证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2010-043

　　成都金亚科技股份有限公司

　　第二届董事会2010年第二次会议决议的公告

　　本公司及其董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都金亚科技股份有限公司（以下称"公司"）第二届董事会2010年第二次会议于2010 年10月25日上午9时以现场及通讯表决方式召开，会议通知于2010年10 月20日以邮件或传真方式送达。应参加董事7 人，实际参加董事7人。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议由公司董事长周旭辉主持，经与会董事认真审议并表决，一致通过了如下事项：

　　一、 审议通过了《金亚科技2010年第三季度报告》的议案

　　《2010年第三季度报告全文》及《2010年第三季度报告正文》详见2010年10月26日证监会指定的网站，《2010年第三季度报告正文》刊登于2010年10月26日的《证券时报》、《证券日报》。

　　审议结果：表决7票 同意7票，反对0票，弃权0票

　　二、 审议通过了《使用超募资金对外投资设立全资子公司》的议案

　　结合公司发展规划及实际生产经营需要，公司拟使用超募资金4,800.00万元，在深圳市南山区设立全资子公司，重点围绕三网融合下的网络传输设备（主要是EPON+EOC系列产品及网管系统）的设计、开发、生产和销售工作。组建以网络产品为主的研发公司将金亚科技的端到端解决方案符合国家三网融合的新需求，形成公司新的利润增长点。

　　公司将根据发展规划及实际生产经营需求，妥善安排其余11,135.00万元的超募资金具体使用计划，提交董事会审议通过后及时披露。公司实际使用超募资金前，将履行相应的董事会或股东大会审议程序，并及时披露。

　　独立董事对超募资金使用计划发表了独立意见；保荐机构对超募资金使用计划发表了保荐意见。

　　该投资项目的可行性分析详见同日公告的《成都金亚科技股份有限公司关于对外投资设立全资子公司的可行性研究报告》。

　　本次对外投资的详细情况详见同日公告的《关于对外投资设立深圳全资子公司的公告》。

　　本公司将于董事会审议通过本计划后，开始实际使用。

　　审议结果：表决7票 同意7票，反对0票，弃权0票

　　三、 审议通过了《会计差错及处理》的议案

　　公司在《招股说明书》中提及，公司采用了创新的盈利模式为分期收款销售方式，此种模式已成功完成了湖南常宁、山东阳谷、四川南充3个地区的数字电视整体平移项目，湖南常宁、山东阳谷自2008年开始进行分成，四川南充自2009年年底开始回款。公司在核算2010年上半年未实现融资收益时出现了会计差错，主要是由于在核算南充一期项目时误将季度利率当成半年利率计算造成差异，核算南充二期项目时确认计提未实现融资的时间不正确造成差异。因此，公司对2010年半年度未经审计财务报表相关数据进行更正。

　　独立董事对此项议案发表了独立意见。

　　更正事项的性质、原因说明、及更正事项详见同日公告的《关于会计差错更正及处理的公告》。

　　审议结果：表决7票 同意7票，反对0票，弃权0票

　　四、 审议通过了《聘请内部审计部部长》的议案

　　同意聘请颜莉女士为公司内部审计部部长。

　　颜莉女士简历详见附件。

　　审议结果：表决7票 同意7票，反对0票，弃权0票

　　五、 审议通过了《制定<内部审计制度>》的议案

　　具体内容详见同日公告的《内部审计制度》（2010年10月）

　　审议结果：表决7票 同意7票，反对0票，弃权0票

　　特此公告！

　　成都金亚科技股份有限公司董事会

　　二〇一〇年十月二十五日

　　附件：颜莉女士简历

　　颜莉，女，1975年10月出生，中国国籍，毕业于新疆石河子大学会计专业，本科学历，2003年7月-2010年3月，任信永中和会计师事务所高级审计；2010年4月至今，任本公司内部审计部副部长。

　　未持有公司股份；与公司控股股东、实际控制人及持有公司百分之五以上股份的股东之间无关联关系，也不存在受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒的情形，符合《公司法》及其他法律法规关于担任公司内部审计部负责人。

　　证券代码：300028 证券简称：金亚科技 公告编号：2010-044

　　成都金亚科技股份有限公司

　　第二届监事会2010年第一次会议决议的公告

　　本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　成都金亚科技股份有限公司以传真、书面送达等方式于2010年10月19 日发出召开第二届监事会2010年第一次会议的通知，会议于2010年10 月25 日召开，参加会议监事共三名，会议由公司监事会主席杨大华先生主持。

　　会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

　　一、 审议通过了《金亚科技2010年第三季度报告》的议案

　　审议结果：表决3票 同意3票，反对0票，弃权0票

　　二、 审议通过了《会计差错及处理》的议案

　　监事会认为：本次针对出现的会计差错进行的更正是恰当的，有利于公允、准确地反映公司的经营成果和资产状况；本次前期会计差错更正事项不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东的利益；监事会同意本次会计差错的更正。

　　审议结果：表决3票 同意3票，反对0票，弃权0票

　　特此公告！

　　成都金亚科技股份有限公司

　　监事会

　　二〇一〇年十月二十五日