本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
江西赣粤高速公路股份有限公司第四届董事会第十三次会议于2010年10月26日以通讯表决方式召开。本次会议于2010年10月15日以直接送达、传真和邮件方式发出会议通知和会议材料。应参加会议投票表决的董事13人，实际收回有效表决票13张，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以书面表决方式审议通过了以下议案:
1、审议通过了《公司2010年第三季度报告》及其摘要；
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
2、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》。
因工作需要，根据《公司章程》规定和大股东的建议，经总经理提名，董事会研究决定聘任牛志明先生为公司总经理助理。
牛志明先生未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经本届董事会提名委员会审核，认为其具备高级管理人员的任职资格。
任期自2010年10月26日起至2012年1月23日止。
表决情况：同意13票，反对0票，弃权0票。
特此公告。
附件一：牛志明先生简历
江西赣粤高速公路股份有限公司
董事会
2010年10月26日
附件: 牛志明先生简历
牛志明先生，1975年8月出生，本科学历，现任公司董事会办公室主任（总经理助理级）。历任公司董事会办公室副主任、综合管理部副经理、证券事务代表。现兼任中电投江西核电有限公司董事。
