证券代码：００２０７８ 证券简称：太阳纸业 公告编号：２０１０－０４２
山东太阳纸业股份有限公司
第四届董事会第十二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于２０１０年１０月１５日以电话、电子邮件和传真形式发出通知，于２０１０年１０月２５日上午在公司会议室以现场方式召开。本次会议应参与表决董事７人，实际参与表决董事７人。会议以记名投票方式表决。公司全体监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。
一、会议以７票赞成，０ 票反对，０ 票弃权的结果审议通过了《公司２０１０年第三季度报告》。
《公司２０１０年第三季度报告》全文刊登于２０１０年１０月２６日的巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。《公司２０１０年第三季度报告》正文刊登于巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以供投资者查阅，公告编号为２０１０－０４３。
二、会议以７票赞成，０ 票反对，０ 票弃权的结果审议通过了《关于解散山东太阳白杨科技股份有限公司的议案》。
山东太阳白杨科技股份有限公司成立于２００２年４月２２日，主要从事三倍体及多倍体毛白杨的研究、培育、种植，注册资本１０００万元人民币，其中：公司出资７００万元人民币，占注册资本的７０％；公司董事白懋林和副总经理牛宜美、陈昭军、陈文俊、苏秉芬等１２名自然人合计出资３００万元人民币，占注册资本的３０％。
鉴于公司经营战略的转变，积极实施“走出去”战略，在全球范围内进行资源和战略布局，打造林、浆、纸一体化的产业链条，已经在东南亚地区布局原料林和浆纸基地，目前在越南、老挝的林纸一体化项目进展顺利，公司海外项目从成本及公司可持续发展等方面均具有突出的优势。公司在鲁西南地区的原料林的种植从成本、规模等方面已不适应公司长期发展战略的要求，为近一步优化公司的股权结构，集中优势资源和优良资产，提高企业经济效益，同意解散山东太阳白杨科技股份有限公司。
上述事项经本次董事会会议审议通过后，公司将开始办理山东太阳白杨科技股份有限公司的解散事宜，公司董事会将根据该事项的进展情况及时履行公告义务。
三、会议以７票赞成，０ 票反对，０ 票弃权的结果审议通过了《关于公司控股子公司太阳纸业有限公司减资的议案》。
太阳纸业有限公司（以下简称“太阳有限”）为本公司的控股子公司，主要从事高档灰底白纸板的生产和销售。太阳有限注册资本１３５８．８万美元，公司出资７４０．４７万美元，占注册资本的５４．５％；另一股东为自然人施依莎，出资６１８．３３万美元，占注册资本的４５．５％。太阳有限股东施依莎不属于公司关联方。
截止２０１０年９月３０日，太阳有限总资产３２０６３．１９万元人民币，所有者权益９４１９．７６万元人民币，营业总收入７３１８５．４１万元人民币，净利润７９２．７６万元人民币（以上财务数据未经审计）。
为整合太阳有限的业务，经股东双方协商，拟对共同出资设立的太阳有限予以减资，股东施依莎退出股东身份，太阳有限注册资本由原１３５８．８万美元减至７４０．４７万美元，股东施依莎的持股比例由４５．５％减至０，太阳有限将成为本公司的全资子公司，公司持股比例为１００％。
上述事项经本次董事会会议审议通过后，公司将开始办理太阳有限的减资事宜，公司董事会将根据该事项的进展情况及时履行公告义务。
四、会议以７票赞成，０ 票反对，０ 票弃权的结果审议通过了《关于投资建设废水治理节能减排及资源化工程的议案》。
该议案详见２０１０年１０月２６日刊登在巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为２０１０－０４４。
五、会议以７票赞成，０ 票反对，０ 票弃权的结果审议通过了《关于投资建设造纸固废综合利用及余热发电项目的议案》。
该议案详见２０１０年１０月２６日刊登在巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》上的公告，公告编号为２０１０－０４５。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二○一○年十月二十六日
证券代码：００２０７８ 证券简称：太阳纸业 公告编号：２０１０－０４４
山东太阳纸业股份有限公司
关于投资建设废水治理节能减排及
资源化工程的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、投资项目概述
多年来，公司始终把环保工作作为生命工程紧抓不放，持续投入大量的人力、物力和财力，公司目前的环保工作已经走在国内同行业的前列，各项治理指标均达到国内领先水平，大大优于国家规定的排放标准。
为了更好的做到清洁生产、实现节能减排，降低公司环保设施的运行成本，以适应公司的持续健康发展，公司拟实施废水治理节能减排及资源化工程。
２０１０年１０月２５日公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资建设废水治理节能减排及资源化工程的议案》。
二、投资项目的基本情况
公司废水治理节能减排及资源化工程建设估算总投资不超过２亿元人民币，项目建设资金全部由公司自筹，项目建设地点在公司氧化塘北侧，预计建设周期为１年。
该项目主要是对公司现有的部分污水处理设施进行升级改造，在公司污水处理设施氧化塘北侧新建八万方污水处理工程。
三、投资目的及对公司的影响
该项目的实施是公司积极贯彻国家节能减排政策的又一重大举措；同时该项目采用公司日益成熟的污水处理工艺结合当前国内外最先进环保技术，将更进一步提高公司的废水处理水平，项目建成后，出水水质将更加稳定，全公司污水经该项目处理后在经公司氧化塘及杨家河湿地等污水处理设施进一步氧化处理后，将大大减少污染物的排放。
该项目建成后，将一定程度上降低公司吨纸能耗和公司环保运营成本，项目产生的干化污泥和沼气可以做为公司能源锅炉的燃料，可以产生可观的经济效益，更好的实现了节能降耗。
