本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　中国西电电气股份有限公司（“公司”）首届董事会第二十四次会议（“本次会议”）于2010年10月12日以书面形式发出会议通知，本次会议于2010年10月22日以现场会议方式在常州富都青枫苑宾馆召开。本次会议应到董事7人，实到董事6人，董事沈涛委托董事张雅林代为行使表决权，公司监事及部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开程序符合《公司法》等有关法律、行政法规、其他规范性文件及《公司章程》的相关规定。

　　本次会议由董事长张雅林先生主持。经过有效表决，本次会议形成以下决议：

　　一、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于2010年第三季度报告的议案》；

　　表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权

　　二、审议通过了《关于修改<中国西电电气股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度>的议案》；

　　表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权

　　三、审议通过了《关于修改<中国西电电气股份有限公司信息披露管理制度>的议案》；

　　表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权

　　四、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于将暂时闲置募集资金从银行存款专户转为定期存单及通知存款的议案》

　　表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权

　　五、审议通过了《中国西电电气股份有限公司关于〈上市公司治理专项活动整改情况〉的议案》；

　　表决结果：7票同意、0 票反对、0 票弃权

　　特此公告。

　　中国西电电气股份有限公司董事会

　　2010 年10月25日