证券简称：粤电力A粤电力B 证券代码：000539、200539 公告编号：2010-51
广东电力发展股份有限公司
第六届董事会2010年第四次通讯会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
广东电力发展股份有限公司第六届董事会2010年第四次通讯会议于2010年10月25日召开，会议应到董事18名（其中独立董事6名），实到董事17名（其中独立董事6名）。会议的召开和表决程序符合《公司法》和公司《章程》的规定，会议以通讯表决方式形成如下决议：
一、审议通过了《关于为湛江中粤能源有限公司提供保证担保的议案》
同意公司按照90%股权比例为中粤公司向交银金融租赁有限责任公司融资租赁130,000万元提供连带责任保证，金额为117,000万元人民币，同时与中粤公司签订反担保合同。详情请见本公司今日公告（公告编号：2010-52）。
本议案经17名董事投票表决通过，其中：同意17票，反对0票，弃权0票。本议案还需提交公司2010年第三次临时股东大会审议。
二、审议通过了《关于聘任公司财务负责人的议案》
同意聘任李晓晴同志为公司财务负责人，任期自聘任之日起，至本届董事会届满。其与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未持有本公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。根据法律、行政法规及其他有关规定，具备担任上市公司高管的资格。李晓晴同志简介：
李晓晴：女，1971年9月出生，汉族，中共党员，重庆市人，硕士研究生，高级经济师，现任广东电力发展股份有限公司副总经理。
本议案经17名董事投票表决通过，其中：同意17票，反对0票，弃权0票。独立董事对此议案无异议。
三、审议通过了《关于委任公司证券事务代表的议案》
同意委任张少敏同志为公司证券事务代表，协助董事会秘书履行职责，任期自委任之日起，至本届董事会届满。2008年11月取得深圳证券交易所《董事会秘书资格证书》，其任职资格符合《深圳证券交易所上市规则》、《公司章程》的有关规定，与本公司或本公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，持有本公司5000股A股股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。张少敏同志简介：
张少敏：女，1976年3月出生，汉族，中共党员，广东汕头人，大学本科学历，经济师，现任广东电力发展股份有限公司董事会事务部专责。
本议案经17名董事投票表决通过，其中：同意17票，反对0票，弃权0票。
四、审议通过了《关于召开2010年第三次临时股东大会的议案》
同意公司于2010年11月10日上午10：00在粤电广场南塔25楼会议室召开公司2010年第三次临时股东大会。详情请见本公司今日公告（公告编号：2010-53）
本议案经17名董事投票表决通过，其中：同意17票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
广东电力发展股份有限公司董事会
二O一O年十月二十六日
证券简称：粤电力A 粤电力B 证券代码：000539、200539 公告编号：2010-52
广东电力发展股份有限公司对外担保的公告
本公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、担保情况概述
公司第六届董事会2010年第四次通讯会议2010年10月25日审议通过了《关于为湛江中粤能源有限公司提供保证担保的议案》。本议案经17名董事投票表决通过，其中：同意17票，反对0票，弃权0票。
公司拟按照90%股权比例为湛江中粤能源有限公司（以下简称“中粤公司”）向交银金融租赁有限责任公司融资租赁130,000万元提供连带责任保证，担保金额117,000万元，同时与中粤公司签订反担保合同。
上述担保对象中粤公司资产负债率超过70%，但我公司担保总额没有超过上一年度经审计净资产金额的50%。根据证监发[2005]120号文及公司《章程》规定，上述担保行为还需提交公司2010年第三次临时股东大会审议批准。
二、被担保人基本情况
1、中粤公司基本情况：
（1）名 称：湛江中粤能源有限公司
住 所：湛江市赤坎区调顺路168号
法定代表人：刘谦
注册资本：人民币10亿元
企业类型：有限责任公司
经营范围：生产电力，电站建设投资，销售建筑材料
（2）中粤公司相关的产权及控制关系图如下，其为我公司控股90％子公司。
