证券代码：０００９０６ 证券简称：南方建材 公告编号：２０１０－４９
南方建材股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
南方建材股份有限公司第四届董事会第十一次会议于２０１０年１０月２２日以通讯方式召开，会议通知于２０１０年１０月１２日由公司董事会秘书处以传真、电子邮件及专人书面送达等方式发出，应出席会议董事１１人，实际出席会议董事１１人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下决议：
一、审议《公司２０１０年第三季度报告》（具体内容详见公司２０１０－５０ 公告）
该议案表决情况：１１票同意，０票反对，０票弃权，表决通过。
二、审议《关于修改公司章程的议案》
鉴于公司向特定对象非公开发行股份引进境外战略投资者于２０１０年７月完成后，建银国际资产管理有限公司通过其全资子公司Ａｒｔ Ｇａｒｄｅｎ Ｈｏｌｄｉｎｇｓ Ｌｉｍｉｔｅｄ（以下简称“Ａｒｔ Ｇａｒｄｅｎ”）持有公司１４．０８％的股权，成为公司的第二大股东，为进一步提升董事会决策的科学性，完善公司的治理结构，并保护建银国际的投资者利益，拟对《公司章程》涉及董事会人数的条款作如下修改：
《公司章程》第五章第一百零六条原为：“董事会由１１名董事组成，其中独立董事４人（其中１名为会计专业人士）。”
现修改为：“董事会由１２名董事组成，其中独立董事４人（其中１名为会计专业人士）。”
该议案表决情况：１１票同意，０票反对，０票弃权，表决通过。
三、审议《关于增选丁勇先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》
根据公司股东Ａｒｔ Ｇａｒｄｅｎ的推荐，提名丁勇先生为公司第四届董事会董事候选人（简历见附件一）。
该事项已经公司董事会提名委员会审核，同意提交公司本次董事会审议；公司全体独立董事发表了同意增选丁勇先生为公司第四届董事会董事候选人的独立董事意见。
该议案表决情况：１１票同意，０票反对，０票弃权，表决通过。
四、审议《关于聘任公司第四届董事会秘书的议案》
公司董事会秘书谭昌寿先生因工作变动，申请辞去董事会秘书职务，公司董事会同意谭昌寿先生的辞职申请，其在公司担任的管理职务另行安排。谭昌寿先生自１９９９年４月公司成立至今一直担任公司董事会秘书职务，期间为公司的规范和发展做了大量卓有成效的工作，公司董事会对其做出的重要贡献表示衷心的感谢！
根据深圳证券交易所《股票上市规则》的规定，经董事长提名，董事会聘任潘洁女士为公司新任董事会秘书（简历及联系方式见附件二），任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。
该事项已经公司董事会提名委员会审核，同意提交公司本次董事会审议；公司全体独立董事发表了同意聘任潘洁女士为公司第四届董事会秘书的独立董事意见。
该议案表决情况：１１票同意，０票反对，０票弃权，表决通过。
五、审议《关于公司董事会证券事务代表职务任免的议案》
公司董事会证券事务代表潘洁女士因工作变动，申请辞去董事会证券事务代表职务，公司董事会同意潘洁女士的辞职申请。根据工作需要，董事会聘任刘静女士为公司董事会证券事务代表（简历及联系方式见附件三），协助董事会秘书履行职责，任期自董事会审议通过之日起至公司第四届董事会任期届满时止。
该议案表决情况：１１票同意，０票反对，０票弃权，表决通过。
六、审议《关于公司对外担保的议案》（具体内容详见公司２０１０－５２公告）
该议案表决情况：１１票同意，０票反对，０票弃权，表决通过。
七、审议《关于更换公司２０１０年度财务决算审计机构的议案》（具体内容详见公司２０１０－５３公告）
该议案表决情况：１１票同意，０票反对，０票弃权，表决通过。
八、审议《关于召开公司２０１０年第五次临时股东大会的提案》
董事会决定，于２０１０年１１月１１日召开公司２０１０年第五次临时股东大会， 具体内容详见２０１０年１０月２６日《证券时报》及巨潮资讯网上公司２０１０－５４公告《南方建材股份有限公司关于召开２０１０年第五次临时股东大会的通知》。
该议案表决情况：１１票同意，０票反对，０票弃权，表决通过。
以上事项中，第二、三、六、七项议案需提交公司２０１０年第五次临时股东大会审议。
特此公告
南方建材股份有限公司董事会
二０一０年十月二十六日
