证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2010-029
人人乐连锁商业集团股份有限公司
第一届董事会第二十二次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2010年10月24日，人人乐连锁商业集团股份有限公司第一届董事会第二十二次会议在公司一楼大会议室召开。通知及会议资料已于2010年10月13日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给各位董事。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、部分高级管理人员列席了会议。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由何金明董事长召集并主持，与会董事以举手表决方式逐项表决，表决通过了如下议案：
一、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《公司2010年第三季度季度报告》的议案。
董事会经审议认为：公司2010年第三季度季度报告经过了董事会审计委员会组织的内部审计，编制过程及复核程序符合法律、法规及公司相关制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
二、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于"加强上市公司专项治理活动"的自查报告》的议案。
三、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公司治理的自查报告和整改计划》的议案。
公司独立董事、公司监事会分别出具了审核意见。
公司独立董事认为：《关于公司治理的自查报告和整改计划》客观、公正地反映了现阶段公司治理的现状，整改计划符合相关法律法规要求及公司的实际情况。目前，公司相关整改工作已按整改计划初步落实，独立董事将督促公司在今后工作中切实执行。
公司监事会认为：《关于公司治理的自查报告和整改计划》符合相关法律法规要求及公司的实际情况，监事会将监督公司完成整改计划。
四、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》的议案。
公司保荐机构安信证券股份有限公司（以下简称"安信证券"）经过核查，认为："人人乐对本次规范财务会计基础工作专项活动的自查和整改工作高度重视、责任明确，已按照前期制定的专项活动工作方案、对人人乐（母公司）及所有子公司的财务会计基础工作进行了全面自查，并对自查中所发现的问题进行了全面整改。安信证券对人人乐出具的上述整改报告内容无异议"。
五、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于防止资金占用长效机制建立和落实情况自查工作报告》的议案。
公司监事会对本议案发表了独立意见，监事会认为：根据深圳证监局《关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况开展自查工作的通知》（深证局公司字〔2010〕59号）文件的要求，公司进行了全面自查，确认自公司上市以来，未发生大股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。建立防止资金占用长效机制，防患于未然，有利于保护中小股东的合法权益。
保荐机构安信证券核查后认为："人人乐对该项自查工作高度重视、且全面和深入；人人乐已建立和健全了防止资金占用的长效机制、并能得到有效执行；人人乐不存在资金被其大股东及其关联方占用的情形；对人人乐出具的《自查工作报告》无异议"。
六、以9票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于修订<财务管理制度汇编>》的议案。
为适应公司上市后的财务管理要求，董事会审计委员会组织公司相关部门对财务基础制度及流程进行了修订和完善，修订完成后的《财务管理制度汇编（2010）》主要包括财务组织管理制度、财务基础管理制度、资金管理制度、预算决算管理制度、财务内部控制制度、投融资管理制度和会计基础工作规程等内容。
人人乐连锁商业集团股份有限公司《2010年第三季度季度报告全文》、《2010年第三季度季度报告正文》、《关于"加强上市公司专项治理活动"的自查报告》、《关于公司治理的自查报告和整改计划》、《独立董事关于公司治理的自查报告及整改计划的评价意见》、《关于规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》、《安信证券股份有限公司关于人人乐连锁商业集团股份有限公司〈关于全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的整改报告〉的审核意见》、《关于防止资金占用长效机制建立和落实情况自查工作报告》、《安信证券股份有限公司关于人人乐连锁商业集团股份有限公司〈关于防止资金占用长效机制建立和落实情况自查工作报告〉的审核意见》均全文刊登2010年10月26日巨潮资讯网（网址：http://www.cninfo.com.cn）上，其中《2010年第三季度季度报告正文》还刊登在2010年10月26日的《证券时报》上。
特此公告。
人人乐连锁商业集团股份有限公司
董事会
2010年10月26日
证券代码：002336 证券简称：人人乐 公告编号：2010-030
人人乐连锁商业集团股份有限公司
第一届监事会第十二次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
2010年10月24日，人人乐连锁商业集团股份有限公司第一届监事会第十二次会议在公司第一会议室召开。通知及会议资料已于2010年10月13 日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给各位监事。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议符合法律、法规、规章及本公司《章程》的相关规定。会议由监事会主席彭鹿凡先生召集并主持，与会监事以举手表决方式逐项表决，表决通过了如下议案：
一、以 3 票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《公司2010年第三季度季度报告》。
监事会对公司2010年第三季度季度报告进行专项审核后，认为："董事会编制和审核人人乐连锁商业集团股份有限公司2010年第三季度季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏"。
二、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于"加强上市公司专项治理活动"的自查报告》。
经监事会审议，认为：《关于"加强上市公司专项治理活动"的自查报告》是根据中国证券监督管理委员会《关于开展加强上市公司治理专项活动有关事项的通知》（证监字[2007]28 号）及深圳证监局《关于做好深圳辖区上市公司治理专项活动有关工作的通知》（深证局公司字[2007]14号）的文件要求，对照该两文件后附自查事项，对公司治理情况进行的自查，报告客观、公正的反映了现阶段公司治理的现状。
