§１ 重要提示

　　１．１ 本公司董事会、监事会及其董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　１．２ 公司全体董事出席董事会会议。

　　１．３ 公司第三季度财务报告未经审计。

　　１．４

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　　公司负责人孙兆学、主管会计工作负责人陈广垒及会计机构负责人（会计主管人员）魏浩水声明：保证本季度报告中财务报告的真实、完整。

　　§２ 公司基本情况

　　２．１ 主要会计数据及财务指标

　　币种： 人民币

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　　扣除非经常性损益项目和金额：

　　单位：元 币种：人民币

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　　２．２ 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

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　　§３ 重要事项

　　３．１ 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√适用 □不适用

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　　３．２ 公司近四年来主要指标变化情况

　　近四年来，公司上下认真贯彻落实科学发展观，以＂超常规思维，跨越式发展＂的理念为指引，形成了以金为主，做强做精主业的发展思路。通过探矿增储、并购整合、基地建设、科技创新、注重科学管理，建立起一种可持续的发展模式，极大提升了企业的核心竞争力和市场影响力，受到了资本市场和投资者的认可。公司打造的５大黄金生产基地初见成效，并将成为公司今后利润增长点。截止２０１０年第三季度，公司黄金资源保有量、总资产、销售收入、利润总额分别达到了４３０吨、１３５．５８亿元、１６５．８２亿元和１５．５３亿元，这四项指标分别是２００６年的７．３３、６．１５、３．０８和３．８５倍。这标志着公司＂四年翻两番＂战略目标到年末可以全面实现。

　　公司已经公告拟注入嵩县金牛、河北东梁和江西金山三家企业和投入安徽太平项目的再融资工作正在紧张进行之中，项目完成后将增加公司黄金资源量约１４０吨左右，年增加黄金产量３．５吨以上，公司铁精矿产量也将大幅度增加。

　　３．３ 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　√适用 □不适用

　　公司于２０１０年８月１３日在北京召开第四届董事会第二次会议。会议审议通过了《关于公司符合非公开发行Ａ股股票条件的议案》和《关于公司非公开发行股票方案的议案》。（具体内容详见公司８月１６日刊登在上海证券交易所网站ｗｗｗ．ｓｓｅ．ｃｏｍ．ｃｎ以及《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》的相关公告）上述两项议案尚需提交公司股东大会审议。

　　３．４ 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　√适用 □不适用

　　（１）公司控股股东中国黄金集团公司在公司２００６ 年股改中承诺：

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　　（２）公司控股股东中国黄金集团公司在公司２００７ 年定向增发中，为支持公司的进一步发展，同时解决并避免与公司同业竞争所作承诺：

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　　３．５ 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　√适用 □不适用

　　经公司财务部门审慎测算，公司到２０１０年底预计实现归属于上市公司股东的净利润比上年同期增长约１００％左右。

　　３．６ 报告期内现金分红政策的执行情况

　　公司于２０１０年５月１８日召开的２００９年度股东大会审议通过了《２００９ 年度利润分配议案》：以２００９ 年１２月３１日股本总数７９０，６０５，９７０．００ 股为基数，每１０ 股派发现金红利１．５０ 元（含税）。公司现金分红已于２０１０年７月１５日实施完毕。（具体内容详见公司７月５日公布的《２００９ 年度利润分配实施公告》）

　　中金黄金股份有限公司

　　法定代表人：孙兆学

　　２０１０年１０月２７日