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湖南长高高压开关集团股份公司（以下称“公司”）第二届董事会第8次会议2010年10月23日以现场表决的方式召开。公司于2010年10月13日以专人送达及电子邮件、传真形式通知了全体董事，出席本次董事会会议的董事为9人，实到人数9人，其中独立董事3名。本次会议对出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的要求。公司董事长马孝武为本次董事会主持人。
与会董事对本次会议审议的全部议案进行讨论，并以表决票表决的方式，进行了审议表决：
1、审议通过了《公司2010年第三季度季度报告》
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
《公司2010年第三季季度报告》的具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
2、审议通过了《关于审议审计委员会提名公司审计处负责人的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《中小企业版上市公司内部审计工作指引》、公司《内部审计制度》的有关规定，完善公司内部控制制度，建立健全公司内部审计结构，经审计委员会提名，拟聘任曾莉为公司审计处处长。
曾莉，女，中共党员，大专学历，1981年10月出生，2002年7月毕业于湖南女子大学会计专业，2002年7月至今，在湖南长高高压开关集团股份公司先后从事会计、审计相关工作，现任公司财务处副处长，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。一致通过。
3、审议通过了《关于审议<对外投资管理制度>（修订）的议案》
审议通过后提交下次召开的股东大会审议。
《对外投资管理制度》的具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
4、审议通过了《关于审议<对外担保管理制度>（修订）的议案》
审议通过后提交下次召开的股东大会审议。
《对外担保管理制度》的具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
5、审议通过了《关于审议<关联交易管理制度>（修订）的议案》
审议通过后提交下次召开的股东大会审议。
《关联交易管理制度》的具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
6、审议通过了《关于审议<募集资金管理办法>（修订）的议案》
审议通过后提交下次召开的股东大会审议。
《募集资金管理办法》的具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
7、审议通过了《关于审议<信息披露管理制度>修订的议案》
《信息披露管理制度》的具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
8、审议通过了《关于审议<董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
《董事、监事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn。
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
9、审议通过了《关于审议<董事会秘书工作细则>的议案》
《董事会秘书工作细则》的具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
10、审议通过了《关于审议<投资者关系管理制度>的议案》
《投资者关系管理制度》的具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
11、审议通过了《关于制定<机构调研接待工作管理办法>的议案》
《机构调研接待工作管理办法》的具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
12、审议通过了《关于审议<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
《年报信息披露重大差错责任追究制度》的具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
13、审议通过了《关于审议<内部审计制度>的议案》
《内部审计制度》的具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
14、审议通过了《关于审议<内幕信息知情人报备制度>的议案》
《内幕信息知情人报备制度》的具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
15、审议通过了《关于审议<重大信息内部报告制度>的议案》
《重大信息内部报告制度》的具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网www.cninfo.com.cn
表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权，一致通过。
湖南长高高压开关集团股份公司
2010年10月23日
