股票代码：００００２０ ２０００２０ 股票名称：深华发Ａ 深华发Ｂ 编号：２０１０－３６

　　深圳中恒华发股份有限公司

　　第七届董事会第三次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳中恒华发股份有限公司董事会于２０１０年１０月１２日以传真及电子邮件方式向全体董事、监事发出召开第七届董事会第三次会议的通知。会议于２０１０年１０月２２日上午以通讯方式召开，应参与表决董事７人，全部参与表决，符合有关法律法规和《深圳中恒华发股份有限公司章程》的规定。在公司董事充分理解会议议案并表达意见后，本次会议审议通过了以下议案：

　　１、《公司２０１０年第三季度报告》

　　本议案的表决情况为：同意７票；反对０票；弃权０票；

　　２、《关于对防止大股东及其关联方资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》

　　本议案的表决情况为：同意７票；反对０票；弃权０票；

　　３、《财务会计基础工作专项活动整改情况报告》

　　本议案的表决情况为：同意７票；反对０票；弃权０票。

　　特此公告。

　　深圳中恒华发股份有限公司

　　董事会

　　２０１０年１０月２６日

　　股票代码：００００２０ ２０００２０ 股票名称：深华发Ａ 深华发Ｂ 编号：２０１０－３７

　　深圳中恒华发股份有限公司

　　第七届监事会第三次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳中恒华发股份有限公司监事会于２０１０年１０月１２日以电子邮件和送达方式向全体监事发出召开第七届监事会第三次会议的通知。会议于２０１０年１０月２２日上午以通讯方式召开，应参与表决监事３人，全部参与表决，符合有关法律法规和《深圳中恒华发股份有限公司章程》的规定。会议以投票表决的方式审议通过了以下议案：

　　１、《公司２０１０年第三季度报告》

　　本议案的表决情况为：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　２、《关于对防止大股东及其关联方资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》

　　本议案的表决情况为：同意３票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告。

　　深圳中恒华发股份有限公司

　　监 事 会

　　２０１０年１０月２６日