证券代码:000789 证券简称:江西水泥 公告编号:2010-39

　　江西万年青水泥股份有限公司

　　第五届董事会第十二次临时会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　江西万年青水泥股份有限公司(以下简称“公司”)第五届董事会第十二次临时会议通知于2010年10月20日以电话或邮件方式发出,会议于2010年10月22日以通讯方式召开。应参加表决董事8人,实际参加表决董事8人。全体监事审阅了本次会议议案。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定,所做决议合法有效。会议审议并通过了:

　　关于《子公司江西万年青科技工业园有限责任公司转让持有江西闪亮制药有限公司25%股权的议案》:

　　同意按照江西闪亮制药有限公司2010年9月30日基准日的评估结果为作价依据,将子公司江西万年青科技工业园有限责任公司持有的江西闪亮制药有限公司25%股权,转让给仁和药业股份有限公司。公司在签署正式转让协议前,尚须获得相关权力部门审批,并及时履行相关信息披露义务。

　　表决结果:8票同意、0 票反对、0 票弃权。

　　特此公告。

　　江西万年青水泥股份有限公司董事会

　　二〇一〇年十月二十五日

　　证券代码:000789 证券简称:江西水泥 公告编号:2010-40

　　江西万年青水泥股份有限公司

　　子公司出售资产的提示性公告

　　本公司及董事会全体成员 保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　一、交易概述

　　仁和药业股份有限公司拟用现金收购仁和(集团)发展有限和江西万年青科技工业园有限责任公司(以下简称万年青公司)分别持有的江西闪亮制药有限公司(以下简称闪亮制药)75%股权和25%股权。

　　公司第五届董事会第十二次临时会审议通过了《子公司江西万年青科技工业园有限责任公司转让持有江西闪亮制药有限公司25%股权的议案》,并授权签署了《股权转让意向协议》,股权转让完成后万年青科技园不再参股闪亮制药。

　　本次交易不触及《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成公司的关联交易,公司将根据闪亮制药最终的评估结果确定是否补充审议,和履行必要的信息披露义务。

　　二、交易各方的基本情况

　　1、仁和药业股份有限公司,深圳上市公司,公司住所:江西省樟树市药都南大道158号 ,注册资本:420,165,361元。投资者欲了解详情请查询巨潮资讯网上仁和药业股份有限公司的相关公告。

　　2、江西万年青科技工业园有限责任公司基本情况:

　　名称:江西万年青科技工业园有限责任公司

　　住所:江西省南昌市高新开发区

　　法定代表人:江尚文

　　注册资本:3,000万元

　　公司类型:有限责任公司

　　营业执照注册号:3601001840182

　　经营范围:主营科技市场开发、新型建材生产、物业管理,并兼营机电产品、建材产品、非金属矿、信息产业。

　　万年青科技园于2001年4月25日成立,是公司的全资子公司。2005年,万年青科技园用58亩工业用土地评估作价1000万元出资,参股闪亮制药,持有其25%的股权比例。

　　三、交易标的基本情况

　　(一)江西闪亮制药有限公司基本情况:

　　名称:江西闪亮制药有限公司

　　住所:南昌市高新开发区京东北大道399号

　　法定代表人:谢友清

　　注册资本:4000万元

　　实收资本:4000万元

　　公司类型:其他有限责任公司

　　经营范围:滴眼剂、眼用凝胶剂、硬胶囊剂、颗粒剂的生产,进出口贸易。

　　开户银行:农行南昌高新支行 账号:983101040005065

　　工商注册号:360000110004354

　　税务登记证号码:赣国税字36010676701255X号

　　地税证字36010876701255X号

　　成立日期:2004年9月30日,其股权关系:

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　　截止2010年9月30日, 江西闪亮制药有限公司2009年—2010年9月30日主要财务指标情况(未经审计)如下:

　　金额单位:人民币 元

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　　四、交易协议的主要内容

　　目前,万年青科技园与仁和集团、仁和制药签订了股权转让意向协议,本次收购的实际转让价格、交易付款方式等签订了正式协议后再另行披露。

　　五、出售资产的目的和对公司的影响

　　万年青科技园此次出售闪亮制药25%的股权,可以盘活存量资产,集中优势资源做大公司水泥类生产主业。

　　六、备查文件

　　1.董事会决议。

　　2.意向书。

　　江西万年青水泥股份有限公司

　　董事会

　　二〇一〇年十月二十五日