证券代码：００２４２１ 证券简称：达实智能 公告编号：２０１０－０２４

　　深圳达实智能股份有限公司

　　第四届董事会第三次会议决议

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议通知于２０１０年１０月２０日以电子邮件的方式发出，并与全体董事、监事及高级管理人员进行了电话确认。会议于２０１０年１０月２６日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决董事９人，实际参与表决董事９人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成以下决议：

　　１、审议通过了《公司２０１０年三季度报告正文》及全文；

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　公司《２０１０年三季度报告正文》具体内容详见２０１０年１０月２７日《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１０年三季度报告全文》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　２、审议通过了公司《关于公司专项治理活动的自查事项说明》；

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　３、审议通过了公司《关于公司专项治理活动的自查报告和整改计划》；

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　对于此议案，

　　独立董事发表意见如下：

　　我们基于独立判断，认为《关于公司专项治理活动的自查报告和整改计划》客观、公正的反映了现阶段公司治理的现状，整改计划符合相关法律法规要求及公司的实际情况。目前，公司整改工作已按照整改要求基本落实，我们将持续了解并督促公司的整改情况。

　　中国建银投资证券有限责任公司发表意见如下：

　　本保荐人对《深圳达实智能股份有限公司关于公司专项治理活动的自查报告和整改计划》无异议。

　　４、审议公司《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的整改计划》；

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　对于此议案，中国建银投资证券有限责任公司发表意见如下：

　　本保荐人对《深圳达实智能股份有限公司关于规范财务会计基础工作专项活动的整改计划》无异议。

　　５、审议公司《关于开展防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》。

　　表决结果：９票同意，０票反对，０票弃权。

　　对于此议案，中国建银投资证券有限责任公司发表意见如下：

　　本保荐人对《深圳达实智能股份有限公司关于开展防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》无异议。

　　议案２、议案３、议案４、议案５的具体内容及独立董事、保荐人对相关议案的独立意见及核查意见，详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告。

　　深圳达实智能股份有限公司董事会

　　２０１０年１０月２６日

　　证券代码：００２４２１ 证券简称：达实智能 公告编号：２０１０－０２５

　　深圳达实智能股份有限公司

　　第四届监事会第三次会议决议

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　深圳达实智能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议通知于２０１０年１０月２０日以电子邮件的方式发出，并与全体监事进行了电话确认。会议于２０１０年１０月２６日以通讯表决的方式召开。会议应参与表决监事５人，实际参与表决监事５人。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成以下决议：

　　１、审议通过了《公司２０１０年三季度报告正文》及全文；

　　表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

　　公司《２０１０年三季度报告正文》具体内容详见２０１０年１０月２７日《证券时报》及巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ），《２０１０年三季度报告全文》详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　对于此议案，监事会发表意见如下：

　　监事会认为董事会编制和审核《公司２０１０年三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　２、审议通过了《关于公司专项治理活动的自查事项说明》；

　　表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

　　３、审议通过了《关于公司专项治理活动的自查报告和整改计划》；

　　表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

　　４、审议通过了《关于开展规范财务会计基础工作专项活动的整改计划》；

　　表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

　　５、审议通过了《关于开展防止资金占用长效机制建立和落实情况的自查报告》。

　　表决结果：５票同意，０票反对，０票弃权。

　　议案２、议案３、议案４、议案５的具体内容详见巨潮资讯网（ｈｔｔｐ：／／ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）

　　特此公告。

　　深圳达实智能股份有限公司

　　监事会

　　２０１０年１０月２６日

　　证券代码：００２４２１ 证券简称：达实智能 公告编号：２０１０－０３５

　　深圳达实智能股份有限公司

　　关于投资者接待日的公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　为加强投资者关系管理工作，方便与投资者进行沟通，公司定于每月８日为“投资者接待日”，逢节假日相应顺延。具体事项公告如下：

　　１、接待时间：上午９：００—１１：３０，下午２：００—１７：００。

　　２、接待地点：深圳市南山区高新技术村Ｗ１栋Ａ座五楼公司会议室

　　３、定期报告披露前２０日内不接待投资者来访。

　　４、２０１０年内“投资者接待日”提示如下：１１月８日（星期一），１２ 月８日（星期三）。以后年度具体“投资者接待日”不再另行提示。

　　请广大投资者相互转告，欢迎到公司参观、沟通、交流。

　　特此公告。

　　深圳达实智能股份有限公司董事会

　　２０１０年１０月２６日