股票代码：600236 　　　　　　　　　　　　　　股票简称：桂冠电力 编号：临2010-25

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　第六届董事会第十二次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广西桂冠电力股份有限公司第六届董事会第十二次会议于2010年10月25日以通讯表决方式召开。会议通知及文件于2010年10月18日以电子邮件方式发出。会议应参加表决的董事11名，实际参加表决的董事11名。会议审议并通过了如下议案：

　　一、以11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《公司2010年第三季度总经理业务报告》；

　　二、以11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《公司2010年第三季度报告》；

　　三、以11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于拟通过竞价交易方式处理公司北海度假酒店九栋别墅的议案》。

　　因竞争激烈，运营成本高，为了盘活资金，同意公司根据国有产权管理办法，委托广西北部湾产权交易所，通过竞价交易的方式处理北海度假酒店9栋别墅，竞价不低于评估值3153.1万元。

　　北海度假酒店位于北海市银滩国家旅游度假区，本次拟处理的别墅建筑面积5855.28平米，资产原值2327.04万元，累计折旧723.77元，净资产1603.27万元。公司已聘请广西祥浩房地产评估有限责任公司对标的物进行评估，该评估报告（桂祥房估报字（2010）第6-14号）详见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

　　四、以11票赞成，0票反对，0票弃权，通过了《关于对大唐桂冠合山发电有限公司股权进行调整的议案》。

　　公司控股的大唐桂冠合山发电有限公司（以下简称"合山公司"）成立于2001年9月28日，主营火力发电,目前在役装机为2×660MW，目前股东结构为：本公司占60%、，国电南京自动化股份有限公司（以下简称"国电南自"）占20%、国网深圳能源发展集团有限公司（以下简称"深圳能源"）占20%。截止2010年9月30日，合山公司资产总额303,416.06万元，负债总额313,374.63万元，净资产-9,958.56万元，资产负债率103.28%；截至2010年9月30日，营业收入143,229.54万元，净利润14,927.99万元。

　　合山公司1×600MW级机组上大压小工程项目审定总投资325,769万元，其中资本金占总投资20%，即65,154万元。

　　该上大压小工程已于2010年3月正式开工，项目施工进展顺利。为完善公司治理结构，同时做好项目配套投融资工作，根据合山公司各股东之前达成的共识，国电南自、深圳能源因主营业务调整，不参加本项目的出资，该项目资本金由我公司全额出资共65,154万元，依照增资后的总股本和各家股东累计出资额计算，公司持有合山公司的股比由目前的60%增加到83.24%，国电南自、深圳能源股比分别由20%降至8.38%。增资后，合山公司资本金总额将由目前的47,000万元变更为112,154万元。

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　董事会

　　2010年10月25日

　　股票代码：600236 　　　　　　　　　　 　　　　股票简称：桂冠电力 编号：临2010-26

　　广西桂冠电力股份有限公司

　　第六届监事会第八次会议决议公告

　　本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广西桂冠电力股份有限公司第六届监事会第八次会议于2010年10月25日上午以通讯表决方式召开。应参加表决的监事5名，实际参加会议表决的监事5名。会议审议并通过了如下议案：

　　一、以5票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2010年第三季度报告》。

　　二、以5 票赞成，0票反对，0 票弃权，审议通过了《公司监事会对2010年第三季度报告的审核意见》。

　　本公司监事会保证公司2010年第三季度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　广西桂冠电力股份有限公司监事会

　　2010年10月25日