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3 上一篇   2010年10月26日 星期 放大 缩小 默认
南京华东电子信息科技股份有限公司公告(系列)

  证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2010-043

  南京华东电子信息科技股份有限公司

  第六届董事会第八次会议决议公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南京华东电子信息科技股份有限公司第六届董事会第八次会议通知于2010年9月15日以当面送达、电邮方式发出,会议于2010年9月25日上午9:00以议案送达、通讯方式召开,会议由董事长赖伟德先生主持,应到董事6人,实到董事6人,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》和《章程》的有关规定,会议合法有效。

  一、 审议通过了公司《2010年第三季度报告正文及全文》

  同意6票,反对0票,弃权0票。

  二、审议通过了《公司前期财务报表数据追溯调整议案》

  2009年9月2日 ,本公司出资6000万元成立了全资子公司南京中电熊猫磁电科技有限公司(以下简称熊猫磁电)。截止2010年7月28日 ,熊猫磁电出资2468.20万元对南京深宁磁电有限公司增资(熊猫磁电持股比例为34.96%,虽持股比例不足51%,但是第一大股东,具有绝对控制权),出资375.60万元收购深圳展盛科技有限公司股权(熊猫磁电持股比例为73.98%),出资982.80万元收购深圳磁通电子有限公司股权(熊猫磁电持股比例为73.98%),出资1026.45万元收购深圳中电数源科技有限公司自然人股权(熊猫磁电持股比例为83.08%),上述出资共4853.05万元,并购日为2010年7月28日。并且由于合并前后合并双方均受中国电子信息产业集团有限公司最终控制且该控制并非暂时性的,故本次合并属于同一控制下的企业合并,本公司今年首次对外公告合并报表的日期为2010年9月30日。对本次并购中取得的资产及负债,均按照合并日在被合并方的账面价值计量。

  根据《企业会计准则第20号-企业合并》的有关规定:“对于同一控制下的控股合并,在合并当期编制合并财务报表时,应当对合并资产负债表的期初数进行调整,同时应当对比较报表的相关项目进行调整,视同合并后的报告主体在以前期间一直存在”。根据相关规定对前期合并财务报表数据进行相应调整。

  单位:人民币元

  ■

  1、董事会认为:该财务报表数据追溯调整严格按照《企业会计准则第20号文-企业合并》的规定实施,真实反映了公司的生产经营和财务状况,程序合法有效。

  2、监事会认为:该次财务报表数据调整是公司根据企业会计准则要求实施的,真实反映了公司经营成果和财务状况,公司根据深圳证券交易所相关规定履行了信息披露义务,程序合法有效。

  3、独立董事认为:本次追溯调整符合财政部《企业会计准则第20号文-企业合并》规定,真实反映了公司财务状况和经营成果,程序合法有效。

  同意6票,反对0票,弃权0票。

  南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

  二○一○年十月二十五日

  

  证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2010-044

  南京华东电子信息科技股份有限公司

  第六届监事会第八次会议决议公告

  本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  南京华东电子信息科技股份有限公司第六届监事会第八次会议通知于2010年9月15日以当面送达、电邮方式发出,会议于2010年9月25日上午10:00以议案送达、通讯方式召开,会议由监事会主席张银千先生主持,应到董事3人,实到董事3人。本次会议符合《公司法》和《章程》的有关规定,会议合法有效。

  一、审议通过了公司《2010年第三季度报告全文及正文》

  公司监事会遵照深交所《关于做好上市公司2010年第三季度报告工作的通知》和公司《章程》的有关要求,对公司的2010年第三季度报告进行了认真地审阅核查,发表意见如下:

  1、本报告的编制内容、格式符合中国证监会和深交所上市规则的相关规定,程序合法;

  2、本报告内容真实反映了公司的生产经营情况、财务状况、重大事项等,报告信息真实、准确、完整。

  同意3票,反对0票,弃权0票。

  二、审议通过了《公司前期财务报表数据追溯调整议案》

  监事会认为,该次财务报表数据调整是公司根据企业会计准则要求实施的,真实反映了公司经营成果和财务状况,公司根据深圳证券交易所相关规定履行了信息披露义务,程序合法有效。

  同意3票,反对0票,弃权0票。

  南京华东电子信息科技股份有限公司监事会

  二○一○年十月二十五日

  

  证券代码:000727 证券简称:华东科技 公告编号:2010-046

  南京华东电子信息科技股份有限公司

  业绩预告公告

  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

  一、本期业绩预计情况

  1.业绩预告类型:亏损

  2.业绩预告情况表

  ■

  二、业绩预告预审计情况

  业绩预告未经注册会计师审计。

  三、业绩变动原因说明

  公司业绩亏损原因:第一、因本公司上年同期利润中非经常性损益——拆迁补偿占很大比例,预计本年度该项非经常性损益较少;第二、公司本年触控产品亏损增加。

  四、其他相关说明

  上述数据是公司财务部门初步测算,具体数据以公司2010年年度报告为准。敬请广大投资者注意投资风险。

  南京华东电子信息科技股份有限公司董事会

  二○一○年十月二十五日

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