证券代码：０００８７５ 证券简称：吉电股份 公告编号：２０１０－０８１
吉林电力股份有限公司
第五届董事会第二十五次会议决议公告
公司及其董事保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林电力股份有限公司第五届董事会第二十五次会议通知于２０１０年１０月１４日以书面送达方式发出。２０１０年１０月２４日上午，在公司三楼第二会议室召开。会议应到董事九人，实到董事九人。公司监事及其他高级管理人员列席了本次会议。
出席会议的董事占公司全体董事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。
会议审议并通过了以下事项：
一、公司２０１０年第三季度财务报告
会议以九票赞同、０票反对、０票弃权，通过了公司《２０１０年第三季度财务报告》。
二、公司２０１０年第三季度报告
会议以九票赞同、０票反对、０票弃权，通过了公司《２０１０年第三季度报告》。
三、关于参股吉林市博大生化有限公司的议案
会议以九票赞同、０票反对、０票弃权，通过了公司《关于参股吉林市博大生化有限公司的议案》，并授权松花江热电以其实物资产参股吉林博大。
根据公司聘请的北京中科华资产评估有限公司对吉林博大和管网资产的评估结果，截止２０１０年８月３１日，吉林博大净资产评估值为２１，８０５．９８万元，管网资产评估值为８，６２７．６万元。松花江热电以供热管网资产评估值作价８，６２７．６万元出资入股，对吉林博大增资。按双方资产评估值确定股权比例，松花江热电持股比例约为２８．３５％，吉林博大持股比例约为７１．６５％。
四、吉林电力股份有限公司关于发行中期票据的议案
会议以九票赞同、０票反对、０票弃权，通过了公司《吉林电力股份有限公司关于发行中期票据的议案》，同意公司申请在全国银行间债券市场公开发行不超过１０亿元人民币，不超过５年期的中期票据，并同意提交公司２０１０年第五次临时股东大会审议。
五、关于召开公司２０１０年第五次临时股东大会的议案
会议以九票赞同、０票反对、０票弃权，通过了《关于召开公司２０１０年第五次临时股东大会的议案》。公司拟于２０１０年１１月１１日在吉林省长春市人民大街９６９９号，召开公司２０１０年第五次临时股东大会。股权登记日为２０１０年１１月４日。（详细内容见公司关于召开２０１０年第五次临时股东大会的公告。）
提交股东大会的议案有：
吉林电力股份有限公司关于发行中期票据的议案。
特此公告。
吉林电力股份有限公司董事会
二○一○年十月二十四日
证券代码：０００８７５ 证券简称：吉电股份 公告编号：２０１０－０８２
吉林电力股份有限公司
第五届监事会二十一第次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
吉林电力股份有限公司第五届监事会第二十一次会议通知于２０１０年１０月１４日以书面送达方式发出。２０１０年１０月２４日下午，在公司三楼第二会议室召开。会议应到监事五人，实到监事五人。
出席会议的监事占公司全体监事人数的二分之一以上，符合《公司法》及本公司《章程》的规定。
会议审议并通过了以下事项：
一、公司２０１０年度第三季度财务报告
会议以五票赞同、０票反对、０票弃权，通过了公司２０１０年度第三季度财务报告。
二、公司２０１０年度第三季度报告
会议以五票赞同、０票反对、０票弃权，通过了公司２０１０年度第三季度报告。
三、关于参股吉林市博大生化有限公司的议案
会议以五票赞同、０票反对、０票弃权，通过了公司《关于参股吉林市博大生化有限公司的议案》。
根据公司聘请的北京中科华资产评估有限公司对吉林博大和管网资产的评估结果，截止２０１０年８月３１日，吉林博大净资产评估值为２１，８０５．９８万元，管网资产评估值为８，６２７．６万元。松花江热电以供热管网资产评估值作价８，６２７．６万元出资入股，对吉林博大增资。按双方资产评估值确定股权比例，松花江热电持股比例约为２８．３５％，吉林博大持股比例约为７１．６５％。
