证券代码：００２３１３ 证券简称：日海通讯 公告编号：２０１０－０３６
深圳日海通讯技术股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及全体董事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
２０１０年１０月２５日，深圳日海通讯技术股份有限公司第二届董事会在深圳市南山区科技园清华信息港公司会议室举行了第四次会议。通知及会议资料已于２０１０年１０月１４日以专人送达或电子邮件方式送达各位董事。本次会议应到董事７名，实到董事７名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳日海通讯技术股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长王文生先生召集并主持。与会董事以记名投票方式通过以下议案：
一、 审议通过《关于公司２０１０年第三季度报告正文及全文的议案》。
本议案７票赞成；０票反对；０票弃权。
《２０１０年第三季度报告全文》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《２０１０年第三季度报告正文》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和指定信息披露报刊《证券时报》。
二、 审议通过《关于规范财务会计基础工作专项活动的整改报告的议案》。
本议案７票赞成；０票反对；０票弃权。
保荐人平安证券责任有限公司针对此议案已发表保荐意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
三、 审议通过《关于防止大股东及其关联方资金占用长效机制的落实情况的自查报告的议案》。
本议案７票赞成；０票反对；０票弃权。
保荐人平安证券责任有限公司针对此议案已发表保荐意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
四、 审议通过《关于制订＜防范大股东及关联方资金占用专项制度＞的议案》。
本议案７票赞成；０票反对；０票弃权。
《防范大股东及关联方资金占用专项制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
五、 审议通过《关于制订＜财务会计相关负责人管理制度＞的议案》。
本议案７票赞成；０票反对；０票弃权。
《财务会计相关负责人管理制度》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
六、 审议通过《关于公司向招商银行股份有限公司深圳平湖支行申请综合授信额度的议案》。同意公司向招商银行股份有限公司深圳平湖支行申请综合授信额度，申请总额为人民币一亿元整，期限十二个月，用于流动资金贷款、开立银行承兑汇票和进口信用证。同意由公司法定代表人王文生或法定代表人的授权代表何美琴代表公司与银行签署相关的法律文件。
本议案７票赞成；０票反对；０票弃权。
深圳日海通讯技术股份有限公司
董事会
二〇一〇年十月二十五日
证券代码：００２３１３ 证券简称：日海通讯 公告编号：２０１０－０３８
深圳日海通讯技术股份有限公司
第二届监事会第三次会议决议公告
本公司及全体监事会成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
２０１０年１０月２５日，深圳日海通讯技术股份有限公司第二届监事会在深圳市南山区科技园清华信息港会议室举行了第三次会议。通知及会议资料已于２０１０ 年１０月１４日以专人送达或电子邮件的方式送达各位监事。本次会议应到监事３名，实到监事３名，符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳日海通讯技术股份有限公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张虹先生召集并主持。与会监事以记名投票方式通过以下决议：
一、 审议通过《关于公司２０１０年第三季度报告正文及全文的议案》。
监事会成员一致认为：经审核，监事会认为董事会编制和审核公司２０１０年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
本议案３票赞成；０票反对；０票弃权。
《２０１０年第三季度报告全文》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。《２０１０年第三季度报告正文》详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）和指定信息披露报刊《证券时报》。
二、 审议通过《关于防止大股东及其关联方资金占用长效机制的落实情况的自查报告的议案》。
本议案３票赞成；０票反对；０票弃权。
保荐人平安证券责任有限公司针对此议案已发表保荐意见，详见指定信息披露网站巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。
特此公告。
深圳日海通讯技术股份有限公司
监事会
二〇一〇年十月二十五日
