地产 公告编号：２０１０－０５０

　　荣安地产股份有限公司

　　关于为控股子公司提供担保的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　一、担保情况概述

　　为项目开发需要，公司控股子公司宁波康园房地产有限公司向建设银行宁波住房城市建设支行申请贷款２９，８００万元，由宁波康园房地产有限公司全资子公司宁波荣居置业有限公司将名下的位于宁波市鄞州区潘火片区世纪新村西侧地块（甬鄞国用（２００９）第０９－０５１４８号和甬鄞国用（２００９）第０９－０５１４９号）作为抵押物为上述贷款提供抵押担保。上述担保事项业经公司２０１０年第三次临时股东大会审议批准，相关会议决议公告等文件刊登在２０１０年７月３０日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网上。

　　鉴于宁波荣居置业有限公司名下的宁波市鄞州区潘火片区世纪新村西侧地块项目于近期开工建设，公司拟释放该公司的抵押物，转由宁波康信置业有限公司（本公司持有该公司４０％股权，宁波康园房地产有限公司持有６０％股权）以其名下的宁波市鄞州区首南街道庙堰－４号地块（甬鄞国用（２０１０）第１４－０５０８８号）为宁波康园房地产有限公司向建设银行宁波住房城市建设支行的贷款提供抵押担保。

　　宁波康园房地产有限公司对此担保事项未提供反担保。

　　宁波康园房地产有限公司在建的项目为“荣安府”、“荣安琴湾”、“宁波荣安大厦”。上述贷款资金用于“荣安府”项目的开发建设。

　　上述担保事项业经公司第七届董事会第十二次会议审议通过，尚需提交公司２０１０年第五次临时股东大会审议批准。

　　上述抵押担保主要是为了满足公司日常房地产项目开发的资金需要，有利于加快项目的开发进程，符合上市公司的整体利益。

　　二、被担保人基本情况

　　被担保人名称：宁波康园房地产开发有限公司

　　成立日期：２００４年３月３０日

　　注册地点：浙江省宁波市鄞州区首南街道新兴工业区

　　法定代表人：王久芳

　　注册资本：伍亿元

　　主营业务：房地产开发、经营

　　与上市公司的关系：本公司直接持有宁波康园房地产开发有限公司４８．６０％股权，本公司全资子公司宁波荣安房地产开发有限公司持有宁波康园房地产开发有限公司５１．４０％股权。

　　财务指标（未经审计）：截止２０１０年６月３０日，该公司资产总额为３，７９７，１１６，１８２．６１元，负债总额为２，９３８，３８４，３０６．５９元，净资产为８５８，７３１，８７６．０２元。２０１０年１－６月份共实现营业收入３，２９６，７３８．００元，实现利润总额－７４，８７９，９２９．６５元，净利润－７３，４８０，７１１．０２元。

　　三、拟签订的抵押合同的主要内容

　　本次最高额抵押项下担保责任的最高限额为：人民币伍亿贰仟伍佰捌拾贰万元整，如宁波康信置业有限公司根据本合同履行担保义务的，该最高额按履行的金额相应递减。本项抵押物所担保的借款期限为２００９年１０月２９日至２０１２年８月２７日。本抵押合同至公司２０１０年第五次临时股东大会审议批准后签订生效。

　　四、累计对外担保数量及逾期担保数量

　　上述担保发生后，本公司对外担保总额为１３３，９００万元，占公司最近一期（２００９年度）经审计净资产的８０．７１％。其中，本公司对控股子公司提供的担保累计余额为６８，１００万元，占公司最近一期（２００９年度）经审计净资产的４１．０５％；公司控股子公司对控股子公司提供的担保累计余额为６５，８００万元，占公司最近一期（２００９年度）经审计净资产的３９．６６％。

　　本公司无逾期担保情形。

　　特此公告。

　　荣安地产股份有限公司董事会

　　二○一○年十月二十六日

　　证券代码：０００５１７ 证券简称：荣安地产 公告编号：２０１０－０５１

　　荣安地产股份有限公司

　　关于召开２０１０年第五次临时股东大会的通知

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　根据公司第七届董事会第十二次会议决议，公司决定召开２０１０年第五次临时股东大会。现将会议相关事项公告如下：

　　一、召开会议基本情况

　　１、召集人：荣安地产股份有限公司董事会

　　２、会议时间：２０１０年１１月１１日（星期四）上午９：３０

　　３、会议地点：公司会议室（浙江省宁波市灵桥路５１３号天封大厦１５楼）

　　４、召开方式：现场投票

　　５、出席对象：

　　（１）截止２０１０年１１月８日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司股东；

　　（２）公司董事、监事及高级管理人员；

　　（３）见证律师及其他被邀请人员。

　　二、会议审议事项

　　《关于为控股子公司提供抵押担保的议案》；

　　（议案具体内容刊登于２０１０年１０月２６日《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网）

　　三、会议登记方法

　　１、 登记时间：２０１０年１１月９日—１０日

　　２、 登记地点：公司证券事务部

　　３、 登记方式：

　　（１）法人股东持证券帐户卡、法定代表人授权委托书、营业执照复印件和出席人身份证办理出席会议资格登记手续；

　　（２）自然人股东持本人身份证、证券帐户卡办理登记手续；受托代理人持本人身份证、授权委托书及委托人的证券帐户卡办理登记手续；

　　（３）股东可以现场登记，或用传真、信函等方式登记，传真或信函以抵达宁波的时间为准。

　　四、其他事项

　　１、本次会议预期半天，股东食宿、交通等费用自理。

　　２、本公司联系方式

　　地址：浙江省宁波市海曙区灵桥路５１３号天封大厦１５楼 邮编：３１５０１０

　　电话：０５７４－８７３１２５６６ 传真：０５７４－８７３１０６６８

　　联系人：吴小姐

　　附：授权委托书

　　特此公告。

　　荣安地产股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年十月二十六日

　　附件：

　　授 权 委 托 书

　　兹全权委托 （先生／女士）代表（本单位／本人）出席荣安地产股份有限公司２０１０年第五次临时股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人如不作具体指示，受托人是否可以按自己的意思表决：（□是 □否）

　　１、委托股东（公章／签名）： ２、委托股东法定代表人（签章）：

　　３、委托股东（营业执照号码／身份证号码）：

　　４、委托持有股数：

　　５、委托股东股票帐号：

　　６、受托人（签章）： ７、受托人身份证号码：

　　８、委托日期： ９、委托期限：