股票代码：600380 证券简称：健康元 公告编号：临2010-022
健康元药业集团股份有限公司
四届董事会十二次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健康元药业集团股份有限公司(以下简称：本公司)四届十二次董事会会议于2010年10月22日下午2：00在健康元药业集团大厦二号会议室召开。会议应参加董事七人，实际参加董事七人，公司三名监事及总经理列席了会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由董事长朱保国主持，以记名投票方式审议并通过如下议案：
一、审议《2010年第三季度报告》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议《公司关于全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》
同意审计委员会提交的《公司关于全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的整改报告》：本公司根据深证局发〔2010〕109号文件《关于在深圳辖区上市公司全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的通知》的要求，依据《中华人民共和国会计法》及《企业内部控制基本规范》等法律法规，于2010年5月31日四届九次董事会审议并通过《公司关于全面深入开展规范财务会计基础工作专项活动的自查报告》，之后公司根据自查结果，进行相应整改，现已完成整改并形成整改报告。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议《公司关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查暨整改报告》
同意公司提交的《公司关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查暨整改报告》：公司根据深证局公司字〔2010〕59号《关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况开展自查工作的通知》的要求，对防止大股东及其关联方占用上市公司资金情况、及防止资金占用的长效机制进行自查，在自查的同时，发现问题即时解决，最终形成相应的自查暨整改报告。
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议《公司关于防止控股股东或实际控制人及其关联方占用公司资金的管理制度》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议《公司财务管理制度》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议《公司资金管理制度》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议《公司会计机构和会计人员管理制度》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议《公司资产减值管理办法》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议《关于选举刘广霞女士为董事会审计委员会委员的议案》
经三分之一以上董事的提名，董事会审议，同意选举刘广霞女士为董事会审计委员会委员。刘广霞女士在审议是否选举其本人成为审计委员会委员时回避表决。
表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票1票。
十、审议《关于公司内部设置督审部的议案》
表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司董事会
二○一○年十月二十六日
股票代码：600380 股票名称：健康元 公告编号：临2010-023
健康元药业集团股份有限公司
四届监事会六次会议决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
健康元药业集团股份有限公司（下称：本公司）四届监事会六次会议于2010年10月22日下午4：00在健康元药业集团大厦二号会议室召开。本次会议由监事会主席余孝云召集并主持，应参加监事三人，实际参加监事三人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次会议以记名投票方式审议并通过以下议案：
一、《对<2010年第三季度报告>发表意见》
监事会认为：本公司《2010年第三季度报告》的编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实、完整的反映公司2010年第三季度经营管理及财务状况，参与第三季度报告编制和审议的人员无违反保密规定的行为。
二、《对<公司关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查暨整改报告>发表意见》
监事会认为：本公司的《公司关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查暨整改报告》，系根据深圳证监局深证局公司字〔2010〕59号文《关于对防止资金占用长效机制建立和落实情况开展自查工作的通知》精神进行自查并形成整改报告，报告的内容如实的反应了公司关于防止大股东及其关联方占用本公司资金的情况及其制度建立健全情况，并且能够根据制度的不足立即进行整改，健全和完善防止出现大股东及其关联方资金占用、关联交易权限及程序的长效机制，有利于公司长远发展及维护公司在资本市场的形象。
特此公告。
健康元药业集团股份有限公司监事会
二〇一〇年十月二十六日
