证券代码：００２４３１ 证券简称：棕榈园林 公告编号：２０１０－０２５
广东棕榈园林股份有限公司
关于在山东设立全资子公司的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、对外投资概述
１、对外投资的基本情况
根据公司业务发展的需要公司拟设立一家全资子公司，公司名称暂定为山东棕榈园林有限公司（以工商部门核准的名称为准），本公司以自有资金出资人民币２，０００万元，占注册资本的１００％。
２、投资行为生效所必须的审批程序
按照公司章程的规定，本次对外投资设立子公司事项无需经过公司股东大会批准，公司董事会审议通过后即可办理相关注册登记手续。
本项对外投资不涉及关联交易。
二、拟设立全资子公司的基本情况
公司名称：山东棕榈园林有限公司
注册资本：人民币２，０００万元
法定代表人：徐保忠
住所：山东省聊城市湖南路１号
经营范围：承接园林绿化、园林建筑、喷泉、雕塑、市政工程；园林规划设计、园林工程监理；种植、销售：花卉苗木、阴生植物；销售：园林工程材料及园艺用品；其他投资等。
上述各项以公司登记机关核定为准。
三、对外投资合同的主要内容
本次对外投资事项为公司全资设立子公司，故无需签订对外投资合同。
四、设立子公司的目的和对公司的影响
设立子公司是为了进一步发挥公司跨区域经营能力的优势，建立跨省市、跨区域的市场战略布局。山东省聊城市作为连接华东与中国中西部地区的桥头堡，是地处冀鲁豫三省交界处的区域性中心城市，拥有发达便利的交通优势和良好的地理气候条件。在山东设立子公司能为山东及环渤海湾地区园林业务特别是政府公共园林业务的发展做好准备，加快公司在新区域的业务开拓，为公司获得更大的市场份额。
特此公告。
广东棕榈园林股份有限公司
２０１０年１０月２５日
证券代码：００２４３１ 证券简称：棕榈园林 公告编号：２０１０－０２６
广东棕榈园林股份有限公司
关于用募集资金置换预先已投入募集资金
投资项目的自筹资金的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
一、募集资金基本情况
广东棕榈园林股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会证监许可【２０１０】６５０号文核准，向社会公开发行人民币普通股（Ａ股）３，０００万股，发行价格每股４５元，募集资金总额１，３５０，０００，０００元，扣除各项发行费用后，公司募集资金净额为１，２７１，３４４，７７３．００元。以上募集资金已由深圳市鹏城会计师事务所有限公司于２０１０年６月３日出具的深鹏所验字［２０１０］２０７号《验资报告》验证确认。
二、以自筹资金预先投入募集资金投资项目的情况
为保证募投项目的顺利实施，公司在发行上市前使用自筹资金预先投入募集资金投资项目。截止２０１０年６月３日， 募集资金投资项目中“风景园林科学研究院建设项目”共计已投入资金６，１４５，６００元，并由深圳市鹏城会计师事务所有限公司进行了专项审计并出具了《专项鉴证报告》（深鹏所股专字［２０１０］５２５号）。具体投资情况如下：
单位：人民币万元
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为提高募集资金使用效率，现拟用募集资金人民币６，１４５，６００元置换已预先投入的自筹资金６，１４５，６００元。
三、相关审核及批准程序
１、公司董事会决议情况
公司第一届董事会第二十次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金６，１４５，６００元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
２、公司独立董事意见
公司独立董事对上述事项进行了审查并出具了独立意见，认为：公司前期投入资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，并且本次置换行为已按照相关法律法规规定履行了必要的审批程序，有助于提高募集资金使用效率。同意公司以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
３、公司监事会意见
公司第一届监事会第九次会议审议通过了《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金６，１４５，６００元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
４、公司保荐机构核查意见
公司保荐机构国金证券股份有限公司（以下简称“国金证券”）出具了《国金证券股份有限公司关于广东棕榈园林股份有限公司用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金事项的专项核查意见》，意见认为：
棕榈园林本次以募集资金置换截至２０１０年６月３日预先投入募集资金投资项目自筹资金６，１４５，６００元事项，已由深圳市鹏城会计师事务所出具了专项鉴证报告，并经公司董事会审议通过，独立董事发表了同意意见，履行了必要的法律程序，置换金额与预先投入的自筹资金数额一致，募集资金的使用没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。棕榈园林本次募集资金使用履行了必要的审批程序，符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。本保荐机构同意棕榈园林实施该事项。
