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成都市新筑路桥机械股份有限公司于2010年10月26日9:00-12:00在本公司多功能会议厅召开了第四届董事会第一次会议。本次会议已于2010年10月23日以邮件形式发出通知。本次会议由公司董事长黄志明召集和主持，应到董事9名，实到董事9名，公司董事会秘书出席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《成都市新筑路桥机械股份有限公司章程》、《成都市新筑路桥机械股份有限公司董事会议事规则》等有关规定。本次会议以记名书面投票表决方式审议通过了如下决议：
一、审议通过《关于董事会专门委员会换届选举的议案》
（一）关于董事会战略委员会换届选举的议案
1、关于选举董事黄志明先生为第四届董事会战略委员会委员的议案
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、关于选举董事冯克敏先生为第四届董事会战略委员会委员的议案
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、关于选举独立董事林万祥先生（会计专业人士）为第四届董事会战略委员会委员的议案
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
4、关于选举独立董事罗珉先生为第四届董事会战略委员会委员的议案
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
5、关于选举独立董事马庭林先生为第四届董事会战略委员会委员的议案
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
6、关于选举董事黄志明先生为第四届董事会战略委员会主任委员的议案
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（二）关于董事会审计委员会换届选举的议案
1、关于选举独立董事林万祥先生（会计专业人士）为第四届董事会审计委员会委员的议案
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、关于选举独立董事罗珉先生为第四届董事会审计委员会委员的议案
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、关于选举独立董事马庭林先生为第四届董事会审计委员会委员的议案
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
4、关于选举董事陈灏康先生为第四届董事会审计委员会委员的议案
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
5、关于选举董事周泽军先生为第四届董事会审计委员会委员的议案
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
6、关于选举独立董事林万祥先生（会计专业人士）为第四届董事会审计委员会主任委员的议案
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（三）关于董事会提名委员会换届选举的议案
1、关于选举独立董事马庭林先生为第四届董事会提名委员会委员的议案
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、关于选举独立董事林万祥先生（会计专业人士）为第四届董事会提名委员会委员的议案
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、关于选举独立董事罗珉先生为第四届董事会提名委员会委员的议案
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
4、关于选举董事冯克敏先生为第四届董事会提名委员会委员的议案
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
5、关于选举董事刘学信先生为第四届董事会提名委员会委员的议案
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
6、关于选举独立董事马庭林先生为第四届董事会提名委员会主任委员的议案
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
（四）关于董事会薪酬与考核委员会换届选举的议案
1、关于选举独立董事罗珉先生为第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
2、关于选举独立董事林万祥先生（会计专业人士）为第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
3、关于选举独立董事马庭林先生为第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
4、关于选举董事黄志明先生为第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
5、关于选举董事汪省明先生为第四届董事会薪酬与考核委员会委员的议案
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
6、关于选举独立董事罗珉先生为第四届董事会薪酬与考核委员会主任委员的议案
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
二、审议通过《关于选举董事黄志明先生为第四届董事会董事长的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
三、审议通过《关于续聘冯克敏先生为总经理的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
四、审议通过《关于续聘汪省明先生为副总经理的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
五、审议通过《关于续聘王斌先生为副总经理的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
