本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　二六三网络通信股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十次会议于２０１０年１０月２５日采取非现场表决方式召开。公司已于２０１０年１０月２１日以电子邮件和专人送达的方式通知了全体董事。５位董事在充分了解本次董事会议案的情况下通过传真的方式对议案进行表决。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》和《公司董事会议事规则》的有关规定。会议由董事长李小龙先生召集组织，经本次董事会会议讨论、审议，形成决议如下：

　　１．以５票通过，０票反对，０票弃权，审议通过《公司２０１０年第三季度季度报告》的议案。

　　详细内容另见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　２．以５票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了关于《董事会补充＜公司章程＞并办理工商管理部门变更登记事宜》议案。

　　根据公司２００９年第一次临时股东大会审议通过的《授权董事会全权办理公司首次公开发行股票有关事宜的议案》及２０１０年第一次临时股东大会审议通过的《授权董事会全权办理公司首次公开发行股票有关事宜的议案》中授权董事会“在本次股票发行上市获得中国证券监督管理委员会及深圳证券交易所核准后，根据核准和发行的具体情况完善《公司章程（草案）》的相关条款，报主管机关备案或核准后实施，并办理注册资本变更登记事宜”，现据此对《公司章程（草案）》进行完善，公司章程补充表见本公告附件。

　　详细内容另见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　３．以５票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了关于制定《内幕信息登记制度》的议案。

　　详细内容另见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　４．以５票通过，０票反对，０票弃权，审议通过了关于制定《董事、监事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》的议案。

　　详细内容另见巨潮资讯网（ｗｗｗ．ｃｎｉｎｆｏ．ｃｏｍ．ｃｎ）。

　　特此公告

　　二六三网络通信股份有限公司董事会

　　２０１０年１０月２６日

　　附：章程补充表：

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