该项目需要国家相关部门审批后才能实施，存在着有关部门不予核准，将无法进行项目建设的风险。
该项目对公司２０１０年的业绩不会产生影响。
四、备查文件
第四届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二○一○年十月二十六日
证券代码：００２０７８ 证券简称：太阳纸业 公告编号：２０１０－０４５
山东太阳纸业股份有限公司
关于投资建设造纸固废综合利用及
余热发电项目的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、投资项目概述
公司在制浆、造纸过程中会产生可回收利用的工业废物，主要有树皮、木渣、污泥等。目前公司对上述工业废物均进行了有效的污染防治和回收利用等措施。诸如树皮、木渣、污泥等工业废物含有大量的植物纤维等有机物，有一定的热值，公司目前的处理工艺未能够充分利用这些潜在的生物质能源，还导致可利用能源的浪费。
公司坚持“减量化、再循环、再利用”的３Ｒ原则，实施节能减排，推行清洁生产，为了减轻环境污染、充分利用有机废物，公司拟投资建设造纸固废综合利用及余热发电项目。通过采用高效率的鼓泡流化床锅炉对造纸固废进行无害化、减量化、资源化处理，在节能、减排的同时可获得较高的经济效益和社会效益。
２０１０年１０月２５日公司第四届董事会第十二次会议审议通过了《关于投资建设造纸固废综合利用及余热发电项目的议案》。
二、投资项目的基本情况
公司造纸固废综合利用及余热发电项目预计总投资为１．５亿元人民币，项目建设资金全部由公司自筹，项目建设地点在公司北厂区，预计建设周期为８个月。该项目主要建设内容包括新建一台１３０ｔ／ｈ 鼓泡流化床锅炉和一台１８ＭＷ 背压汽轮发电机组。
目前公司自制浆线生产过程中， 产生木屑等固废绝干量每天７０～９０吨，预计明年公司自制浆产能提高以后每天可达到 １３０吨。目前公司生产污水经处理后每天产生近 ２００ 吨（绝干）污泥。
本项目将采用先进的技术，将木屑、树皮、污水处理后的污泥送入鼓泡流化床锅炉（ＢＦＢ）中燃烧，产生的蒸汽送入汽轮发电机组发电，机组发出的电力送地区电网，这样不仅使纸业的固体废弃物资源得到充分利用，达到清洁的目的，实现了经济效益和社会效益的双丰收。
三、投资目的及对公司的影响
公司造纸固废综合利用及余热发电项目采用公司处理造纸废水产生的污泥及制浆过程产生的木屑等固体废物为燃料，项目投产后可将企业产生的污泥全部综合利用，基本完全解决了公司固废处置存在的环保问题，进一步提高公司的环保处理水平。
随着环境保护越来越受到社会各界的重视和关注，公司本着对环境高度负责的积极态度，为了建设环境优美的现代化工厂，保护好生态环境，不能走先污染后治理的工业发展的老路。本项目将在工艺技术和设备的选择上力求保持先进性和超前性，力求做到纸浆生产过程中的固体废弃物封闭循环使用，减少对周边生态和环境的不利影响，做到对资源的减量化、再利用和清洁化生产，在实现固体废弃物回收利用的同时产生附加值。本项目具有很好的经济效益和社会效益，利用生产过程中的制浆固体废料作为燃料进行发电，使废物得以综合利用，实现了固体废弃物的零排放，是目前国内造纸行业对固体废弃物进行彻底处理的较成熟的技术应用，是公司走循环经济之路的一大举措，既能取得一定的收益，又能消除现有制浆固体废物的污染，使废物能成为一种资源，给企业带来较为显著的经济效益和社会效益。
该项目需要国家相关部门审批后才能实施，存在着有关部门不予核准，将无法进行项目建设的风险。
该项目对公司２０１０年的业绩不会产生影响。
四、备查文件
第四届董事会第十二次会议决议。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
董 事 会
二○一○年十月二十六日
证券代码：００２０７８ 证券简称：太阳纸业 公告编号：２０１０－０４６
山东太阳纸业股份有限公司
第四届监事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
山东太阳纸业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于２０１０年１０月１５日以电话形式发出通知，于２０１０年１０月２５日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事３名，实际参加会议监事３名。根据《公司法》及公司《章程》的有关规定，会议的召开及表决合法有效。
经与会监事投票表决，会议以３票赞成，０票反对，０票弃权的结果审议通过了《公司２０１０年第三季度报告》。
与会监事对公司董事会编制的《公司２０１０年第三季度报告》发表如下审核意见：
１、《公司２０１０年第三季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》 和公司相关内控制度的各项规定；
２、《公司２０１０年第三季度报告》的内容和格式符合中国证监会和深圳证券 交易所的各项规定，内容真实、准确、完整，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司２０１０年第三季度的经营管理和财务状况等事项，不存在任何虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。
３、在编制和审核过程中，没有人员发生违反保密规定的行为。
《公司２０１０年第三季度报告》全文刊登于２０１０年１０月２６日的巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）上。《公司２０１０年第三季度报告》正文刊登于巨潮网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）及《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》以供投资者查阅，公告编号为２０１０－０４３。
特此公告。
山东太阳纸业股份有限公司
监 事 会
二〇一〇年十月二十六日