附件一：丁勇先生的简历
丁勇：男，浙江杭州人，１９７９年４月出生，工商管理硕士学位。历任中信实业银行杭州分行零售管理部和业务部客户经理，工银亚洲有限公司企业融资部客户经理，雷曼兄弟亚洲公司投资银行部经理。现任建银国际资产管理有限公司副总裁。丁勇先生与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有本公司股份，也未受过证监会、交易所处罚等情况。
附件二：潘洁女士简历及联系方式
潘洁，女，汉族，湖南汩罗人，１９６６年４月出生，中共党员，大学本科学历，经济师，２００３年１０月取得“证券从业资格证书”，２００３年１１月取得“上市公司董事会秘书资格证书”。历任岳阳造纸厂子弟学校教师兼团委书记，湖南省物资建材总公司工会专干、人事干事，湖南省物资建材（集团）总公司人事处副处长（主持部门工作）、处长，南方建材股份有限公司证券部证券业务主管、投资证券部副主任、主任、董事会证券事务代表、职工监事。现任南方建材股份有限公司董事会秘书兼证券部经理。潘洁女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有本公司股份，也未受过证监会、交易所处罚等情况。
联系方式：
联系地址：长沙市五一大道２３５号湘域中央１号楼３、４层
邮政编码：４１００１１
电 话：０７３１－８４５８８３９０
传 真：０７３１－８４５８８４９０
电子信箱：ｐｊ＠ｎｆｊｃ．ｃｏｍ．ｃｎ
附件三：刘静女士简历及联系方式
刘静，女，汉族，湖南沅陵人，１９７５年９月出生，中共党员，大学本科学历，会计师，２００４年１０月取得“证券从业资格证书”，２００９年４月取得“上市公司董事会秘书资格证书”。历任湖南物资贸易中心 人事专干、财务部会计，兼任公司团支部书记，南方建材股份有限公司金属分公司综合部管理专员、投资证券部综合文秘、证券事务主办、证券事务主管。现任南方建材股份有限公司董事会证券事务代表兼证券部经理助理。刘静女士与本公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，目前未持有本公司股份，也未受过证监会、交易所处罚等情况。
联系方式：
联系地址：长沙市五一大道２３５号湘域中央１号楼３、４层
邮政编码：４１００１１
电 话：０７３１－８４５８８３９２
传 真：０７３１－８４５８８４９０
电子信箱：ｌｉｕｊｉｎ．ｃｎ＠ｈｏｔｍａｉｌ．ｃｏｍ
证券代码：０００９０６ 证券简称：南方建材 公告编号：２０１０－５１
南方建材股份有限公司
业绩预告公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、预计的本期业绩情况
１、业绩预告期间：２０１０年１月１日至２０１０年１２月３１日；
２、业绩预告类型：同向大幅上升；
３、业绩预告情况表：
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二、业绩预告预审计情况
本次业绩预告未经过注册会计师预审计。
三、业绩变动原因说明
１、报告期内，公司募集资金全部投资到位，上中下游客户深化合作的商务模式的提升和创新，有力地保障了公司中西部钢铁分销网络的日益完善，促使公司主营业务健康快速发展，规模效益逐渐显现；同时，公司管理水平的系统性提升，有效改善了公司的盈利能力。
２、由于公司面临国内外复杂多变的经济环境，国家产业结构调控具有不确定性，商品的供求关系和市场价格的波动都将直接影响公司经营业绩，因此盈利预测结果具有不确定性。
四、其他说明
本次业绩预告为公司根据２０１０年第三季度报告财务数据初步测算，具体数据将在２０１０ 年年度报告中详细披露。敬请广大投资者注意投资风险。
特此公告
南方建材股份有限公司董事会
二０一０年十月二十六日
证券代码：０００９０６ 证券简称： 南方建材 公告编号：２０１０－５２
南方建材股份有限公司对外担保公告
本公司及其董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、对外担保情况概述
公司第四届董事会第十一次会议于２０１０年１０月２２日以通讯方式召开，应出席会议董事１１人，实际出席会议董事１１人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以 １１票同意，０票反对，０ 票弃权审议通过了《关于公司对外担保的议案》。
