证券代码：００２１８２ 证券简称：云海金属 公告编号：２０１０－４６

　　南京云海特种金属股份有限公司

　　第二届董事会第十一次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次会议于２０１０年１０月２５日在全资子公司苏州云海镁业有限公司会议室以现场形式召开，会议通知已于２０１０年１０月１１日以书面及电子邮件方式通知全体董事、监事及高级管理人员，并通过电话确认。会议应到董事９人，实到董事８人，董事詹文雄先生因工作原因未能出席，书面授权委托董事吴剑飞女士代为行使表决权，公司监事及高级管理人员列席了会议。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公司章程》的相关规定。

　　会议由董事长梅小明先生主持，与会董事以举手表决方式审议并通过了如下议案：

　　审议并通过了《南京云海特种金属股份有限公司２０１０年第三季度报告》。

　　议案表决情况：９票同意、０票反对、０票弃权。

　　特此公告。

　　南京云海特种金属股份有限公司

　　董 事 会

　　二○一○年十月二十五日

　　证券代码：００２１８２ 证券简称：云海金属 公告编号：２０１０－４７

　　南京云海特种金属股份有限公司

　　第二届监事会第六次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　南京云海特种金属股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于２０１０年１０月２５日在全资子公司苏州云海镁业有限公司会议室以现场方式召开，会议通知已于２０１０年１０月１１日以书面和电子邮件方式发出，并通过电话确认。会议应参加监事５人，实际参加监事５人。会议召开符合法律、法规及《南京云海特种金属股份有限公司章程》的相关规定。

　　会议由监事会主席刘小稻先生主持，出席会议的监事以举手表决方式审议并通过了以下议案：

　　审议并通过了《南京云海特种金属股份有限公司２０１０年第三季度报告》。

　　监事会经过审核，对《南京云海特种金属股份有限公司２０１０年第三季度报告》发表如下专项意见：

　　董事会编制《南京云海特种金属股份有限公司２０１０年第三季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

　　议案表决情况：同意５票，反对０票，弃权０票。

　　特此公告。

　　南京云海特种金属股份有限公司

　　监 事 会

　　二○一○年十月二十五日