§1 重要提示

　　1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　1.2 没有董事、监事及高级管理人员声明对本报告内容的真实性、准确性、完整性无法保证或存在异议。

　　1.3 公司9名董事均参与审议和表决，其中5名董事现场表决，4名董事传真表决。

　　1.4 公司第三季度财务报告未经审计。

　　1.5 公司董事长董炳根先生、总经理徐笑东先生、财务负责人苏秦先生声明：公司2010年第三季度财务报告真实、完整。

　　§2 公司基本情况

　　2.1 主要会计数据及财务指标

　　单位：元

　　■

　　■

　　2.2 报告期末股东总人数及前十名无限售条件股东持股情况表

　　单位：股

　　■

　　§3 重要事项

　　3.1 公司主要会计报表项目、财务指标大幅度变动的情况及原因

　　√ 适用 □ 不适用

　　■■

　　3.2 重大事项进展情况及其影响和解决方案的分析说明

　　3.2.1 非标意见情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.2.2 公司存在向控股股东或其关联方提供资金、违反规定程序对外提供担保的情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.2.3 日常经营重大合同的签署和履行情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.2.4 其他

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.3 公司、股东及实际控制人承诺事项履行情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.4 预测年初至下一报告期期末的累计净利润可能为亏损或者与上年同期相比发生大幅度变动的警示及原因说明

　　□ 适用 √ 不适用

　　3.5 其他需说明的重大事项

　　3.5.1 证券投资情况

　　√ 适用 □ 不适用

　　单位：元

　　■

　　证券投资情况说明

　　■

　　3.5.2 报告期接待调研、沟通、采访等活动情况表

　　■

　　3.6 衍生品投资情况

　　□ 适用 √ 不适用

　　股票简称：华联控股 股票代码：000036 公告编号：2010-036

　　华联控股股份有限公司

　　第七届董事会第三次会议决议公告

　　本公司董事会声明及承诺：保证本公告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

　　华联控股股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）于2010年10月25日以通信表决方式召开了第七届董事会第三次会议。本次会议通知发出时间为2010年10月16日，会议通知主要以邮件、传真方式送达并电话确认。应参与表决董事9人，实际表决董事9人，其中：5名董事现场表决，4名董事传真表决。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　本次会议以记名投票表决方式审议通过了以下议案：

　　一、本公司《2010年第三季度报告》及摘要；

　　表决结果同意9票、反对0票、弃权0票。

　　上述报告的详细内容,请查阅公司同日刊载在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告，编号为：2010-037。

　　二、关于本公司与华联发展集团有限公司互保事项的议案；

　　表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权(本议案为关联交易，关联董事董炳根、胡永峰、黄小萍和张梅回避表决)。

　　本议案另行公告。

　　三、关于召开2010年第二次临时股东大会的议案。

　　表决结果:同意9票、反对0票、弃权0票。

　　本议案另行公告。

　　特此公告。

　　华联控股股份有限公司董事会

　　二○一○年十月二十七日