证券代码：０００７３１ 证券简称：四川美丰 公告编号：２０１０－３６

　　四川美丰化工股份有限公司

　　第六届董事会第十四次会议决议公告

　　本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川美丰化工股份有限公司第六届董事会第十四次会议于２０１０年１０月２５日在四川成都天府阳光酒店召开。会议应到董事７名，实到董事５名，董事张杰书面委托董事张晓彬代为出席会议并行使表决权，独立董事赵昌文书面委托独立董事杨天均代为出席会议并行使表决权。会议由董事长张晓彬主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

　　会议以举手表决方式审议通过了以下议案：

　　一、《关于建立公司＜内幕信息知情人登记制度＞的议案》；

　　表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权；

　　二、《关于公司２０１０年第三季度报告的议案》；

　　表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

　　特此公告

　　四川美丰化工股份有限公司董事会

　　二○一○年十月二十七日

　　证券代码：０００７３１ 证券简称：四川美丰 公告编号：２０１０－３７

　　四川美丰化工股份有限公司

　　第六届监事会第十次会议决议公告

　　本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

　　四川美丰化工股份有限公司第六届监事会第十次会议于２０１０年１０月２５日在成都天府阳光酒店召开。会议应到监事７人，实到监事６人。监事毛开贵书面委托监事陈润代为出席会议并行使表决权。会议由监事会主席苟莹先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议以举手表决方式审议通过了以下议案：

　　一、《关于建立公司＜内幕信息知情人登记制度＞的议案》；

　　表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权；

　　二、《关于公司２０１０年第三季度报告的议案》；

　　表决结果：７票同意，０票反对，０票弃权。

　　特此公告

　　四川美丰化工股份有限公司

　　监事会

　　二○一○年十月二十七日