六、审议通过《关于续聘夏玉龙先生为副总经理的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
七、审议通过《关于续聘杜晓峰先生为副总经理的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
八、审议通过《关于续聘陈翔越先生为副总经理的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
九、审议通过《关于续聘彭波先生为财务总监的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司董事会提名委员会对续聘高级管理人员发表的审核意见如下：
"经审阅冯克敏先生、汪省明先生、王斌先生、夏玉龙先生、杜晓峰先生、陈翔越先生、彭波先生的履历等材料，未发现其有《中华人民共和国公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《中华人民共和国公司法》、《成都市新筑路桥机械股份有限公司章程》的有关规定，同意提交公司第四届董事会第一次会议审议。"
公司独立董事对续聘高级管理人员发表的独立意见如下：
"1、我们同意公司董事会续聘冯克敏先生、汪省明先生、王斌先生、夏玉龙先生、杜晓峰先生、陈翔越先生、彭波先生和周思伟先生为公司高级管理人员，其提名程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《成都市新筑路桥机械股份有限公司章程》的规定。
2、经审阅上述相关人员的履历等材料，未发现其有《中华人民共和国公司法》第147条规定不得担任公司高级管理人员的情形，亦未有被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的现象，其任职资格符合担任上市公司高级管理人员的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《中华人民共和国公司法》、《成都市新筑路桥机械股份有限公司章程》的有关规定。"
十、审议通过《关于续聘金之达先生为审计监察部部长的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
公司董事会审计委员会对提名续聘金之达先生为公司审计监察部部长发表的审核意见如下：
"经审阅金之达先生的履历等材料，其任职资格符合担任公司审计监察部部长的条件，能够胜任所聘岗位职责的要求，符合《中华人民共和国公司法》、《成都市新筑路桥机械股份有限公司章程》的有关规定，同意提名续聘其为公司审计监察部部长，并提交公司第四届董事会第一次会议审议。"
十一、审议通过《关于制订<信息披露管理制度>的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《信息披露管理制度》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十二、审议通过《关于制订<投资者关系管理制度>的议案》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《投资者关系管理制度》全文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
十三、审议通过《2010年第三季度报告》
表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票。
《2010年第三季度报告》全文和正文见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
附：一、第四届董事会专门委员会委员简历
二、第四届董事会董事长简历
三、第四届高级管理人员简历
四、审计监察部部长简历
特此公告
成都市新筑路桥机械股份有限公司
董事会
二O一O年十月二十六日
附件：
一、第四届董事会专门委员会委员简历
1、黄志明先生：中国国籍，无境外永久居留权，1961年生，高级经济师。1996年9月至今，任新筑有限执行董事兼总经理；2001年2月至2007年3月，任新筑股份董事长兼总经理；2007年4月至今，任新筑股份董事长。现任四川省政协委员、新津县政协副主席、茅以升科技教育基金会委员、新筑有限执行董事兼总经理、新筑路业董事、瑞迪医疗董事、新筑股份董事长。2010年4月获得全国劳动模范荣誉称号。
黄志明先生系公司实际控制人，直接持有公司29.2057万股股份，通过控股新筑有限间接持有公司4307.1372万股股份，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
2、冯克敏先生：中国国籍，无境外永久居留权，1954年生，本科学历，工程师。1972年至1978年，中国人民解放军2672部队工程指挥部任职；1978年至1982年，就读于西安公路学院；1982年至1999年，就职于中国路桥（集团）新津筑路机械厂，历任工程师、总工程师等职务；1999年至2001年2月，任新筑有限副总经理；2001年2月至2007年3月，任新筑股份董事兼副总经理；2007年4月至今，任新筑股份董事兼总经理。现任新筑有限监事、新筑混凝土机械及合肥新筑执行董事、新筑股份董事兼总经理。
冯克敏先生系公司控股股东的股东及监事，直接持有公司24万股股份，通过参股新筑有限间接持有公司801.2028万股股份，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
3、汪省明先生：中国国籍，无境外永久居留权，1957年生，大专学历。1980年至1983年，就职于农业银行四川省分行；1983年至1986年，就读于成都电大金融专业；1986年至1992年，就职于农业银行四川省分行；1992年至1997年，就职于四川省农村信托投资公司，历任证券部经理、办公室主任等职务；1997年至1999年，就职于农业银行成都府河支行，历任办公室主任、行长助理等职务；1999年至2001年，就职于光大银行成都彩虹桥支行，任副行长；2001年至2003年，就职于中信实业银行新时代支行，历任副行长、分行零售业务部副总经理等职务；2004年至2007年8月，就职于新筑股份，任财务总监；2007年9月至2008年9月，任新筑股份财务总监兼董事会秘书；2008年10月至2009年8月，任新筑股份副总经理兼财务总监；2009年9月至今，任新筑股份董事兼副总经理。
