康美药业股份有限公司
§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
１．２ 公司全体董事出席董事会会议。
１．３ 公司第三季度财务报告未经审计。
１．４
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公司负责人马兴田、主管会计工作负责人许冬瑾及会计机构负责人（会计主管人员）庄义清声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
币种：人民币
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扣除非经常性损益项目和金额：
单位：元 币种：人民币
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２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√适用 □不适用
报告期内公司财务状况及经营成果分析：（单位：人民币元）
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１． 货币资金增加的原因主要系报告期内经营活动产生的现金流量净额较大幅度增加和银行借款增加所致；
２． 其他应收款增加的原因主要系报告期内康美新开河（吉林）药业有限公司暂付购买土地应赔偿农户准备金增加所致；
３． 商誉增加的原因主要系报告期内收购亳州世纪国药有限公司净资产形成商誉所致；
４． 长期待摊费用增加的原因主要系报告期内公司办公楼装修和广告制作费所致；
５． 短期借款增加的原因主要系报告期内公司规模扩张较大，经营资金需求增加所致；
６． 预收款项增加的原因主要系报告期内销售商品预收的货款增加所致；
７． 应交税费增加的原因主要系报告期内应交增值税增加所致；
８． 长期借款增加的原因主要系报告期内公司规模扩张迅速，资本性支出需求增加所致；
９． 其他非流动负债增加的原因主要系报告期内收到政府补助资金所致；
１０． 未分配利润增加的原因主要系报告期内净利润增加所致；
１１． 主营业务收入同比增加的原因主要系报告期内中药材贸易和食品及新开河产品增加所致；
１２． 主营业务税金及附加同比增加的原因主要系报告期内销售收入较大幅度增加所致；
１３． 销售费用同比增加的原因主要系报告期内销售收入较大幅度增加和加大广告宣传费及增加子公司的销售费用所致；
１４． 管理费用同比增加的原因主要系报告期内公司经营规模扩张讯速，报告期内管理费用相应增加及增加子公司的管理费用所致；
１５． 财务费用同比增加的原因主要系报告期内增加银行借款，利息支出相应增加所致；
１６． 资产减值损失同比减少的原因主要系报告期内计提的坏帐准备减少所致；
１７． 营业外收入同比增加的原因主要系报告期内收到政府补助资金所致；
１８． 营业外支出同比增加的原因主要系报告期内捐赠支出增加所致；
１９． 所得税费用同比增加的原因主要系报告期内公司利润总额较大幅度增加所致；
２０． 净利润同比增加的原因主要系报告期内销售收入增加及中药材贸易毛利率上升所致；
２１． 经营活动产生的现金流量净额同比增加的原因主要系报告期内销售收入较大幅度增加，收到的货款相应增加所致；
２２． 投资活动产生的现金流量净额同比减少的原因主要系报告期内支付收购亳州世纪国药有限公司股权的款项所致；
２３． 筹资活动产生的现金流量净额同比减少的原因主要系上年公司认购权证行权募集资金所致。
３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
√适用 □不适用
１）中药物流配送中心项目
公司预算投入１，０００，０００，０００．００元投资该项目，项目累计投入８５９，４６４，７６８．００元（其中：固定投资６０７，００６，７６８．００元，配套流动资金２５２，４５８，０００．００元），占投入８５．９５％。目前项目已进入建设施工阶段。
２）康美中医院工程项目
公司预算投入６００，０００，０００．００元投资该项目，工程累计投入２８５，６２１，３８６．００元，占投入４７．６０％。目前项目已进入建设施工阶段。
３）康美（北京）药业有限公司中药生产基地项目
公司预算投入３００，０００，０００．００元投资该项目，工程累计投入２７，６５７，０００．００元，占投入９．２２％。目前项目已进入建设施工阶段。
４）成都康美中药饮片生产基地工程项目
公司预算投入２２１，０８２，３８４．００元投资该项目，工程累计投入１０４，９０６，９５８．０５元，占投入４７．４５％。目前项目已进入建设施工阶段。
５）深圳办公楼工程项目
公司预算投入１８０，０００，０００．００元投资该项目，工程累计投入８７，８２３，１９７．３０元，占投入４８．７９％。
６）信息化网络系统升级改造及电子商务平台工程项目
公司预算投入８０，０００，０００．００元投资该项目，工程累计投入１７，３８５，８５５．００元，占投入２１．７３％。
７） 康美（北京）中药饮片基地钢结构Ｂ仓库安装工程
公司预算投入３，９５２，９１０．００元投资该项目，工程累计投入３，８８３，３１０．００元，占投入９８．２４％。
８） 康美新开河食堂工程
公司预算投入２，２００，０００．００元投资该项目，工程累计投入１，９０２，７２４．３６元，占投入８６．４９％。
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
□适用 √不适用
３．４ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明
□适用 √不适用
３．５ 报告期内现金分红政策的执行情况
公司２００９ 年度现金分红实施情况已于２０１０ 年半年度报告中作了披露，本报告期内无现金分红事宜。
康美药业股份有限公司
法定代表人：马兴田
２０１０年１０月２７日
证券代码：６００５１８ 股票简称：康美药业 编号：临２０１０－０２３
债券代码：１２６０１５ 债券简称：０８康美债
康美药业股份有限公司第五届董事会
２０１０年度第七次临时会议决议公告
证券代码：６００５１８ 股票简称：康美药业 编号：临２０１０－０２３
债券代码：１２６０１５ 债券简称：０８康美债
康美药业股份有限公司第五届董事会
２０１０年度第七次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
康美药业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届董事会２０１０年度第七次临时会议于２０１０年１０月２６日以通讯表决的方式召开，会议通知已于２０１０年１０月２１日以书面形式向公司各位董事及列席会议人员发出，会议应参加表决董事９名，实际参加表决董事９名，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的规定。会议以通讯表决方式审议通过了以下议案：
一、审议通过了《公司２０１０年第三季度报告》；
赞同票９票，反对票０票，弃权票０票。
二、审议通过了《关于在四川省阆中市设立全资子公司的议案》；
通过充分考察和论证，为配合公司战略布局的实施，公司拟在四川省阆中市投资设立全资子公司，相关事项如下：
１、公司名称：康美药业（四川）有限公司（暂定名，最终以工商管理部门核准登记的为准）；
２、拟投入资金：人民币５００万元；
３、经营范围：销售：生化药品、中药材、中药饮片、生物制品（不含预防性生物制品）、化学原料药、抗生素原料药、中成药、化学药制剂、抗生素制剂 （暂定，最终以药监部门和工商管理部门核定的为准）。
公司董事会授权公司经营班子负责具体办理关于上述全资子公司的前期筹备和工商注册登记等事宜。
赞同票９票，反对票０票，弃权票０票。
三、审议通过了《关于制定＜社会责任制度＞的议案》。
《社会责任制度》具体内容详见上海证券交易所网站：ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ。
赞同票９票，反对票０票，弃权票０票。
特此公告。
康美药业股份有限公司董事会
二〇一〇年十月二十七日
