中国银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　２０１０年８月２０日，中国银行股份有限公司（简称或“本行”）２０１０年第二次临时股东大会选举孙志筠女士、刘丽娜女士、姜岩松女士为本行非执行董事，选举周文耀先生为本行独立非执行董事。本行前任非执行董事张景华先生、王刚先生和林永泽先生任期届满，未在该次临时股东大会上接受连选。

　　２０１０年１０月２２日，中国银行业监督管理委员会核准孙志筠女士、刘丽娜女士、姜岩松女士及周文耀先生的董事任职资格。本行董事会于此正式宣布：自２０１０年１０月２２日始，孙志筠女士、刘丽娜女士和姜岩松女士就任本行非执行董事，周文耀先生就任本行独立非执行董事，张景华先生、王刚先生和林永泽先生退任本行非执行董事。

　　本行新任董事的简历如下：

　　孙志筠女士，５５岁，自１９８２年至２０１０年期间，曾出任财政部多个职位，历任文教行政财务司文卫处干部、文教行政财务司社会保障处副处长、社会保障司卫生医疗处处长、社会保障司副司长、司长等职。现任中华全国妇女联合会第十届执行委员会委员。１９８２年２月毕业于山西财经大学财金系，获学士学位。

　　刘丽娜女士，５５岁，自１９８２年至２０１０年期间，曾出任财政部多个职位，历任商贸司外贸金融处及外贸处干部、综合处副处长、外贸处处长、企业司外经处及企业五处处长、企业司副巡视员。１９８２年１月毕业于东北财经大学，获经济学学士学位。２００７年７月获中共中央党校世界经济专业研究生学历。

　　姜岩松女士，４７岁，自１９９９年１０月至２０１０年期间，曾出任中国光大银行多个职位，历任国际业务部副总经理及总经理、风险管理部总经理。２０１０年期间曾出任光大金融租赁股份有限公司董事。自１９９９年３月至１９９９年１０月期间，曾在国家开发银行工作，出任国际金融局国际结算业务管理处负责人。自１９８６年至１９９９年期间，曾出任原中国投资银行多个职位，历任资金处副处长、国际业务一部总经理、国际业务部总经理。具有高级风险管理师、高级经济师职称。现受聘担任中国国际经济贸易仲裁委员会仲裁员。１９８４年毕业于北京大学经济学系。１９８６年获北京大学经济学硕士学位。

　　周文耀先生，６３岁，曾于２００３年４月至２０１０年１月担任香港交易及结算所有限公司的执行董事及行政总裁。香港交易及结算所有限公司在香港联合交易所有限公司主板上市。现任香港大学代理司库、校务委员会及校董会委员、香港数码港管理有限公司主席、国际培幼会（香港）董事及沙特证券交易所公司（Ｔａｄａｗｕｌ）国际咨询委员会成员。１９９７年至２００３年曾任汇丰投资管理（香港）有限公司亚太（日本除外）地区总裁。１９９２年至１９９７年及２００３年至２０１０年１月期间，担任香港特别行政区公司法改革常务委员会委员。于２００３年至２０１０年１月期间担任国际证券交易所联会董事并于２００７年和２００８年担任该联会工作委员会主席，于２００９年任该联会副主席，于２００１年至２００７年任香港证券及期货事务监察委员会咨询委员会委员。于１９７０年获香港大学工程学学士学位，分别于１９７９年及１９８２年获香港大学管理学文凭及工商管理学硕士学位，并于１９８７年获香港中文大学财务学文凭（优异）。分别于２００３年、２００５年和２０１０年获得香港特别行政区政府授予的太平绅士称号、银紫荆星章和金紫荆星章。周先生是香港电脑学会院士、香港大学荣誉大学院士、香港科技大学荣誉大学院士、香港特许秘书公会资深会士、英国特许秘书及行政人员公会资深会士、香港证券专业协会荣誉会员及香港加拿大注册会计师协会荣誉注册会计师。

　　上述董事任期为三年，至２０１３年召开的本行年度股东大会之日止。经本行董事会审议批准，自担任本行董事之日起，孙志筠女士同时担任本行战略发展委员会和稽核委员会委员，刘丽娜女士同时担任本行战略发展委员会和风险政策委员会委员，姜岩松女士同时担任本行战略发展委员会和风险政策委员会委员，周文耀先生同时担任本行稽核委员会、风险政策委员会以及关联交易控制委员会委员。

　　经本行股东大会批准，本行非执行董事在本行领取税前薪酬的标准为：基本酬金人民币２０万元╱人╱年，担任风险政策委员会或稽核委员会主席另附职务津贴人民币２０万元╱人╱年，担任其它专业委员会主席另附职务津贴人民币１０万元╱人╱年，担任专业委员会委员另附职务津贴人民币５万元╱人╱年。在多个委员会任职的董事，其酬金可以累积计算。

　　上述新任董事未于本行领取过任何薪酬。孙志筠女士、刘丽娜女士及姜岩松女士将在其任职单位中央汇金投资有限责任公司（即本行的控股股东）领取薪酬。

　　张景华先生、王刚先生、林永泽先生均已确认与本行董事会并无任何意见分歧，亦无任何与其退任有关之事宜需知会本行股东。本行董事会对张景华先生、王刚先生、林永泽先生在任职期间对本行做出的贡献表示衷心的感谢，对孙志筠女士、刘丽娜女士、姜岩松女士和周文耀先生的加入表示欢迎。

　　特此公告

　　中国银行股份有限公司董事会

　　二Ｏ一Ｏ年十月二十五日