公司于２０１０年６月１７日召开２０１０年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司对外担保的议案》，审议批准公司２０１０年对外担保总额１２４，３００万元（其中对控股子公司担保１１８，６００万元，控股子公司之间互保５７００万元），占公司最近一期经审计净资产（不含少数股东权益的净资产为３０，６１１．１１万元）的４０６．０６％（截至２０１０年９月３０日，公司未经审计的净资产为８７，２１１．５５万元）。
现因公司业务快速发展的需要，公司拟为以下新设立的控股子公司增加融资担保４９，０００万元，担保有效期自公司股东大会批准后与银行签订《最高额保证协议》（以最终签订协议名称为准）起一年内有效。具体情况如下：
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上述增加担保额度４９，０００万元，占公司最近一期经审计净资产（不含少数股东权益）的 １６０．０７％。公司２０１０年对外担保总额增至１７３，３００万元（其中对控股子公司担保１６７，６００万元，控股子公司之间互保５，７００万元），占公司最近一期经审计净资产（不含少数股东权益）的５６６．１３％。
为保证新设子公司２０１０年业务的正常开展，公司第四届董事会第十一次会议已审议通过了上述担保事宜，尚需提交公司２０１０年第五次临时股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
１、贵州中拓钢铁有限公司（简称“贵州中拓”）
名 称 贵州中拓钢铁有限公司
住 所 贵阳市南明区蓑草鹿７１号
法定代表人 徐愧儒
注册资本 人民币伍仟万元整
企业类型 有限责任公司（法人独资）
经营范围 一般经营项目：销售：金属材料及制品，钢铁炉料，铁合金，建筑材料（不含硅酮胶），化工原料及产品、机械、电子设备，计算机软、硬件，玻璃，矿产品，煤炭；货物和技术进出口。
主要财务状况：截止２０１０年９月３０日，贵州中拓资产总额６，４１４．５２万元，负债 １，３８３．４２万元，净资产 ５，０３１．１０万元。２０１０年１－９月实现销售收入１０，３９６．１７万元，利润总额４１．５１万元，净利润３１．１０万元。
贵州中拓系本公司于２０１０年１月设立的全资子公司，截至２０１０年９月３０日，贵州中拓未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。
２、广西中拓钢铁有限公司（简称“广西中拓”）
名 称 广西中拓钢铁有限公司
住 所 南宁市总部路１号中国——东盟科技企业孵化一期Ｃ－３栋三层
法定代表人 徐愧儒
注册资本 人民币肆仟万元整
企业类型 有限责任公司（法人独资）
经营范围 金属材料及制品、铁合金、建筑材料、化工产品、机械设备、电子设备、计算机软硬件、玻璃、化工原料、矿产品的购销代理；进出口贸易；提供经济信息咨询、仓储服务。（法律、法规禁止的项目除外，法律、法规限制的项目取得许可后方可开展经营活动）。
主要财务状况：截止２０１０年９月３０日，广西中拓资产总额１１，４４５．５０万元，负债 ７，２５７．９７万元，净资产 ４，１８７．５３万元。２０１０年１－９月实现销售收入 ２２，０３８．５９万元，利润总额２５０．０４万元，净利润１８７．５３万元。
广西中拓系本公司于２０１０年２月设立的全资子公司。截至２０１０年９月３０日，广西中拓未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。
３、重庆中拓钢铁有限公司（简称“重庆中拓”）
名 称 重庆中拓钢铁有限公司
住 所 重庆市沙坪坝土主中路１９９号附１－４７号
法定代表人 徐愧儒
注册资本 人民币捌仟万元整
企业类型 有限责任公司（法人独资）
经营范围 一般经营项目：生产、加工：钢铁、铸件；销售：金属材料及制品、铁合金、建筑材料（不含危险化学品）、化工原料（不含危险化学品）、化工产品（不含危险化学品）、机电产品、电子产品（不含电子出版物）、计算机软、硬件、玻璃、矿产品；商务信息咨询。
主要财务状况：截止２０１０年９月３０日，重庆中拓资产总额 ８，６８７．３２万元，负债６８３．８３万元，净资产 ８，００３．４９万元。２０１０年１－９月实现销售收入２，７１３．９７万元，利润总额４．６６万元，净利润３．５０万元。
