本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

　　珠海市乐通化工股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第二届董事会第四次会议于2010年10月19日以通讯和电子邮件方式发出通知，并于2010年10月26日上午11：00在公司办公楼三楼会议室以现场表决方式召开。会议应到董事7人，实到董事6人，独立董事陈铁群先生委托独立董事汤金木先生出席本次会议并行使表决权。会议由董事长张彬贤先生主持，与会董事均参与表决。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，会议合法有效。经与会董事认真审议，会议审议通过如下议案：

　　一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2010年第三季度报告正文》及《公司2010年第三季度报告全文》。

　　具体公告详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。

　　二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于《公司及子公司向银行申请人民币综合授信额度》的议案。

　　1、公司拟向中国农业银行珠海市金鼎支行申请总额为人民币3,000万元的综合授信额度，用于公司的票据结算、进口开证、流动资金贷款、贸易融资等业务。

　　2、公司在厦门国际银行珠海分行现有总授信额度人民币5,000万元，现子公司珠海乐通新材料科技有限公司拟向厦门国际银行珠海分行申请在公司于该行的5,000万元总授信额度内分配1,500万授信额度，用于子公司珠海乐通新材料科技有限公司的票据结算、进口开证等业务。

　　三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于《珠海市乐通化工股份有限公司防止大股东及关联方占用上市公司资金管理制度》的议案。

　　具体公告详见巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。

　　四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于《珠海市乐通化工股份有限公司突发事件管理制度》的议案。

　　具体公告详见巨潮资讯网（网址为：www.cninfo.com.cn）。

　　特此公告。

　　珠海市乐通化工股份有限公司

　　董事会

　　2010年10月26日