本公司及全体董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　浙江东南网架股份有限公司（以下简称"公司"）第三届董事会第二十九次会议于2010年10月23日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应出席董事9名，现场参加会议董事7名，通讯方式参加会议董事2名，公司监事和高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

　　经与会董事认真审议并在议案表决票上表决签字，审议通过了如下决议：

　　一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《公司2010年第三季度报告》。

　　《公司2010年第三季度报告》全文及正文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），公司2010年第三季度报告正文（公告编号：2010-043）同时刊登在2010年10月26日《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》上。

　　二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于调整公司高级管理人员薪酬的议案》。

　　根据公司具体实际情况，从对公司持续稳定健康发展考虑，拟公司高级管理人员做出调整，调整后薪酬如下：

　　公司总经理薪酬标准：20万人民币/年(税前)；

　　公司副总经理薪酬标准：12万人民币/年(税前)；

　　公司财务总监薪酬标准：12万人民币/年(税前)；

　　公司董事会秘书薪酬标准：12万人民币/年(税前)。

　　如上述高级管理人员在公司或控股子公司兼职的，只领取一份高级管理人员薪酬。

　　上述人员的薪酬由公司财务部按月发放，于2010年6月起执行。

　　三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权审议通过《关于公司向渤海银行杭州分行申请综合授信业务的议案》。

　　因公司经营发展需要，拟向渤海银行杭州分行申请综合授信额度人民币贰亿元整，期限为1年，担保人为浙江东南网架集团有限公司。

　　备查文件：

　　1、 浙江东南网架股份有限公司第三届董事会第二十九次会议决议

　　2、 第三届董事会第二十九次会议独立董事对相关事项的独立意见

　　浙江东南网架股份有限公司董事会

　　2010年10月26日