重庆中拓系本公司于２０１０年４月设立的全资子公司，截至２０１０年９月３０日，重庆中拓未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。
４、云南中拓钢铁有限公司（简称“云南中拓”）
名 称 云南中拓钢铁有限公司
住 所 昆明经开区经开路３号昆明科技创新园Ａ１５－１５室
法定代表人 徐愧儒
注册资本 人民币叁仟万元整
企业类型 有限责任公司（法人独资）
经营范围 金属材料及制品、铁合金、建筑材料、机械、电子设备、计算机软硬件、玻璃、矿产品的销售；经济信息咨询。
主要财务状况：截止２０１０年９月３０日，云南中拓资产总额 ６，３７０．７９万元，负债３，４０６．３９万元，净资产 ２，９６４．４１万元。２０１０年１－９月实现销售收入 ７，０３３．０３万元，利润总额－３５．５９万元，净利润－３５．５９万元。
云南中拓系本公司于２０１０年５月设立的全资子公司，截至２０１０年９月３０日，云南中拓未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。
５、湖南中拓双菱钢材加工配送有限公司（简称“湖南中拓双菱”）
名 称 湖南中拓双菱钢材加工配送有限公司
住 所 长沙市芙蓉区五一路２３５号湘域中央１栋３０１房
法定代表人 袁仁军
注册资本 人民币陆仟万元整
企业类型 有限责任公司
经营范围 钢材贸易、剪切、加工配送及仓储物流（不含道路货物运输）。
主要财务状况：截止２０１０年９月３０日，湖南中拓双菱资产总额４６，６３８．４０万元，负债 ４０，４５８．０６万元，净资产６，１８０．３４万元。２０１０年１－９月实现销售收入 ７８，１１１．１５万元，利润总额２３１．３５万元，净利润１８０．３４万元。
湖南中拓双菱系本公司于２０１０年３月设立的控股子公司，本公司及全资子公司浙江中拓锰业有限责任公司合计持有湖南中拓双菱４９％的股份，涟源钢铁集团有限公司持有湖南中拓双菱４１％的股份，湖南金远投资有限公司持有湖南中拓双菱１０％的股份。涟源钢铁集团有限公司、湖南金远投资有限公司没有为湖南中拓双菱同比例提供担保。截至２０１０年９月３０日，湖南中拓双菱未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。
６、湖北中拓博升钢铁贸易有限公司（简称“湖北中拓博升”）
名 称 湖北中拓博升钢铁贸易有限公司
住 所 武汉市洪山区青菱乡烽火村钢材批发市场
法定代表人 徐愧儒
注册资本 人民币肆仟壹佰壹拾柒万肆仟玖佰元
企业类型 有限责任公司
经营范围 矿产品（不含煤炭、石油及石油制品）、建材及其他化工产品（不含危险化学品），机械设备、五金交电及电子产品批发零售；自营和代理各类商品和技术的进出口（但国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；社会经济咨询；仓储服务。
主要财务状况：截止２０１０年９月３０日，湖北中拓博升资产总额５５，１２６．７５ 万元、负责总额４９，５４１．２９万元，净资产５，５８５．４６万元。２０１０年１－９月实现销售收入１３８，７４１．７８万元，利润总额１，８８４．６３万元，净利润１，４２０．６０万元。
湖北中拓博升系本公司控股子公司，本公司持有湖北中拓博升５２％的股权，萍乡钢铁有限责任公司持有湖北中拓博升４８％的股权，萍乡钢铁有限责任公司没有为湖北中拓博升同比例提供担保。截至２０１０年９月３０日，湖北中拓博升未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。
７、四川中拓钢铁有限公司（简称“四川中拓”）
名 称 四川中拓钢铁有限公司
住 所 成都市成华区龙潭寺东路３９６号
法定代表人 徐愧儒
注册资本 人民币玖仟万元整
企业类型 其他有限责任公司
经营范围 一般经营项目（以下范围不含前置许可项目，后置许可项目凭许可证或审批文件经营）；商品批发与零售；进出口业；商务服务业；仓储业。
主要财务状况：截止２０１０年９月３０日，四川中拓资产总额 １４，８６４．３３万元，负债５，６１８．３９万元，净资产９，２４５．９４万元。２０１０年１－９月实现销售收入 ２３，３１４．２８万元，利润总额３０８．５８万元，净利润２４５．９４万元。