特此公告
广东棕榈园林股份有限公司董事会
２０１０年１０月２５日
证券代码：００２４３１ 证券简称：棕榈园林 公告编号：２０１０－０２７
广东棕榈园林股份有限公司
第一届董事会第二十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东棕榈园林股份有限公司第一届董事会第二十次会议通知于２０１０年１０月１４日以书面形式发出，并由专人送达。会议于２０１０年１０月２５日上午１０：００在公司会议室召开，应到董事９人，实到董事９人，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议由吴桂昌董事长主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次董事会通过如下决议：
一、 审议通过《广东棕榈园林股份有限公司２０１０年第三季度报告》
表决情况：赞成９票，反对０票，弃权０票。
《广东棕榈园林股份有限公司２０１０年第三季度报告正文》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《广东棕榈园林股份有限公司２０１０年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
二、、审议通过《关于在山东设立全资子公司的议案》
表决情况：赞成９票、反对０票、弃权０票。
内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《关于在山东设立全资子公司的公告》。
三、审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》
表决情况：赞成９票，反对０票，弃权０票。
内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》。
四、审议通过《广东棕榈园林股份有限公司信息披露管理制度的议案》
表决情况：赞成９票，反对０票，弃权０票。
内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）《信息披露管理制度》
五、审议通过《关于设立法律事务部的议案》
表决情况：赞成９票，反对０票，弃权０票。
随着公司业务的快速增长，公司在日常经营中涉及的法律事务逐渐增加，为进一步加强公司的法务工作管理和提高公司经营的适法性，进一步完善和加强公司的内控能力，降低经营风险，同意公司设立法律事务部，主要负责公司合同审核、法律纠纷的处理，法律咨询与培训等。
同意根据上述变更情况调整公司组织架构图。
特此公告。
广东棕榈园林股份有限公司董事会
２０１０年１０月２５日
证券代码：００２４３１ 证券简称：棕榈园林 公告编号：２０１０－０２８
广东棕榈园林股份有限公司
第一届监事会第九次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东棕榈园林股份有限公司第一届监事会第九次会议于２０１０年１０月１４日以通讯、电子邮件等方式发出通知，会议于２０１０年１０月２５日下午１：３０在公司会议室召开。会议应到监事３名，实到３名，会议由监事会召集人林满扬先生主持，符合《中华人民共和国公司法》和《广东棕榈园林股份有限公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议经全体监事表决，通过如下决议：
１、审议通过《广东棕榈园林股份有限公司２０１０年第三季度报告》
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票
监事会认为：《广东棕榈园林股份有限公司２０１０年第三季度报告》的编制及保密程序符合法律、法规及公司章程和公司管理制度的各项规定。《广东棕榈园林股份有限公司２０１０年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假的记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司１－９月的财务状况和经营成果。
《广东棕榈园林股份有限公司２０１０年第三季度报告正文》刊登于公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《广东棕榈园林股份有限公司２０１０年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
２、审议通过《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》。
表决结果：同意３票，反对０票，弃权０票
监事会认为：本次资金置换，有助于提高资金的使用效率，未改变募集资金用途、不影响募集资金投资计划的正常进行，符合《中小企业板上市公司规范运作指引》的有关规定，监事会同意以本次募集资金６，１４５，６００元置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金。
《关于用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的公告》内容详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）
特此公告。
广东棕榈园林股份有限公司监事会
２０１０年１０月２５日
