本公司及董事全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　重要提示：

　　1、本次股东大会无否决议案或修改提案的情况。

　　2、本次会议没有新提案提交表决。

　　3、本次股东大会通过了审议议案，该议案由主管部门批准后实施。

　　一、会议召开的情况

　　1、召开时间

　　（1）现场会议召开日期和时间为：2010年10月25日下午14：00时。

　　（2）网络投票日期和时间为：

　　通过深圳证券交易所交易系统投票的时间为2010年10月25日上午9:30-11:30，下午13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为2010 年10月24日下午15:00至10月25日下午15:00期间的任意时间。

　　2、召开地点：四川省成都市龙桥镇公司三楼会议室

　　3、召开方式：现场投票和网络投票相结合的表决方式

　　4、召集人：公司董事会

　　5、主持人：董事刘方遒

　　6、会议的召开符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》、《股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

　　二、会议的出席情况

　　1、出席会议股东总体情况

　　参加本次临时股东大会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共137人，代表有表决权的股份数为22958599股，占公司总股份数的12.01%。

　　2、现场会议出席情况

　　参加本次临时股东大会现场会议的股东及股东代理1人，代表有表决权的股份数为100股，占公司总股份数的0%。

　　3、参加网络投票情况

　　参加本次临时股东大会网络投票的股东136人，代表有效表决权的股份数为22958499股，占公司总股份数的12.01%。

　　4、公司部分董事、监事、高级管理人员及公司聘请的见证律师出席本次股东大会。

　　三、提案审议和表决情况

　　会议以现场投票与网络投票相结合的方式进行表决，与本次会议议案关联的股东江南机器（集团）有限公司、中国北方工业公司和西安现代控制技术研究所回避表决。会议审议通过了以下议案：

　　1、关于公司与控股股东江南机器（集团）有限公司进行资产置换的议案

　　同意22517199股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的98.077%；

　　反对428400股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的1.866%；

　　弃权13000股，占出席会议所有股东有表决权股份总数的0.057%。

　　四、律师见证情况

　　1、律师事务所名称：四川君合律师事务所

　　2、律师姓名：寇亚明 税飞

　　3、结论性意见：

　　本次股东大会经四川君合律师事务所律师寇亚明、税飞现场见证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次股东大会召集、召开程序、出席股东大会人员的资格、股东大会的表决程序和表决结果均符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会通过的表决结果合法有效。

　　六、备查文件

　　1、湖南江南红箭股份有限公司2010年第四次临时股东大会决议；

　　2、四川君合律师事务所出具的法律意见书。

　　特此公告。

　　湖南江南红箭股份有限公司

　　董事会

　　二○一○年十月二十五日