四川中拓系本公司控股子公司，本公司持有四川中拓６０％的股权，山西晋城钢铁控股集团有限公司持有四川中拓４０％的股权，山西晋城钢铁控股集团有限公司没有为四川中拓同比例提供担保。截至２０１０年９月３０日，四川中拓未有其它抵押、诉讼与仲裁等或有事项发生。
三、预计担保情况
１、贵州中拓系本公司全资子公司。根据业务发展的需要，公司预计为贵州中拓增加总计不超过人民币肆仟万元的金融机构借款（含银行承兑汇票等）担保。
２、广西中拓系本公司全资子公司。根据业务发展的需要，公司预计为广西中拓增加总计不超过人民币伍仟万元的金融机构借款（含银行承兑汇票等）担保。
３、重庆中拓系本公司全资子公司。根据业务发展的需要，公司预计为重庆中拓增加总计不超过人民币伍仟万元的金融机构借款（含银行承兑汇票等）担保。
４、云南中拓系本公司全资子公司。根据业务发展的需要，公司预计为云南中拓增加不超过人民币伍仟万元的金融机构借款（含银行承兑汇票等）担保。
５、湖南中拓双菱系本公司控股子公司。根据业务发展的需要，公司预计为湖南中拓双菱增加总计不超过人民币伍仟万元的金融机构借款（含银行承兑汇票等）担保。
６、湖北中拓博升系本公司控股子公司。根据业务发展的需要，公司预计为湖北中拓博升增加总计不超过人民币壹亿元的金融机构借款（含银行承兑汇票等）担保。
７、四川中拓系本公司控股子公司。根据业务发展的需要，公司预计为四川中拓增加总计不超过人民币壹亿伍仟万元的金融机构借款（含银行承兑汇票等）担保。
四、担保协议的签署情况
上述拟新增担保协议尚未签署，尚未签署的担保协议的主要内容由担保人本公司、各控股子公司与银行协商确定。
五、董事会意见
１、公司以上控股子公司均从事钢铁贸易业务，日常所需流动资金较大，所以担保额度较大。
２、根据本公司各控股子公司快速发展的经营状况，上述预计担保事项有利于各方获得业务发展所需的流动资金，符合本公司的整体利益。公司董事会认为上述被担保公司均系本公司全资或控股子公司，资信状况良好，担保风险可控，不会损害公司和全体股东的利益。
六、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止２０１０年９月３０日，公司没有为股东、实际控制人及其关联方、任何非法人单位或个人提供担保；对控股子公司担保余额为４６，５１０．２８万元，占公司最近一期经审计净资产（不含少数股东权益）的１５１．９４％；累计担保总额为４６，５１０．２８万元，占公司最近一期经审计净资产（不含少数股东权益）的１５１．９４％。公司无逾期担保事项，无涉及诉讼的担保事项发生。
七、备查文件
本公司第四届董事会第十一次会议决议。
特此公告
南方建材股份有限公司董事会
二○一○年十月二十六日
证券代码：０００９０６ 证券简称：南方建材 公告编号：２０１０－５３
南方建材股份有限公司
关于更换公司２０１０年
度财务决算审计机构的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
公司自发起设立及１９９９年７月上市至今，一直聘任天健会计师事务所有限公司（以下简称“天健会计师事务所”，２００９年１１月合并前为“开元信德会计师事务所有限公司”，开元信德会计师事务所有限公司前身为“湖南开元会计师事务所”）为审计评估机构，该公司已连续十一年为公司提供审计服务，为本公司出具了多次审计、资产评估报告，并以其专业的服务和丰富的从业经验，获得了多方的好评。本公司对天健会计师事务所多年来的辛勤工作表示由衷的感谢！
公司实际控制人浙江省物产集团公司（以下简称“浙江物产集团”）下属子公司，除本公司外，目前均聘请中审亚太会计师事务所有限公司（以下简称“中审亚太会计师事务所”）作为审计机构。鉴于浙江物产集团从集团发展运作考虑，要求统一外部审计机构，为便于公司开展会计、审计、财务管理等相关工作，公司董事会审计委员会经慎重考虑，拟更换承担公司年审工作的会计师事务所，由原天健会计师事务所改聘中审亚太会计师事务所为公司２０１０年度财务决算审计机构。