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（3）主要财务状况：截止2010年6月30日，中粤公司总资产、总负债、净资产分别为348,973.84万元人民币、268,162.84万元人民币、80,811万元人民币，资产负债率为76.84%。
三、担保协议的主要内容
担保的方式：以信用提供连带责任保证；
期限：以担保合同为准；
贷款金额：13亿元人民币；
担保额度：公司按股权比例提供11.7亿元人民币担保。
四、董事会意见
董事会认为：公司为推动湛江中粤能源公司“油改煤”工程项目建设，缓解项目建设资金压力，同意对中粤公司融资提供担保。该公司经营稳定，资信良好，且我公司提供担保的同时与对方签订反担保合同，担保风险可控，贷款项目为项目建设所需，公司对其提供担保符合公司的整体利益。
公司按照90％股权比例为中粤公司提供担保，该公司其他股东亦按其持股比例提供相应担保，担保事项公平、对等。
五、累计对外担保数量及逾期担保的数量
截止至本公告披露日，公司实际对外提供担保额累计为120,034.21万元人民币，占公司最近一期经审计净资产的12.21%。公司无逾期担保、涉及诉讼的担保及因担保被判决败诉而应承担的损失。
六、备查文件
1、第六届董事会2010年第四次通讯会议决议；
2、保证合同。
特此公告。
广东电力发展股份有限公司董事会
二0一0年十月二十六日
证券简称：粤电力A 粤电力B 证券代码：000539、200539 公告编号：2010-53
广东电力发展股份有限公司
关于召开2010年第三次临时股东大会的通知公告
本公司董事、监事、高级管理人员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、召开会议基本情况
（一）会议召开时间：2010年11月10日（星期三）上午10:00
（二）会议召开地点：广州市天河东路2号粤电广场南塔25楼会议室
（三）召集人：公司董事会
（四）召开方式：现场投票。
（五）出席对象：
1、本公司董事、监事及其他高级管理人员；
2、凡是在2010年11月3日下午3：00交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司A股、B股股东均可参加会议。凡有出席资格因故不能出席会议者，可书面委托他人出席，代为行使权力；
3、本公司聘请的律师等相关人员。
二、会议审议事项
（一）本次会议审议事项经第六届董事会2010年第四次通讯会议审议批准，会议审议事项合法、完备。
（二）提案名称：
1、审议《关于为湛江中粤能源有限公司提供保证担保的议案》。
（三）披露情况：以上议案详情请见本公司今日在《证券时报》、《中国证券报》和《香港商报》、巨潮咨询网上刊登的第六届董事会2010年第四次通讯会议决议公告（公告编号2010-51、2010-52）。
三、会议登记方法
（一）A股有限售条件流通股股东（法人股东）应将法人代表证明书、法人代表委托书、股权证明及受托人身份证于2010年11月9日15：00前传真至我公司下述传真号办理出席手续，并于2010年11月10日上午10：00会议召开前，携带上述资料到会议现场再次确认出席；
（二）A股有限售条件流通股股东（个人股东）、A股无限售条件流通股股东和B股股东应将身份证明、证券账户卡、券商出具的有效股权证明、授权委托书（见附件式样）及受托人身份证于2010年11月9日15：00前传真至我公司下述传真号办理出席手续，并于2010年11月10日上午10：00会议召开前，携带上述资料到会议现场再次确认出席；
（三）B股股东也可委托中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出席本次股东大会并行使其权力，委托书可直接向股票托管券商索取。
四、其他事项
（一）会议联系方式：
联系人：刘维、张少敏
联系电话：(020)87570276, 87570251
传真：(020)85138084
通讯地址：广州市天河东路2号粤电广场南塔2604
邮编：510630
（二）出席本次股东大会现场会议的所有股东的交通、食宿费用自理。
特此公告。
广东电力发展股份有限公司
董事会
二O一O年十月二十六日
授权委托书
本公司/本人兹授权委托 先生/女士代表本公司/本人出席广东电力发展股份有限公司2010年第三次临时股东大会，并代为行使如下表决权（在赞成、反对、弃权其中一项打√）：
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授权人签名： 受托人签名：
身份证号码： 身份证号码：
持有股数：A股：
B股：
委托人股东账号：
委托日期：