汪省明先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，直接持有公司18万股股份，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
4、陈灏康先生：中国国籍，无境外永久居留权，1966年生，博士研究生。1987年9月至1993年4月，任上海船厂铜工车间工程师；1993年4月至1997年4月，任君安证券资产管理公司项目经理；1997年4月至1999年10月，任南方证券有限责任公司资产管理部副总经理；1999年10月至2002年4月，任天同证券有限责任公司资产管理部总经理；2002年4月至2003年5月，任兴安证券有限责任公司副总裁；2003年5月至2006年12月，任天同证券有限责任公司副总裁；2007年1月至今，任江苏无锡宝联投资有限公司总裁。现任江苏无锡宝联投资有限公司总裁、上海全球儿童用品有限公司董事、北京彩讯科技股份有限公司董事、胜龙科技股份有限公司董事、南京斯迈柯特种金属装备有限公司董事、新筑股份董事。
陈灏康先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未直接或间接持有公司的股份，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
5、周泽军先生：中国国籍，无境外永久居留权，1956年生，本科学历，经济师。1974年至1992年，就职于攀钢集团公司；1992年至1998年，就职于成都连通股份有限公司；1998年至2000年，就职于全友商贸有限公司；2000年至2006年2月，历任新筑有限总经济师、新筑股份总经济师、副总经理等职务；2006年3月至今，任聚英科技执行董事。现任聚英科技执行董事、瑞迪医疗董事、新诚担保董事、鸿鹄置业董事、新筑路业监事、凯达绿色执行董事、双航科技监事、迪贝通监事、烟台天丰董事长、新筑股份董事。
周泽军先生系公司控股股东之一致行动人聚英科技的控股股东及执行董事，通过控股聚英科技间接持有公司375.48万股股份，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
6、刘学信先生：中国国籍，无境外永久居留权，1941年生，本科学历，教授。曾任西南交通大学副校长、全国高校基建学会副理事长、四川省高校基建学会理事长、成都交大工程技术建设开发有限公司总经理等职务。现任新筑股份董事。
刘学信先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未直接或间接持有公司的股份，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
7、林万祥先生：中国国籍，无境外永久居留权，1938年生，本科学历，教授。四川财经学院（现西南财经大学）会计专业毕业后任教，历任教研室副主任、主任、西南财经大学会计系主任，CPA教育中心主任。1996年经国务院批准，享受政府特殊津贴。曾任成都托普科技股份有限公司独立董事、四川锦丰纸业股份有限公司独立董事、四川路桥建设股份有限公司独立董事、西南财经大学现代会计研究所所长、中国会计学会常务理事、中国会计教授会常务理事、中国金融会计学会常务理事，现任四川省会计学会副会长、中国成本研究会顾问、中国中青年财务成本研究会顾问、中国矿业大学兼职教授、中南大学兼职教授、哈尔滨商业大学客座教授、河南金融管理干部学院客座教授、新筑股份独立董事、四川天一科技股份有限公司、四川国栋建设股份有限公司、四川湖山电子股份有限公司独立董事。
林万祥先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未直接或间接持有公司的股份，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
8、罗珉先生：中国国籍，无境外永久居留权，1954年生，本科学历，教授。四川财经学院（现西南财经大学）工业经济专业毕业后任教，历任西南财经大学工业经济系企业管理教研室副主任、主任，西南财经大学工商管理学院副院长、西南财经大学发展规划处副处长，1995年被评为四川省优秀中青年专家，享受政府特殊津贴。现任西南财经大学企业管理研究所所长、教授、博士研究生导师、新筑股份独立董事。
罗珉先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未直接或间接持有公司的股份，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
9、马庭林先生：中国国籍，无境外永久居留权，1944年生，研究生学历，教授级高工。重庆大学矿山机械专业本科毕业，西南交通大学工程力学硕士毕业。历任铁道第二勘测设计院桥隧处助理工程师、副总工程师、总工程师、铁道第二勘测设计院副总工程师，现任中铁二院工程集团有限责任公司副总工程师、新筑股份独立董事。
马庭林先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未直接或间接持有公司的股份，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
二、第四届董事会董事长简历
黄志明先生：中国国籍，无境外永久居留权，1961年生，高级经济师。1996年9月至今，任新筑有限执行董事兼总经理；2001年2月至2007年3月，任新筑股份董事长兼总经理；2007年4月至今，任新筑股份董事长。现任四川省政协委员、新津县政协副主席、茅以升科技教育基金会委员、新筑有限执行董事兼总经理、新筑路业董事、瑞迪医疗董事、新筑股份董事长。2010年4月获得全国劳动模范荣誉称号。
黄志明先生系公司实际控制人，直接持有公司29.2057万股股份，通过控股新筑有限间接持有公司4307.1372万股股份，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒。
三、第四届高级管理人员简历
1、冯克敏先生：中国国籍，无境外永久居留权，1954年生，本科学历，工程师。1972年至1978年，中国人民解放军2672部队工程指挥部任职；1978年至1982年，就读于西安公路学院；1982年至1999年，就职于中国路桥（集团）新津筑路机械厂，历任工程师、总工程师等职务；1999年至2001年2月，任新筑有限副总经理；2001年2月至2007年3月，任新筑股份董事兼副总经理；2007年4月至今，任新筑股份董事兼总经理。现任新筑有限监事、新筑混凝土机械及合肥新筑执行董事、新筑股份董事兼总经理。
