证券代码：002225 　　　　　证券简称：濮耐股份 　　　　　公告编号：2010-044

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　　第二届董事会第四次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第二届董事会第四次会议通知于2010年10月20日以电子邮件、书面、专人送达等形式发出，并于10月25日上午在公司总部一号会议室召开。本次会议应参会董事11名，实际参会董事11名。会议由董事长刘百宽先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《董事会议事规则》的有关规定，本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，审议并通过了以下议案：

　　一、以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2010年第三季度报告》。

　　《2010年第三季度报告》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2010年第三季度报告》正文刊登于2010年10月27日的《证券时报》、《中国证券报》。

　　二、以11票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《外部信息报送和使用管理制度》。

　　《外部信息报送和使用管理制度》全文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司董事会

　　2010年10月27日

　　证券代码：002225 　　　　　证券简称：濮耐股份 　　　　公告编号：2010-045

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司

　　第二届监事会第四次会议决议公告

　　本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏承担责任。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司第二届监事会第四次会议通知于2010年10月20日以电子邮件、传真、书面等形式发出，并于10月25日在公司总部会议室召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席郭志彦先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定，本次会议经过认真讨论，采取记名投票方式，以5票赞成，0票反对，0票弃权审议并通过了公司《2010年第三季度报告》，

　　经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司《2010年三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　《2010年第三季度报告》全文及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《2010年第三季度报告》摘要刊登于2010年10月27日的《证券时报》、《中国证券报》。

　　特此公告。

　　濮阳濮耐高温材料（集团）股份有限公司监事会

　　2010年10月27日