特此公告。
吉林电力股份有限公司监事会
二○一○年十月二十四日
证券代码：０００８７５ 证券简称：吉电股份 公告编号：２０１０—０８４
关于召开吉林电力股份有限公司
２０１０年第五次临时股东大会的通知公告
重要提示：本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、召开会议基本情况
会议召集人：公司董事会
会议召开时间：２０１０年１１月１１日上午９：３０
会议召开地点：吉林省长春市人民大街９６９９号，吉林电力股份有限公司三楼第三会议室
会议召开方式：现场会议
出席对象：
１、本公司董事、监事及高级管理人员，公司法律顾问；
２、截止２０１０年１１月４日下午３：００ 时收市后，在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东；
３、不能出席会议的股东，可委托授权代理人出席，代理人需持有书面的股东授权委托书。
二、会议审议事项
吉林电力股份有限公司关于发行中期票据的议案。
三、会议登记方法
１、登记方式：出席会议的股东或股东代理人应在会议召开前提前登记，登记可采取在登记地点现场登记、传真方式登记、信函方式登记等方式。
２、登记地点：吉林省长春市人民大街９６９９号，吉林电力股份有限公司资本市场与股权管理部。
３、登记时间：２００９年１１月９日上午１０：３０—１１：３０，下午１３：３０－１６：３０（信函以收到邮戳日为准）。
４、出席会议所需携带资料
（１）自然人股东
自然人股东本人出席股东大会，应持股东账户卡、身份证或其他能够表明身份的有效证件或证明；受托他人出席会议的，代理人应持有股东账户卡、股东有效身份证件、股东授权委托书和代理人有效身份证件。
（２）法人股东
法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应持本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明；法人股东的法定代表人委托他人出席会议的，代理人应持本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的授权委托书，能证明法定代表人资格的有效证明。
四、其他事项
１、会务常设联系人
联 系 人：石岚 孙娟
联系电话：０４３１—８１１５０９３３、８１１５０９３２
传 真：０４３１—８１１５０９９７
电子邮箱：ｊｄｇｆ８７５＠ｃｐｉｊｌ．ｃｏｍ
通讯地址：吉林省长春市人民大街９６９９号
邮政编码：１３００２２
２、会议费用情况
会期一天。出席会议者食宿、交通费用自理。
特此公告。
附：吉林电力股份有限公司２０１０年第五次临时股东大会授权委托书
吉林电力股份有限公司董事会
二○一○年十月二十四日
吉林电力股份有限公司
２０１０年第五次临时股东大会授权委托书
吉林电力股份有限公司：
兹委托 先生／女士（身份证号： ）代表本人（或单位）出席贵公司于２０１０年１１月１１日在吉林省长春市人民大街９６９９号召开的２０１０年第五次临时股东大会，并授权其对会议议案按下表所示进行表决：
■
委托人（法定代表人）签名： 身份证号：
股东账户卡号： 持股数：
代理人签字：
（公司盖章）
年 月 日
证券代码：０００８７５ 证券简称：吉电股份 公告编号：２０１０－０８５
吉林电力股份有限公司对外投资公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、对外投资概述
１、对外投资的基本情况
为盘活吉林电力股份有限公司（以下简称“公司”或“吉电股份”）全资子公司——吉林松花江热电有限公司（以下简称“松花江热电”）存量资产，增加新的利润增长点，公司拟以松花江热电到吉林市博大生化有限公司（以下简称“吉林博大”）的供热管网为实物资产参股吉林博大。