三、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于公司治理的自查报告与整改计划》。
监事会经审议认为：《关于公司治理的自查报告和整改计划》客观、公正地反映了现阶段公司治理的现状，整改计划符合相关法律法规要求及公司的实际情况。目前，公司整改工作问题已按照整改要求初步落实，监事会将持续督促公司在今后工作中切实执行。
四、以3票赞成、0票反对、0票弃权，表决通过了《关于防止资金占用长效机制建立和落实情况自查工作报告》。
监事会经审议后认为：《关于防止资金占用长效机制建立和落实情况自查工作报告》是董事会根据深圳证监局《关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况开展自查工作的通知》（深证局公司字〔2010〕59号）文件精神进行了全面自查后编制的，与公司实际情况一致。公司自2010年以来，不存在大股东及其他关联方违规占用公司资金的情况。
特此公告。
人人乐连锁商业集团股份有限公司
监事会
2010年10月26日
股票简称：人人乐 股票代码：002336 公告编号：2010-032
人人乐连锁商业集团股份有限公司
2010年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
1、公司于2010年9月18日在《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网上刊登了《人人乐连锁商业集团股份有限公司关于召开2010年第一次临时股东大会的通知》；
2、本次股东大会以现场投票方式召开；
3、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况。
一、会议召开和出席情况
1、会议召开情况
（1）会议召开时间：2010年10月25日上午9:30始。
（2）会议召开地点：深圳市南山区西丽湖侧沁园路4559号麒麟山庄会议室。
（3）会议召开方式：本次股东大会以现场投票方式。
（4）会议召集人：公司第一届董事会。
（5）会议主持人：公司董事长何金明先生。
（6）本次股东大会会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。
2、会议出席情况
参加本次股东大会的股东及股东授权委托代表6名，代表有表决权股份300121400 股，占公司有表决权股份总数的75.03%。公司董事、监事、高级管理人员和见证律师、保荐机构代表出席了本次会议。
二、提案审议情况
1、本次股东大会每项提案采取现场记名投票的表决方式。
2、本次股东大会审议通过了如下提案：
（1）审议通过了《公司董事会换届选举》的提案
公司第一届董事会任期将于2010年10月25日届满，根据《公司章程》的规定，公司第一届董事会提名何金明先生、宋琦女士、李彦峰先生、蔡慧明先生、肖才元先生、义志强先生、刘鲁鱼先生、叶毓政先生、马敬仁先生为第二届董事会董事候选人，其中义志强先生、刘鲁鱼先生、叶毓政先生、马敬仁先生为独立董事候选人。根据《公司章程》的规定，公司董事会中兼任公司高级管理人员及由职工代表担任的董事人数总数不超过公司董事总数的二分之一。
本次董事选举采用累积投票制，对董事、独立董事进行选举时分别投票。非独立董事选举累积投票数总数为1500607000股（×5），独立董事选举累积投票数总数为1200485600股（×4），会议选举结果如下：
①选举何金明先生为公司董事
表决结果：300121400股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的100%。
②选举宋琦女士为公司董事
表决结果：300121400股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的100%。
③选举李彦峰先生为公司董事
表决结果：300121400股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的100%。
④选举蔡慧明先生为公司董事
表决结果：300121400股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的100%。
⑤选举肖才元先生为公司董事
表决结果：300121400股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的100%。
独立董事候选人选举的具体表决情况如下：
⑥选举义志强先生为公司独立董事
表决结果：300121400股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的100%。
⑦选举刘鲁鱼先生为公司独立董事
表决结果：300121400股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的100%。
⑧选举叶毓政先生为公司独立董事
表决结果：300121400股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的100%。
⑨选举马敬仁先生为公司独立董事
表决结果：300121400股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的100%。
（2）审议通过了《公司监事会换届选举》的提案
公司第一届监事会任期将于2010年10月25日届满，根据《公司章程》的规定，第二届监事会由三名监事组成，其中职工监事一名。第一届监事会提名彭鹿凡先生、龚德华先生为第二届监事会监事候选人，该两名监事候选人在最近两年未担任公司董事或高级管理人员。
本次监事选举采用累积投票制，监事选举累积投票数总数为600242800股（×2）。会议选举结果如下：
①选举彭鹿凡先生为公司监事
表决结果：300121400股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的100%。
②选举龚德华先生为公司监事
表决结果：300121400股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的100%。
（3）审议通过了《变更部分募集资金投资项目》的提案
表决结果：300121400股同意，0股反对，0股弃权，同意股份占出席会议的股东及股东代表有表决权股数总数的100%。
三、律师出具的法律意见
湖南启元律师事务所律师到会见证本次股东大会，并出具了法律意见书，认为：公司本次股东大会的召集程序、召开程序、出席会议人员资格及表决程序均符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，合法、有效；本次股东大会通过的决议合法、有效。
四、备查文件
1、与会董事、董事会秘书签字确认的2010年第一次临时股东大会决议；
2、湖南启元律师事务所对公司2010年第一次临时股东大会出具的法律意见书。
董事、独立董事、监事及职工监事简历刊登在2010年9月18日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com）上。
特此公告。
人人乐连锁商业集团股份有限公司
二○一○年十月二十五日
