§１ 重要提示
１．１ 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。
１．２ 公司第三季度财务报告未经会计师事务所审计。
１．３ 公司负责人梁家荣、主管会计工作负责人黄劲民及会计机构负责人（会计主管人员）肖义平声明：保证季度报告中财务报告的真实、完整。
§２ 公司基本情况
２．１ 主要会计数据及财务指标
单位：元
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２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表
单位：股
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§３ 重要事项
３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因
√ 适用 □ 不适用
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３．２ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明
３．２．１ 非标意见情况
□ 适用 √ 不适用
３．２．２ 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况
□ 适用 √ 不适用
３．２．３ 日常经营重大合同的签署和履行情况
□ 适用 √ 不适用
３．２．４ 其他
□ 适用 √ 不适用
３．３ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况
√ 适用 □ 不适用
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３．４ 对２０１０年度经营业绩的预计
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３．５ 其他需说明的重大事项
３．５．１ 证券投资情况
√ 适用 □ 不适用
单位：元
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证券投资情况说明
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广东世荣兆业股份有限公司
董事长：梁家荣
二〇一〇年十月二十七日
证券代码：002016 证券简称：世荣兆业 公告编号：2010-027
广东世荣兆业股份有限公司
第四届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
广东世荣兆业股份有限公司第四届董事会第十次会议通知于2010年10月20日分别以书面、传真和电子邮件形式发出，会议于2010年10月25日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。
与会董事审议并通过了如下议案：
一、《2010年第三季度报告》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
2010年第三季度报告刊登在2010年10月27日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
二、《社会责任制度》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
制度全文于2010年10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
三、《对外提供财务资助管理制度》
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
制度全文于2010年10月27日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。
四、《关于调整独立董事津贴的议案》
结合目前公司生产经营实际状况以及独立董事为履行职责所付出的时间、精力、费用等情况，薪酬与考核委员会提出了独立董事津贴调整建议，经董事会审议通过，调整方案如下：
独立董事津贴由6万/年（含税）调整为10万/年（含税）。
表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。
上述调整方案尚需提交股东大会审议。
特此公告。
广东世荣兆业股份有限公司董事会
二〇一〇年十月二十七日