２、董事会审议投资议案的表决情况
公司第五届董事会第二十五次会议以９票同意、０票反对、０票弃权，审议通过了《关于参股吉林市博大生化有限公司的议案》，并授权松花江热电以其实物资产参股吉林博大。
３、是否构成关联交易
本次投资完成后，公司与吉林博大将产生关联关系。
二、投资标的基本情况
１、基本情况
吉林博大成立于２００６年５月１８日，注册资本金１０，０００万元；２０１０年７月１６日完成资本重组，现注册资本金为２．５亿元，出资人为卢银存等８位自然人。注册地址为吉林市经济技术开发区，经营地址为吉林市经济技术开发区三号街东侧，法定代表人卢银存，经营范围乙醇、乙二醇、ＤＤＧＳ蛋白饲料制造，粮食收购等。
２、经营情况和主要财务数据
依据中准会计师事务所有限公司出具的审计报告（中准审字［２０１０］第２３７８号），截止２０１０年８月３１日，吉林博大资产总额为９１，３０１．１５万元，负债总额为７１，７７３．５７万元，所有者权益总额为１９，５２７．５７万元，资产负债率７８．６１％。２０１０年１—８月累计实现营业收入１０，０２２万元，累计实现净利润６０８．０７万元。
三、投资标的关联方的基本情况
１、吉林博大主要从事生物法乙醇、乙二醇项目，是吉林市人民政府重点招商引资项目，２００７年１月荣获优秀外省投资企业奖，并连续四年被评为吉林省农业产业化重点龙头企业。公司注册资本到２．５亿元，实收资本２．５亿元。现有员工３００多人，占地５２万平方米，一期年产１５万吨酒精项目已建成，建筑面积３４，０５６．７平方米，年处理４５万吨玉米。截止目前，已形成总资产超过９亿元，初具集生物能源生产经营、化工材料制造的中型专业化学制造企业。
２、吉林博大主要出资人卢银存出资８，９５５万元，占注册资本３５．８２％，朱众娒出资７，６７０万元，占注册资本３０．６８％。自然人卢银存、朱众娒为吉林博大实际控制人。
四、对外投资的主要内容
以松花江热电投资建设的供热管网作价入股，具体方案如下：
根据我公司聘请的评估机构——北京中科华资产评估有限公司对吉林博大的评估结果，截止２０１０年８月３１日，吉林博大净资产评估值为２１，８０５．９８万元。
根据我公司聘请的评估机构——北京中科华资产评估有限公司对管网资产的评估结果，截止２０１０年８月３１日，管网资产约为８，６２７．６万元。
松花江热电以供热管网资产评估值８，６２７．６万元作价出资入股，对吉林博大增资。按双方资产评估值确定股权比例，松花江热电持股比例约为２８．３５％，吉林博大持股比例约为７１．６５％。
五、对外投资的目的、存在的风险和对公司的影响
１、对外投资的目的
（１）抢占工业用汽市场，实现网源合一
通过以松花江热电到吉林博大的供热管网为实物资产参股吉林博大，获取稳定的工业蒸汽用户，抢占工业用汽市场，实现网源合一。
（２）增加松花江热电非采暖期机组运行时数，提高经济效益
在增加吉林博大工业蒸汽用量后，增加了松花江热电在非采暖期的机组运行时数，提高了经济效益。
２、存在的主要风险
如果吉林博大公司经营不善，造成亏损，公司有分亏的风险。
３、对公司的影响
盘活了松花江热电的存量资产，降低了费用，增加了新的利润增长点；同时松花江热电的机组非采暖期运行时数将增加，经济技术指标将提升。
六、 备查文件目录
１、公司第五届董事会第二十五次会议决议
２、公司第五届监事会第二十一次会议决议
３、 中准会计师事务所出具的《吉林市博大生化有限公司审计报告》（中准审字［２０１０］第２３７８号）
４、北京中科华资产评估有限公司出具的 《吉林松花江热电有限公司在建工程投资入股项目资产评估报告书》（中科华评报字（２０１０）第Ｐ１３１号）
５、北京中科华资产评估有限公司出具的 《吉林市博大生化有限公司拟增资扩股项目资产评估报告书》（中科华评报字（２０１０）第Ｐ１３２号）
七、其他
本次公告披露后，公司将及时披露此次对外投资的进展或变化情况。
吉林电力股份有限公司董事会
二○一○年十月二十四日