冯克敏先生系公司控股股东的股东及监事，直接持有公司24万股股份，通过参股新筑有限间接持有公司801.2028万股股份，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合高级管理人员任职资格。
2、汪省明先生：中国国籍，无境外永久居留权，1957年生，大专学历。1980年至1983年，就职于农业银行四川省分行；1983年至1986年，就读于成都电大金融专业；1986年至1992年，就职于农业银行四川省分行；1992年至1997年，就职于四川省农村信托投资公司，历任证券部经理、办公室主任等职务；1997年至1999年，就职于农业银行成都府河支行，历任办公室主任、行长助理等职务；1999年至2001年，就职于光大银行成都彩虹桥支行，任副行长；2001年至2003年，就职于中信实业银行新时代支行，历任副行长、分行零售业务部副总经理等职务；2004年至2007年8月，就职于新筑股份，任财务总监；2007年9月至2008年9月，任新筑股份财务总监兼董事会秘书；2008年10月至2009年8月，任新筑股份副总经理兼财务总监；2009年9月至今，任新筑股份董事兼副总经理。
汪省明先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，直接持有公司18万股股份，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合高级管理人员任职资格。
3、王斌先生：中国国籍，无境外永久居留权，1964年生，本科学历，高级工程师。1984年至1998年，就职于广西柳工机械股份有限公司；1998年至2002年，就职于四川成都成工工程机械股份有限公司，历任研究所所长助理、副所长、总设计师兼所长等职务；2002年至今，就职于新筑股份，历任总工程师、副总经理等职务。现任新筑股份副总经理、眉山新筑执行董事兼总经理、四川新筑精坯锻造有限公司执行董事。
王斌先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，直接持有公司18万股股份，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合高级管理人员任职资格。
4、夏玉龙先生：中国国籍，无境外永久居留权，1966年生，本科学历，高级工程师。1987年至1998年，就职于中国路桥（集团）新津筑路机械厂；1998年至2001年2月，就职于新筑有限，历任技术开发部部长、销售公司东南分公司经理；2001年2月至今，就职于新筑股份，历任副总工程师、总工程师、副总经理、桥梁产品事业部部长、营销部部长等职务。现任新筑股份副总经理、总工程师、营销部部长。
夏玉龙先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，直接持有公司18万股股份，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合高级管理人员任职资格。
5、杜晓峰先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973年生，硕士研究生，中国注册工程咨询（投资）工程师。2003年至2007年9月，任中国铁路建设投资公司融资部副经理；2007年10月至今，任新筑股份副总经理。现任新筑股份副总经理、北京分公司经理。
杜晓峰先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，直接持有公司15万股股份，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合高级管理人员任职资格。
6、陈翔越先生：中国国籍，无境外永久居留权，1968年生，本科学历，高级工程师。1989年6月至1997年2月，就职于中国南车集团资阳机车有限公司，任质量工程师；1997年2月至1998年9月，就职于铁道部驻中国南车集团资阳机车有限公司验收室，任验收员；1998年9月至2003年12月，就职于中国南车集团资阳机车有限公司机车分公司，历任车间副主任、技术科长、车间主任、技术厂长等职务；2003年12月至2009年6月，就职于中国南车集团资阳机车有限公司，历任工艺部长、制造部长等职务；2009年8月至今，任新筑股份副总经理，兼任合肥新筑总经理。
陈翔越先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，未直接或间接持有公司股份，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合高级管理人员任职资格。
7、彭波先生：中国国籍，无境外永久居留权，1971年生，在读硕士研究生，会计师。1989年12月至1997年8月，就职于国营广明无线电厂，任财务管理处副处长；1997年8月至2000年5月，脱产学习；2000年5月至2005年4月，就职于通威集团有限公司及通威股份有限公司，任财务部总经理；2005年11月至2007年8月，就职于新希望集团有限公司，任财务部部长助理，曾任新希望化工投资有限公司监事；2007年9月至2009年7月，就职于新筑股份，任财务副总监兼财务部部长；2009年8月至今，任新筑股份财务总监兼财务部部长。
彭波先生与公司的控股股东及实际控制人不存在关联关系，直接持有公司15万股股份，未受过中国证监会及其有关部门的处罚和证券交易所惩戒，符合高级管理人员任职资格。
五、审计监察部部长简历
金之达先生：中国国籍，无境外永久居留权，1954年生，中专学历，高级会计师、中国注册会计师。1975年至2000年就职于四川省电子工业厅，历任办公室副主任、财务处副处长等职务；2001年至2002年就职于北京双威视讯公司，任总会计师；2003年至2005年就职于四川省文化旅游公司，任副总经理；2006年至今就职于新筑股份公司，历任财务部副部长、审计监察部部长等职务；现任新筑股份监事、审计监察部部长、眉山新筑监事、新筑混凝土机械监事、四川新筑精坯锻造有限公司监事。
金之达先生与公司的控股股东及实际控股人不存在关联关系，直接持有公司3万股股份，未受过中国证监会及其有关部门和证券交易所惩戒，符合内部审计机构负责人任职资格。