中审亚太会计师事务所是为贯彻落实国务院关于做大做强注册会计师行业的通知精神，由原中审会计师事务所、亚太中汇会计师事务所、浙江万邦会计师事务所实行强强联合，于２００９年合并成立的会计师事务所。中审亚太会计师事务所注册资本１９００万元人民币，注册地址：北京市海淀区复兴路４７号天行建商务大厦２２－２３层，其综合实力位居全国十强之列，现有从业人员１６００人，其中：注册会计师６００余人，另有注册咨询师、国际内部审计师、注册造价工程师、注册税务师、注册评估师等双项或多项执业资格人员３００余人，业务涉及各行各业，其中国有大型企业比重较大，业务足迹踏遍祖国各地，在云南、浙江、上海、广东、深圳、天津、湖北、河北、重庆、贵州、海南、陕西、安徽等省（市）设有１４家分所，并在香港设有中审亚太（香港）才汇会计师事务所。
关于更换公司２０１０年度财务决算审计机构的事项已经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，公司董事会审计委员会出具了审核意见，公司全体独立董事发表了同意更换公司２０１０年度财务决算审计机构的专项意见。该事项尚需提交公司２０１０年第五次临时股东大会审议批准。
南方建材股份有限公司董事会
二○一○年十月二十六日
附件：
１、中审亚太会计师事务所有限公司之营业执照
２、中审亚太会计师事务所有限公司之证券、期货相关业务许可证
３、董事会审计委员会关于更换公司２０１０年度财务审计机构的审核意见
４、独立董事关于更换公司２０１０年度财务审计机构的独立意见
５、第四届董事会第十一次会议决议
证券代码：０００９０６ 证券简称：南方建材 公告编号：２０１０－５４
南方建材股份有限公司关于召开
２０１０年第五次临时股东大会的通知
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
１．召集人：董事会
２．会议召开的合法、合规性情况：经公司第四届董事会第十一次会议审议通过，决定召开公司２０１０年第五次临时股东大会，召集程序符合有关法律、法规、部门规章、其他规范性文件及公司章程的规定。
３．会议召开日期和时间：２０１０年１１月１１日上午９：００
４．会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式。
５．出席对象：
（１）截至２０１０年１１月５日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
（２）本公司董事、监事和高级管理人员。
（３）本公司聘请的见证律师。
６、会议地点：长沙市五一大道２３５号湘域中央１号楼南方建材４２８会议室
二、本次股东大会审议事项
１、审议《关于修改公司章程的议案》（详见２０１０年１０月２６日刊载在《证券时报》及巨潮资讯网上公司２０１０－４９公告）；
２、审议《关于增选丁勇先生为公司第四届董事会董事候选人的议案》（详见２０１０年１０月２６日刊载在《证券时报》及巨潮资讯网上公司２０１０－４９公告）；
３、审议《关于公司对外担保的议案》（详见２０１０年１０月２６日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上公司２０１０－５２公告）；
４、审议《关于更换公司２０１０年度财务决算审计机构的议案》（详见２０１０年１０月２６日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网上公司２０１０－５３公告）。
三、会议登记方法
１、登记手续：出席会议的个人股东持本人身份证、股东账户卡；委托代理人持本人身份证、授权委托书、委托人账户卡；法人股东代表持单位营业执照复印件、法定代表人授权委托书、出席人身份证及股东
账户卡办理登记手续。异地股东可以信函或传真方式办理登记。
２、 登记时间：２０１０年１１月９日至１１月１０日。
上午８：３０ ——１１：３０；
下午２：００ ——５：００。
３、 登记地点：湖南省长沙市五一大道２３５号湘域中央１号楼４２２室
邮政编码：４１００１１
联系电话：０７３１－８４５８８３９０ ８４５８８３９２
联系传真：０７３１－８４５８８４９０
联 系 人：潘 洁 刘 静
四、其他
本次股东大会会期半天，参加会议股东交通费及食宿自理。
南方建材股份有限公司董事会
二○一○年十月二十六日
附件：
授 权 委 托 书
兹全权委托 先生／女士代表本人出席南方建材股份有限公司２０１０年第五次临时股东大会并代为行使表决权。
委托人姓名（名称）： 委托日期：２０１０年 月 日
委托人身份证号码（营业执照号码）：
委托人股东账号： 委托人持股数：
委托人签名（盖章）：
受托人姓名： 受托人身份证号码：
受托人签名： 委托书有效期限：
